Ухвала суду № 56499150, 01.03.2016, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.03.2016
Номер справи
753/2785/16-к
Номер документу
56499150
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2785/16-к

провадження № 1-кс/753/752/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., при секретарі Мельнічук К.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Піяка К.Л., слідчих Дячука Г.В., Стародуба С.П., адвоката Бойко С.Є., розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В., про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015100000000193, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячук Г.В., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, просив накласти арешт на вилучену в ході проведення 23 вересня - 16 жовтня 2015 року обшуку частини цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, яке на праві власності належить Товариству покупців членів трудового колективу державного комунального підприємства фірма «Аспект» книжкову продукцію, знаряддя та матеріали, які спеціально використовувалися для її виготовлення, що на праві власності належать ТОВ «Читай місто груп» (код ЄДРПОУ 38870613), ТОВ «Осма логістік» - назва змінена на «Буква логістік» (код ЄДРПОУ 39742669), які оглянуті протоколами огляду 09.11.2015 року знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які спеціально використовувалися для виготовлення книжкової продукції.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000193 від 22 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дюмон» (код за ЄДРПОУ 32820415) у період з 01.01.2015 по 31.05.2015 роки шляхом декларування неправдивих відомостей про митну вартість товарів, що ввозились на митну територію України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 523 901, 30 гривень та ввізного мита на суму 600928,90 гривень, а загалом на загальну суму 3 124 830, 2 гривень, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що після ввезення на митну територію України ТМЦ (книг) підприємством ТОВ «Дюмон» та розмитнення їх по значно заниженим цінам ( мають місце подвійні інвойси), що відповідно впливає на розмір митних платежів та ПДВ, вказані ТМЦ поставляються на підконтрольні організаторам даної схеми гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. підприємства - ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛМАЙТ" (код 37567211), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА" (код 39314791) та ТОВ ВИДАВНИЧIЙ ДIМ "КРАЇНА МРIЙ" (код 33229439) , ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32663429), ТОВ "БУКІМПЕКС" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643) , ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613). При цьому, здійснюється завищення собівартості ТМЦ при взаєморозрахунках.

У подальшому, фактична реалізація книг здійснюється через Інтернет магазин та мережу роздрібних магазинів «Буква», які підконтрольні вказаним особам без належного документального оформлення в податковому обліку ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА", ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613) з використанням ряду підконтрольних фізичних осіб - підприємців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, від імені яких здійснюється реалізація книг за готівкові кошти без їх належного документаьного оформлення.

Так, встановлено, що ТОВ «Дюмон» (ЄДРПОУ 32820415) входить до Української книжкової національної мережі «Буква» та виконує роль імпортера книжкової продукції. Також даній мережі підконтрольні підприємства ТОВ «Велмайт» (код 37567211), ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 32663429), ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КРАЇНА МРІЙ" (код 33229439), ТОВ "БУКІМПЕКС" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643) , ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613).

При цьому, ТОВ «Дюмон», ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛМАЙТ", ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА" та ТОВ ВИДАВНИЧIЙ ДIМ "КРАЇНА МРIЙ" фактично знаходяться за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3-Б.

Фактичними власниками Всеукраїнської книжної мережі «Буква» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6, який є засновником ТОВ «Дюмон».

Встановлено, що головним підприємством на теперішній час є ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), на яке оформлені магазини роздрібних мереж, а також значна частина персоналу. Його роль у схемі полягає у накопиченні безготівкових коштів від всеукраїнської мережі роздрібної торгівлі «Буква», коштів еквайрингу, та коштів юридичних осіб - оптових покупців, які окремо концентруються ТОВ «Велмайт» та перераховуються на ТОВ «Компанія ОСМА» під виглядом надання фінансової допомоги.

Накопичені кошти з вересня 2014 року - 41 000000 гривень використовуються для покриття операційних витрат підприємств групи: орендна плата, заробітна плата, податки, комунальні послуги, витрати на охорону та утримання приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що витрати на придбання книжкової продукції становлять частину витрат підприємства, що може вказувати на значні обсяги не оприбуткованої реалізації книжкової продукції за готівку.

Також встановлені ФОП, залучені до схеми реалізації книжкової продукції, а саме: ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1); ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2); ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3); ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_4); ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5); ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6); ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7); ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_8); ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_9); ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_10); ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_11); ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_12); ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_13); ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_14); ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_15); ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_16)

Дана мережа налічує 38 магазинів роздрібної торгівлі книжковими та канцелярськими виробами (ТМ «Буква» та «КС»), а також Інтернет-магазин www.bukva.ua.

Реалізація книжкової продукції здійснюється у магазинах, в яких встановлені РРО ТОВ «Компанія Осма». Проте, через касовий апарат здійснюється продаж лише незначної частини книжкової продукції. Більша ж частина книжок реалізується у тих же самих магазинах від імені підконтрольних приватних підприємців, що знаходяться на єдиному податку другої групи. Продаж здійснюється без використання РРО через комп'ютерні термінали, об'єднані в єдину систему «Спрут» по всій території України. Дана система накопичує інформацію щодо реальних обсягів продаж, а також здійснює облік складських запасів. Покупцям надається неофіційний розрахунковий чек єдиного зразку для всіх приватних підприємців. Найчастіше один приватний підприємець обслуговує магазини цілого міста або області.

Подальшими заходами встановлено, що фактично продаж книжок у магазинах здійснюється працівниками ТОВ «Компанія Осма» за певним алгоритмом, згідно якого РРО компанії використовується в пропорції кожна 5-та книжка. Так з департаменту IT ДФСУ отримано інформацію щодо розрахункових операцій ТОВ «Компанія Осма» за 2015 рік, яка була співставлена з даними неофіційних закупівель книжок, що дозволило зробити висновки про наявність вказаного алгоритму продаж.

Окрім продажу книжок через магазини, певна їх частина реалізується через інтерент-магазин www.bukva.ua. За результатами закупівлі книжок таким способом, встановлено, що доставка книжок найчастіше здійснюється «Новою поштою» з наданням документів ТОВ «Компанія Осма» без використання РРО. У той же час, отримати інформацію щодо обсягів продаж не надалось можливим.

Також встановлено, що до 01.05.2015 року передача готівки всередині «Нової пошти» проводилась з використанням системи «Global Money».

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Компанія Осма» приховує від оподаткування значну частину виручки за рахунок використання підконтрольних приватних підприємців та продажу книжок через інтернет-магазин.

Складські та виробничі приміщення ТОВ «Дюмон» (код 328204415), ТОВ «Велмайт» (код 37567211), ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), ТОВ "Дистрибуційна книготоргівельна компанія» (код 32663429), ТОВ "Видавництво "КРАЇНА МРІЙ" (код 33229439), ТОВ "Букімпекс" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643) , ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613) розташовані за адресою: м. Київ, вул. Лугова 9, де виготовляються контрафактні товари у розумінні до вимог Митного кодексу України та рішення від 28.09.2001 про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ратифіковані Законом України №3383-IV від 19.01.2006 року, а саме: друковані книги, знаряддя та засоби, що використовуються для їх виготовлення, документи фінансово - господарської діяльності підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, їх печатки, чорнові записи, комп'ютерна оргтехніка, носії інформації, які використовуються для скоєння кримінального правопорушення, грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

17.09.2015 року до ГУ ДФС у м. Києві звернувся із заявою ОСОБА_25, про те, що він придбав 4 книги в книжковому магазині «Буква», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3-Б та попереднім оглядом встановив, що придбані книги не є оригінальними та можливо містять ознаки «фальсифікованих».

17.09.2015 року будучи допитаним як свідок ОСОБА_25 підтвердив відомості, зазначені в заяві, про те, що він придбав 4 книги в книжковому магазині «Буква», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3-Б та попереднім оглядом встановив, що придбані книги не є оригінальними та можливо містять ознаки «фальсифікованих».

Також, в ході проведення 23 вересня - 09 жовтня 2015 року обшуку офісного приміщення групи компаній, підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а саме: ТОВ «Дюмон», ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕЛМАЙТ", ТОВ "КОМПАНІЯ ОСМА" та ТОВ ВИДАВНИЧIЙ ДIМ "КРАЇНА МРIЙ" за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3 (літ Б), що проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Бугіля В.В. від 17.09.2015 року, окрім речей, документів, комп'ютерної техніки, грошових коштів, печаток виявлено та вилучено книжкову продукцію з ознаками «фальсифікованої» згідно додатків до протоколу обшуку.

03.11.2015 року рішенням Апеляційного суду скасовано рішення Шевченківського районного суду м. Києва та накладений арешт на книжкову продукцію, яка містить ознаки «контрафактності» та вилучена за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3 (літ Б).

Крім того, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2015 року, у період з 23.09.2015 по 16.10.2015 проведено обшук за адресою : м. Київ вул. Лугова б.9 , за результатами якого поряд з вилученими документами, чорновими записами, комп'ютерною технікою, які підтверджують можливе ухилення від сплати податків, зібрано доказову базу, яка свідчить що в мережі магазинів «Буква» здійснюється продаж книжкової продукції з порушенням прав інтелектуальної власності, а саме має місце наявність великої кількості книжок з невідомим джерелом їх походження (відсутнє видавництво, номер та кількість тиражу, інформація про замовника та наявні підроблені міжнародні стандартні номери ISBN- ідентифікатори видавця), а також нелегальна лінія з відповідним обладнанням по виробництву книжкової продукції зі всіма необхідними складовими: станки, фарба, матриця та інше.

Вказаною ухвалою про проведення обшуку передбачено вилучення контрафактної книжкової продукції, а також знарядь та матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

09 листопада 2015 року, вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які спеціально використовувалися для виготовлення книжкової продукції.

12.11.2015 року вилучена книжкова продукції під час обшуків за адресами: м. Київ, вул. Лугова, 9, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3-Б, визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

20-22 листопада 2015 року, вилучена під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, книжкова продукція, оглянута відповідно до протоколу огляду та визнані речовими доказами.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про ознаки умисного порушення права на об'єкти інтелектуальної власності (книжкову продукцію), тобто про вчинення службовими особами ТОВ «Дюмон» (код 328204415) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Велмайт» (код 37567211), ТОВ «Компанія ОСМА» (код 39314791), ТОВ "Дистрибуційна книготоргівельна компанія» (код 32663429), ТОВ "Видавництво "КРАЇНА МРІЙ" (код 33229439), ТОВ "Букімпекс" (код 38825068), ТОВ «КЛІКО» (код 34543643) , ТОВ «ОСМА ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39742669) та ТОВ «ЧИТАЙ МІСТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38870613) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 ч.2 КК України.

13.11.2015 року внесено відомості до ЄРДР за № 32015100000000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

16.11.2015 року прокуратурою м. Києва кримінальні провадження №32015100000000193 та №32015100000000265 під загальним номером №32015100000000193.

Книжкова продукція, яка вилучена в ході проведення обшуку в період 23 вересня - 16 жовтня 2015 року за адресою: м. Київ вул. Лугова б.9 , має ознаки «контрафактної», оскільки має місце використання фірмових найменувань та знаків відомих книжкових видавництв: «Эксмо», «АСТ», «Манн Иванов и Фербер» без їх відповідного дозволу, тобто, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом відповідно до ст. 229 КК України та зберігає на собі сліди злочину, тобто підлягають вилученню.

Крім того, металеві форми, на яких міститься зображення тексту для друку, ємкості, в яких знаходиться різнокольорова рідина та печатні фарби, вилучені під час даного обшуку підпадають під ознаки засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки за їх допомогою проводився нелегальний друк вказаної книжкової продукції.

Слідчий вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна необхідно з метою проведення комплексу судових експертиз та забезпечення виконання по кримінальному провадженню в частині застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації та знищення відповідної продукції, знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення, а також з метою їх належного зберігання як речових доказів.

Прокурор Піяк К.Л. у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, вказував, що клопотання обґрунтоване, просив суд накласти арешт на майно.

У судовому засіданні слідчі Дячук Г.В., Стародуб С.П. просили суд задовольнити клопотання.

Адвокат Бойко С.Є. в інтересах ТОВ «Буква логістік» (правонаступника ТОВ «Осма логістік»), ТОВ «Читай місто груп» у судовому засіданні вказав, що відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 грудня 2015 року службову особу прокуратури м. Києва, уповноважену на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язано зареєструвати заяву Бойко С.Є. в інтересах ТОВ «Осма логістік» від 24 листопада 2015 року та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення. Відповідно повідомлення прокуратури м. Києва № 15/1/1-100вих16 від 29.01.2016 року, відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва 757/45490/15-к від 23.12.2015 року були внесені 14.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості № 42016100000000054 за зверненням в інтересах ТОВ «Осма логістік» щодо можливих неправомірних дій службових осіб другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 382 КК України. Стверджував, що реалізація продукції здійснювалась відповідно законодавства, що підтверджується долученими до матеріалів контрактами про передачу прав на видання продуктів, а також є витяги з Державної служби інтелектуальної власності України на право власності, тобто порушення прав інтелектуальної власності з боку товариства не має місце. Також вказував, що приміщення у якому проведений обшук знаходиться у користуванні товариства на підставі договору оренди, отже деяке вилучене майно, а саме техніка та пристрої належить орендодавцю. Звертав увагу суду, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Дюмон» за ознаками ухилення від сплати податків, при цьому до теперішнього часу жодній посадовій особі власників майна не повідомлено про підозру. Крім того, утримання вилученої продукції слідством перешкоджає здійсненню господарської діяльності, при цьому жодний екземпляр вилученої книжкової продукції протягом тривалого часу не був направлений для проведення експертизи з метою встановлення факту реалізації контрафактної продукції. Вважає, що не має достатніх підстав, не надано достатніх доказів для задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим просить суд відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна передбачає тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, яким слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000193 від 22 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 229 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

У клопотанні слідчого однією з підстав накладення арешту зазначено необхідність забезпечення цивільного позову, при цьому наявні у матеріалах цивільні позови ТОВ "Форс Україна" не відповідають загальним вимогам, встановленим законом, зокрема адресовані слідчому, а не суду, не містять визначеного відповідача, що свідчить про необґрунтованість посилання слідчого на позов, як підставу для арешту майна.

Відповідно ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду предявити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної особи чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Цивільний позов в інтересах держави предявляється прокурором.

Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які предявляються у порядку цивільного судочинства.

В свою чергу, ст. 119 ЦПК України передбачає, що позовна заява повинна містити ім?я (найменування) відповідача.

Враховуючи те, що ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) підпадає під перелік статей, кримінальне провадження за якою відбувається у формі приватного обвинувачення відповідно ст. 477 КПК України, та яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого, слідчий суддя вважає необґрунтованою підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 229 КК України, оскільки слідчим не зазначено потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, відомості про яких не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000193 від 22 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 229 КК України, вбачаються обставини кримінального правопорушення, а саме шляхом декларування неправдивих відомостей про митну вартість товарів, що ввозились на митну територію України, службові особи ТОВ «Дюмон» умисно ухилились від сплати податку. При цьому слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, як зазначають, що належать ТОВ «Читай місто груп» та ТОВ «Осма логістік» (ТОВ «Буква логістік»), але надані суду матеріали не містять процесуальних документів, що підтверджують належність ТОВ «Читай місто груп» та ТОВ «Осма логістік» (ТОВ «Буква логістік») в якості власників вилученого майна, а також не надано доказів, що вказані товариства в силу закону несуть цивільну відповідальність за заподіяну шкоду, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження відповідно до вимог ст. 173 КПК України.

Таким чином, слідчим не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру, оскільки матеріали кримінального провадження не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення певною особою кримінального правопорушення, а також суд позбавлений можливості достовірно встановити належність вилученого під час обшуку майна щодо якого подано клопотання про арешт майна, у зв'язку з чим не має можливість передбачати наслідки арешту майна для інших осіб, що в свою чергу вимоги статті 173 КПК України вимагають.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В., про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015100000000193, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 229 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : С.М. ПОЙДА

Часті запитання

Який тип судового документу № 56499150 ?

Документ № 56499150 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56499150 ?

Дата ухвалення - 01.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56499150 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56499150 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56499150, Дарницький районний суд міста Києва

Судове рішення № 56499150, Дарницький районний суд міста Києва було прийнято 01.03.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 56499150 відноситься до справи № 753/2785/16-к

Це рішення відноситься до справи № 753/2785/16-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56499122
Наступний документ : 56499188