Ухвала суду № 56497836, 10.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/2247/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1229/16

м. Черкаси 10 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О., прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лукяненка Р.В. , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000108 від 11.09.2014, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О. , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №32014250000000108, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_3 (і.п.н НОМЕР_1, АДРЕСА_1) на виконання державних замовлень з надання послуг в санітарному обробленні, згідно укладених з

Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради рамкової угоди No66 від 18.03.2013 на надання послуг по прибиранню листя та випадкового сміття на території м. Черкаси та рамкової угоди No95 від 02.04.2013 на надання послуг з прибирання пляжів, протягом 2013 року отримав з місцевого бюджету для виконання робіт кошти в сумі 557 тис. грн., які привласнив, шляхом перерахування суб'єктам господарської діяльності за придбаний цукор.

В ході розслідування кримінальнго провадження No 32014250000000108 від 11.09.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_3 встановлено, що 02.04.2013 року між Департаментом житлово-комунального комплексу ЧМР та ФОП ОСОБА_3 було укладено рамкову угоду No 95 з надання послуг з прибирання пляжів на суму 208 938 грн. та рамкову угоду No 66 з надання послуг в прибиранні листя, випадкового сміття та зупинок громадського транспорту на території м. Черкаси на суму 2 388 716 грн.

В подальшому, ФОП ОСОБА_3, не маючи необхідних умов для здійснення відповідної господарської діяльності, на протязі 2013 року в якості оплати за вказаними угодами отримав від Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР, грошові кошти в сумі 2 540 200 грн., однак взяті зобов'язання належним чином та в повному обсязі не виконав, в результаті чого привласнив кошти місцевого бюджету в сумі 557 724 грн., що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Черкаській області No 111/23-00-16-004/НОМЕР_1 від 01.09.2014 року. В подальшому ФОП ОСОБА_3 здійснив легалізацію коштів місцевого бюджету в сумі 269 212, 56 грн., отриманих ним за надання послуг по прибирання зупинок громадського транспорту по м. Черкаси за вищевказаними угодами, які фактично ним не виконувались, а саме на протязі травня - грудня 2013 року перерахував вищевказану суму в якості оплати за придбання цукру на рахунки підприємств - виробників, а саме ТОВ «Заплазький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37382063), ТОВ «Панда» (код ЄДРПОУ 31189253) та ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» (код ЄДРПОУ 372090), реалізація якого в подальшому не відображена у складі доходів,що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Черкаській області No 10/23-00-16-004/НОМЕР_1 від 30.04.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_3 уклав договір з ФОП ОСОБА_4 про надання послуг із санітарного оброблення зупинок громадського транспорту в м. Черкаси, відповідно до специфікацій рамкової угоди №95 від 02.04.2013.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в огляді та вилученні документації ФОП «ОСОБА_4.» по відносинах з ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2013 по 2014 роки.

Вказані документи, зберігаються в ФОП «ОСОБА_4.», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини в кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документації у ФОП «ОСОБА_4.» по відносинах з ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2013 по 2014 роки, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Коваль Ользі Олександрівні, та за її дорученням ст. о/у ДПІ в м. Черкаси, капітану податкової міліції Твардовському Є.Г. з можливістю подальшого вилучення документації у ФОП «ОСОБА_4.» по відносинах з ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2013 по 2014 роки, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий