Ухвала суду № 56497738, 09.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/2345/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1267/16

м. Черкаси 09 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Гриневич М.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шуліки І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000118 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Шулікою І.В., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Гриневич М.С. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шуліки І.В. та прокурора Гриневич М.С.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Шуліка І.В. звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016250000000118, відносно службових осіб ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Альянс Петроль" (код ЄДРПОУ 38369038) протягом січня - квітня 2015 року занизили об'єкт оподаткування з акцизного податку, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на 3 777 тис. грн., що є у особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджуються висновком експертно-економічного дослідження №1/10 від 12.10.2015 року, відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) у період січня-квітня 2015 року включно, з урахуванням даних Z - звітів з касових апаратів товариства, занижено податкові зобов'язання з акцизного податку на суму 3 777 836,84 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Альянс Петроль» протягом січня - квітня 2015 року здійснювали реалізацію нафтопродуктів ряду суб'єктів господарювання, а саме: ДП "ЧЕРКАСЬКА МЕХКОЛОНА" ПАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 132606), ПАТ "УКРТАТНАФТА"( код ЄДРПОУ 152307), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 709557), ПРАТ "ПАЛЬМИРСЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "ЗЛАТОДАР" (код ЄДРПОУ 952545), ПРАТ "ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 3/Х" (код ЄДРПОУ 956945), ДП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993366), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993372), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД" (код ЄДРПОУ 1374406), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (код ЄДРПОУ 1375038), ПКЗ (код ЄДРПОУ 1734626), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА (код ЄДРПОУ 1773566), МТОБ ОСС (код ЄДРПОУ 1773572), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ЧЕРКАСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛКРМУЗДРАМТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧОР (код ЄДРПОУ 2225915), ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2593820), ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2661036), ПРАТ "ЛАВЕНТА" (код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127" (код ЄДРПОУ 3115399), ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140" (код ЄДРПОУ 3119530), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 3335729), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 3582310), ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 3587856), СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3794555), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ (код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК" (код ЄДРПОУ 5390572), ПАТ "ОБОЛОНЬ" (код ЄДРПОУ 5391057), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527" (код ЄДРПОУ 5461022), ПРАТ "ДРАБІВСЬКЕ АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "ЗВЕНИГОРОДКААГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 5491511), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 8597055), ДП "ПЧВК- №62" (код ЄДРПОУ 8681057), ПП "ГАММА" (код ЄДРПОУ 13761686), ПП "КВТФ "КОЛОР" (код ЄДРПОУ 14186563), ПП "ЧТЦ ПОВА" (код ЄДРПОУ 14200174), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН" (код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА" (код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ" (код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "СХІДГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787), ПП "ФІРМА СІТІ" (код ЄДРПОУ 16298378), ТОВ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" (код ЄДРПОУ 20056770), ПП "КОЛЕГА" (код ЄДРПОУ 20643651), ПМП НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 21081867), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС" (код ЄДРПОУ 21355351), ПП "КТ "КАВІТУС" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "ТЕРМ" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРАНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ" (код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ" (код ЄДРПОУ 21370117), ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 21372007), ТОВ ВБП "СІЛЬБУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21374638), МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕРЦІЙНА АПТЕКА" (код ЄДРПОУ 21376034), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС" (код ЄДРПОУ 21379512), ФГ КАНІВЦЯ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА (код ЄДРПОУ 21381058), ПП "СПІВПРАЦЯ" (код ЄДРПОУ 21389410), ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА" (код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ "ЖЕК "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 22792728), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 22793863), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА" (код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "ВОРДТЕКС" (код ЄДРПОУ 22805106), СТОВ "ЧЕРКАСИПЛЕМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22810656), ПП "СМІЯН І К" (код ЄДРПОУ 23732705), ТОВ "ВКФ "ЖИЛВЕСТ" (код ЄДРПОУ 24349813), ТОВАРНА БІРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 24350147), ТОВ "ТЕХНІК" (код ЄДРПОУ 24411601), ТОВ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" (код ЄДРПОУ 24413706), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "АГРОФІРМА -НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 24689710), ТОВ "ЄВРАЗІЯ-С" (код ЄДРПОУ 25209037), ФГ "ПРУТ" (код ЄДРПОУ 25212074), ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25416730), ПП "ЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 25524885), ПП "ЛАБРІС" (код ЄДРПОУ 25583913), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563), ПП "МІЧ" (код ЄДРПОУ 30344304), НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 30401456), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30413697), ФГ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "СПЕЦТЕХПРОМ СІГ" (код ЄДРПОУ 30694848), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС" (код ЄДРПОУ 30705409), ТОВ "АПТЕКА 2000"( код ЄДРПОУ 30705440), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30705531), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПМП "ІНТЕРБУД" (код ЄДРПОУ 30941807), ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЛАД" (код ЄДРПОУ 31007362), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 31069701), ДП "БІ ЄНД ВАЙ" (код ЄДРПОУ 31121174), ДП "РЕММОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31126874), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС" (код ЄДРПОУ 31161164), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС" (код ЄДРПОУ 31211587), ПСП "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31229306), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР" (код ЄДРПОУ 31359945), ПП "ЕЛЕКТРОДНІПРО" (код ЄДРПОУ 31379385), КП "МІСТО" (код ЄДРПОУ 31423140), ТОВ "НВО "ЗУБР" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31668714), ПП "БЛИЗНЮКИ" (код ЄДРПОУ 31701206), СТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31711298), ПП "СТЕРЛІНГ" (код ЄДРПОУ 31948101), ПП "ЧЕРКАСХІМБУД" (код ЄДРПОУ 31948274), ТОВ "ОПТАГРО" (код ЄДРПОУ 32034161),ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "ФІРМА "МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "АВАЛОН 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 32414870), ПП "АЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ ВТФ "АВІАС" (код ЄДРПОУ 32560942), ПСП "ГЕЛЬМЯЗІВ. АГРОТЕХ" (код ЄДРПОУ 32601336), ТОВ "СПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 32660480), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ" (код ЄДРПОУ 32726079), ТОВ "ФЕМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 32729573), ПП "ВИВАНТ" (код ЄДРПОУ 32741936), ПП "СТРУМОК-2003" (код ЄДРПОУ 32795798), СТОВ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" (код ЄДРПОУ 32810145), ТОВ "АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32810192), ТОВ "ЛПІ - МАКОД" (код ЄДРПОУ 32882031), ТЗОВ "ІНСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 32894109), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "АБОЛИТ" (код ЄДРПОУ 32941180), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33209632), ПП "ТРАНЗИТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33213146), ТОВ "ІМБАГ - УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33265208), ПП "КСЕМАН" (код ЄДРПОУ 33278423), ФГ "ВІТОКС" (код ЄДРПОУ 33409238), ТОВ "СП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 33418504), ТОВ "ТПК "РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 33435619), ПП "ТРАНЗИТ-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ПП "ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "КСБ 2005" (код ЄДРПОУ 33684003), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 34112560), ПП "КЕМ" (код ЄДРПОУ 34206522), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ" (код ЄДРПОУ 34338158), ПП "КВАНТ - ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34338383), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ "ТД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 34452745), ТОВ "КАНІВ ПАК" (код ЄДРПОУ 34520390), ТОВ "ЧЕРКАСИ - КОМ - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "АВТОГОР" (код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ЦДС "КОНЦЕПТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863602), ПП "ЧВК - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34863712), ПП "ІДЕАЛ С" (код ЄДРПОУ 34910840), ПП "ЕКО-ВУД" (код ЄДРПОУ 35103934), ТЗОВ ПІІ"ЕКОНІЯ" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "АГРОХІМ 2001" (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЧЕРКАСИСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 35390051), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО" (код ЄДРПОУ 35425540), ПП "ХОЛОД - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35675201), ТОВ "МАЙСТЕР ТРАК" (код ЄДРПОУ 35696635), СТОВ "ДУБІЇВКА НОВА" (код ЄДРПОУ 35754445), ТОВ "ЗСМ" (код ЄДРПОУ 35852151), ПП "МЕГА ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35924021), ПП "КОМУНАЛЬНИК 2008" (код ЄДРПОУ 35995176), ТОВ "КОЛОС 14" (код ЄДРПОУ 36027856), СПОП "АГРО-ШАНС" (код ЄДРПОУ 36036974), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "ТЕПЛОТЕХМОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "ВОЛЮС-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ"ЕКОПОЛ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО" (код ЄДРПОУ 36300147), ТОВ "ЧМЗЗ" (код ЄДРПОУ 36300168), ТОВ "СНРПБВК "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 36336863), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО" (код ЄДРПОУ 36528847), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "СУЗІР'Я ЛЕВА-2010" (код ЄДРПОУ 36729514), ТОВ "АЛЛАРД БУД" (код ЄДРПОУ 36771519), ФГ "МОРІЖОК" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "ЛАНИ ЧЕРКАЩИНИ" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "МОЛТРАНС" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "КОЛОС-АВТО" (код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "ЧБТ" (код ЄДРПОУ 36785385), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 36860781), ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36860797), ТЗОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" (код ЄДРПОУ 36874925), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ" (код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЯСЕН-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37095171), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 37105975), ТОВ "ЧЕРКАСИ - АГРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37181134), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 37281529), ПП "ХОЛОД 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "ТЕХНОІНКОМ" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 37787336), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37984318), ПП "С.В-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "СПЕЦЗАХИСТ-АСПС" (код ЄДРПОУ 38228199), ТОВ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012" (код ЄДРПОУ 38252111), ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014), ПП "ФЛАГМАН ФІШ" (код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТЕПЛОВІ АЛЬТЕРНАТИВИ" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "ЛЕГІОН 2012" (код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "ПІТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "МОДУС-СВ" (код ЄДРПОУ 38746814), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ЮРАН-Т" (код ЄДРПОУ 38848389), ПП "ІНКОМ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "МЕДІ ГРІН ТРІМІКС" (код ЄДРПОУ 39028133), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39126709), ТОВ "БК ПЛАНТО СОЛАР" (код ЄДРПОУ 39149438), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ПРОФІТБУДМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 39163337), ТОВ" ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ТЕК А-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39253472),ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ТОВ "ЖАШКІВХЛІБ" (код ЄДРПОУ 39370285), ТОВ "КВЕСТІН" (код ЄДРПОУ 39425517), ТОВ "ІСО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ТК ТІРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39521399), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО" (код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ" (код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА" (код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН" (код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН" (код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ" (код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН" (код ЄДРПОУ 39609897), ТОВ "МАРРЕРО" (код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39610077), ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА" (код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ" (код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН" (код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО" (код ЄДРПОУ 39612669), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_8),ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_23(і.п.н. НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_27),ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_40), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_41), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. НОМЕР_42), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_43), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_44), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_45), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. НОМЕР_46), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_47), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_48), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. НОМЕР_49), ФОП АЛЬ ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_50), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. НОМЕР_51), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. НОМЕР_52), ОСОБА_66 (і.п.н. НОМЕР_53), ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_54).

Крім того, в ході огляду ІС «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що службові особи ТОВ «Альянс Петроль» здійснили протягом січня - квітня 2015 року реєстрацію податкових накладних в ЄДРПН де отримувачем товарів, робіт та послуг значиться неплатник ПДВ.

Таким чином, для з'ясування всіх обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) за період з 01.01.2015 по 30.04.2015, а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ " Альянс Петроль", а саме: оригіналів Z - звітів з касових апаратів товариства та других примірників фіскальних чеків ТОВ "Альянс Петроль", податкових накладних ТОВ "Альянс Петроль" №31012 від 31.01.2015, №31013 від 31.01.2015, №31014 від 31.01.2015, №31015 від 31.01.2015, №31016 від 31.01.2015, №31017 від 31.01.2015, №31018 від 31.01.2015, №31019 від 31.01.2015, №31020 від 31.01.2015, №31021 від 31.01.2015, №31022 від 31.01.2015, №31023 від 31.01.2015, №31024 від 31.01.2015, №31025 від 31.01.2015, №28010 від 28.02.2015, №28011 від 28.02.2015, №28012 від 28.02.2015, №28013 від 28.02.2015, №28014 від 28.02.2015, №28015 від 28.02.2015, №28016 від 28.02.2015, №28017 від 28.02.2015, №28018 від 28.02.2015, №28019 від 28.02.2015, №28020 від 28.02.2015, №28021 від 28.02.2015, №28022 від 28.02.2015, №28023 від 28.02.2015, №31037 від 31.03.2015, №31038 від 31.03.2015, №31039 від 31.03.2015, №31040 від 31.03.2015, №31041 від 31.03.2015, №31042 від 31.03.2015, №31043 від 31.03.2015, №31044 від 31.03.2015, №31045 від 31.03.2015, №31046 від 31.03.2015, №31047 від 31.03.2015, №31048 від 31.03.2015, №31049 від 31.03.2015, №31050 від 31.03.2015, №30047 від 30.04.2015, №30048 від 30.04.2015, №30049 від 30.04.2015, №30050 від 30.04.2015, №30051 від 30.04.2015, №30052 від 30.04.2015, №30053 від 30.04.2015, №30054 від 30.04.2015, №30055 від 30.04.2015, №30056 від 30.04.2015, №30057 від 30.04.2015, №30058 від 30.04.2015, №30059 від 30.04.2015, №30060 від 30.04.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Альянс Петроль" по взаємовідносинам із ДП "ЧЕРКАСЬКА МЕХКОЛОНА" ПАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 132606), ПАТ "УКРТАТНАФТА"( код ЄДРПОУ 152307), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 709557), ПРАТ "ПАЛЬМИРСЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "ЗЛАТОДАР" (код ЄДРПОУ 952545), ПРАТ "ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 3/Х" (код ЄДРПОУ 956945), ДП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993366), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993372), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД" (код ЄДРПОУ 1374406), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (код ЄДРПОУ 1375038), ПКЗ (код ЄДРПОУ 1734626), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА (код ЄДРПОУ 1773566), МТОБ ОСС (код ЄДРПОУ 1773572), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ЧЕРКАСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛКРМУЗДРАМТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧОР (код ЄДРПОУ 2225915), ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2593820), ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2661036), ПРАТ "ЛАВЕНТА" (код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127" (код ЄДРПОУ 3115399), ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140" (код ЄДРПОУ 3119530), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 3335729), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 3582310), ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 3587856), СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3794555), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ (код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК" (код ЄДРПОУ 5390572), ПАТ "ОБОЛОНЬ" (код ЄДРПОУ 5391057), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527" (код ЄДРПОУ 5461022), ПРАТ "ДРАБІВСЬКЕ АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "ЗВЕНИГОРОДКААГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 5491511), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 8597055), ДП "ПЧВК- №62" (код ЄДРПОУ 8681057), ПП "ГАММА" (код ЄДРПОУ 13761686), ПП "КВТФ "КОЛОР" (код ЄДРПОУ 14186563), ПП "ЧТЦ ПОВА" (код ЄДРПОУ 14200174), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН" (код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА" (код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ" (код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "СХІДГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787), ПП "ФІРМА СІТІ" (код ЄДРПОУ 16298378), ТОВ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" (код ЄДРПОУ 20056770), ПП "КОЛЕГА" (код ЄДРПОУ 20643651), ПМП НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 21081867), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС" (код ЄДРПОУ 21355351), ПП "КТ "КАВІТУС" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "ТЕРМ" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРАНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ" (код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ" (код ЄДРПОУ 21370117), ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 21372007), ТОВ ВБП "СІЛЬБУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21374638), МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕРЦІЙНА АПТЕКА" (код ЄДРПОУ 21376034), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС" (код ЄДРПОУ 21379512), ФГ КАНІВЦЯ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА (код ЄДРПОУ 21381058), ПП "СПІВПРАЦЯ" (код ЄДРПОУ 21389410), ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА" (код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ "ЖЕК "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 22792728), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 22793863), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА" (код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "ВОРДТЕКС" (код ЄДРПОУ 22805106), СТОВ "ЧЕРКАСИПЛЕМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22810656), ПП "СМІЯН І К" (код ЄДРПОУ 23732705), ТОВ "ВКФ "ЖИЛВЕСТ" (код ЄДРПОУ 24349813), ТОВАРНА БІРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 24350147), ТОВ "ТЕХНІК" (код ЄДРПОУ 24411601), ТОВ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" (код ЄДРПОУ 24413706), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "АГРОФІРМА -НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 24689710), ТОВ "ЄВРАЗІЯ-С" (код ЄДРПОУ 25209037), ФГ "ПРУТ" (код ЄДРПОУ 25212074), ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25416730), ПП "ЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 25524885), ПП "ЛАБРІС" (код ЄДРПОУ 25583913), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563), ПП "МІЧ" (код ЄДРПОУ 30344304), НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 30401456), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30413697), ФГ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "СПЕЦТЕХПРОМ СІГ" (код ЄДРПОУ 30694848), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС" (код ЄДРПОУ 30705409), ТОВ "АПТЕКА 2000"( код ЄДРПОУ 30705440), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30705531), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПМП "ІНТЕРБУД" (код ЄДРПОУ 30941807), ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЛАД" (код ЄДРПОУ 31007362), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 31069701), ДП "БІ ЄНД ВАЙ" (код ЄДРПОУ 31121174), ДП "РЕММОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31126874), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС" (код ЄДРПОУ 31161164), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС" (код ЄДРПОУ 31211587), ПСП "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31229306), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР" (код ЄДРПОУ 31359945), ПП "ЕЛЕКТРОДНІПРО" (код ЄДРПОУ 31379385), КП "МІСТО" (код ЄДРПОУ 31423140), ТОВ "НВО "ЗУБР" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31668714), ПП "БЛИЗНЮКИ" (код ЄДРПОУ 31701206), СТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31711298), ПП "СТЕРЛІНГ" (код ЄДРПОУ 31948101), ПП "ЧЕРКАСХІМБУД" (код ЄДРПОУ 31948274), ТОВ "ОПТАГРО" (код ЄДРПОУ 32034161),ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "ФІРМА "МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "АВАЛОН 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 32414870), ПП "АЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ ВТФ "АВІАС" (код ЄДРПОУ 32560942), ПСП "ГЕЛЬМЯЗІВ. АГРОТЕХ" (код ЄДРПОУ 32601336), ТОВ "СПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 32660480), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ" (код ЄДРПОУ 32726079), ТОВ "ФЕМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 32729573), ПП "ВИВАНТ" (код ЄДРПОУ 32741936), ПП "СТРУМОК-2003" (код ЄДРПОУ 32795798), СТОВ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" (код ЄДРПОУ 32810145), ТОВ "АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32810192), ТОВ "ЛПІ - МАКОД" (код ЄДРПОУ 32882031), ТЗОВ "ІНСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 32894109), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "АБОЛИТ" (код ЄДРПОУ 32941180), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33209632), ПП "ТРАНЗИТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33213146), ТОВ "ІМБАГ - УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33265208), ПП "КСЕМАН" (код ЄДРПОУ 33278423), ФГ "ВІТОКС" (код ЄДРПОУ 33409238), ТОВ "СП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 33418504), ТОВ "ТПК "РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 33435619), ПП "ТРАНЗИТ-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ПП "ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "КСБ 2005" (код ЄДРПОУ 33684003), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 34112560), ПП "КЕМ" (код ЄДРПОУ 34206522), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ" (код ЄДРПОУ 34338158), ПП "КВАНТ - ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34338383), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ "ТД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 34452745), ТОВ "КАНІВ ПАК" (код ЄДРПОУ 34520390), ТОВ "ЧЕРКАСИ - КОМ - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "АВТОГОР" (код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ЦДС "КОНЦЕПТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863602), ПП "ЧВК - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34863712), ПП "ІДЕАЛ С" (код ЄДРПОУ 34910840), ПП "ЕКО-ВУД" (код ЄДРПОУ 35103934), ТЗОВ ПІІ"ЕКОНІЯ" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "АГРОХІМ 2001" (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЧЕРКАСИСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 35390051), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО" (код ЄДРПОУ 35425540), ПП "ХОЛОД - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35675201), ТОВ "МАЙСТЕР ТРАК" (код ЄДРПОУ 35696635), СТОВ "ДУБІЇВКА НОВА" (код ЄДРПОУ 35754445), ТОВ "ЗСМ" (код ЄДРПОУ 35852151), ПП "МЕГА ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35924021), ПП "КОМУНАЛЬНИК 2008" (код ЄДРПОУ 35995176), ТОВ "КОЛОС 14" (код ЄДРПОУ 36027856), СПОП "АГРО-ШАНС" (код ЄДРПОУ 36036974), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "ТЕПЛОТЕХМОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "ВОЛЮС-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ"ЕКОПОЛ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО" (код ЄДРПОУ 36300147), ТОВ "ЧМЗЗ" (код ЄДРПОУ 36300168), ТОВ "СНРПБВК "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 36336863), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО" (код ЄДРПОУ 36528847), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "СУЗІР'Я ЛЕВА-2010" (код ЄДРПОУ 36729514), ТОВ "АЛЛАРД БУД" (код ЄДРПОУ 36771519), ФГ "МОРІЖОК" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "ЛАНИ ЧЕРКАЩИНИ" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "МОЛТРАНС" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "КОЛОС-АВТО" (код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "ЧБТ" (код ЄДРПОУ 36785385), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 36860781), ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36860797), ТЗОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" (код ЄДРПОУ 36874925), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ" (код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЯСЕН-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37095171), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 37105975), ТОВ "ЧЕРКАСИ - АГРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37181134), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 37281529), ПП "ХОЛОД 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "ТЕХНОІНКОМ" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 37787336), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37984318), ПП "С.В-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "СПЕЦЗАХИСТ-АСПС" (код ЄДРПОУ 38228199), ТОВ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012" (код ЄДРПОУ 38252111), ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014), ПП "ФЛАГМАН ФІШ" (код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТЕПЛОВІ АЛЬТЕРНАТИВИ" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "ЛЕГІОН 2012" (код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "ПІТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "МОДУС-СВ" (код ЄДРПОУ 38746814), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ЮРАН-Т" (код ЄДРПОУ 38848389), ПП "ІНКОМ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "МЕДІ ГРІН ТРІМІКС" (код ЄДРПОУ 39028133), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39126709), ТОВ "БК ПЛАНТО СОЛАР" (код ЄДРПОУ 39149438), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ПРОФІТБУДМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 39163337), ТОВ" ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ТЕК А-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39253472),ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ТОВ "ЖАШКІВХЛІБ" (код ЄДРПОУ 39370285), ТОВ "КВЕСТІН" (код ЄДРПОУ 39425517), ТОВ "ІСО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ТК ТІРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39521399), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО" (код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ" (код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА" (код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН" (код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН" (код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ" (код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН" (код ЄДРПОУ 39609897), ТОВ "МАРРЕРО" (код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39610077), ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА" (код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ" (код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН" (код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО" (код ЄДРПОУ 39612669), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_8),ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_23(і.п.н. НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_27),ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_40), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_41), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. НОМЕР_42), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_43), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_44), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_45), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. НОМЕР_46), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_47), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_48), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. НОМЕР_49), ФОП АЛЬ ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_50), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. НОМЕР_51), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. НОМЕР_52), ОСОБА_66 (і.п.н. НОМЕР_53), ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_54) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Альянс Петроль» та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали оригінали Z - звітів з касових апаратів товариства та других примірників фіскальних чеків ТОВ "Альянс Петроль", податкових накладних ТОВ "Альянс Петроль" №31012 від 31.01.2015, №31013 від 31.01.2015, №31014 від 31.01.2015, №31015 від 31.01.2015, №31016 від 31.01.2015, №31017 від 31.01.2015, №31018 від 31.01.2015, №31019 від 31.01.2015, №31020 від 31.01.2015, №31021 від 31.01.2015, №31022 від 31.01.2015, №31023 від 31.01.2015, №31024 від 31.01.2015, №31025 від 31.01.2015, №28010 від 28.02.2015, №28011 від 28.02.2015, №28012 від 28.02.2015, №28013 від 28.02.2015, №28014 від 28.02.2015, №28015 від 28.02.2015, №28016 від 28.02.2015, №28017 від 28.02.2015, №28018 від 28.02.2015, №28019 від 28.02.2015, №28020 від 28.02.2015, №28021 від 28.02.2015, №28022 від 28.02.2015, №28023 від 28.02.2015, №31037 від 31.03.2015, №31038 від 31.03.2015, №31039 від 31.03.2015, №31040 від 31.03.2015, №31041 від 31.03.2015, №31042 від 31.03.2015, №31043 від 31.03.2015, №31044 від 31.03.2015, №31045 від 31.03.2015, №31046 від 31.03.2015, №31047 від 31.03.2015, №31048 від 31.03.2015, №31049 від 31.03.2015, №31050 від 31.03.2015, №30047 від 30.04.2015, №30048 від 30.04.2015, №30049 від 30.04.2015, №30050 від 30.04.2015, №30051 від 30.04.2015, №30052 від 30.04.2015, №30053 від 30.04.2015, №30054 від 30.04.2015, №30055 від 30.04.2015, №30056 від 30.04.2015, №30057 від 30.04.2015, №30058 від 30.04.2015, №30059 від 30.04.2015, №30060 від 30.04.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Альянс Петроль" по взаємовідносинам із ДП "ЧЕРКАСЬКА МЕХКОЛОНА" ПАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 132606), ПАТ "УКРТАТНАФТА"( код ЄДРПОУ 152307), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 709557), ПРАТ "ПАЛЬМИРСЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "ЗЛАТОДАР" (код ЄДРПОУ 952545), ПРАТ "ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 3/Х" (код ЄДРПОУ 956945), ДП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993366), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993372), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД" (код ЄДРПОУ 1374406), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (код ЄДРПОУ 1375038), ПКЗ (код ЄДРПОУ 1734626), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА (код ЄДРПОУ 1773566), МТОБ ОСС (код ЄДРПОУ 1773572), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ЧЕРКАСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛКРМУЗДРАМТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧОР (код ЄДРПОУ 2225915), ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2593820), ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2661036), ПРАТ "ЛАВЕНТА" (код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127" (код ЄДРПОУ 3115399), ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140" (код ЄДРПОУ 3119530), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 3335729), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 3582310), ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 3587856), СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3794555), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ (код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК" (код ЄДРПОУ 5390572), ПАТ "ОБОЛОНЬ" (код ЄДРПОУ 5391057), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527" (код ЄДРПОУ 5461022), ПРАТ "ДРАБІВСЬКЕ АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "ЗВЕНИГОРОДКААГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 5491511), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 8597055), ДП "ПЧВК- №62" (код ЄДРПОУ 8681057), ПП "ГАММА" (код ЄДРПОУ 13761686), ПП "КВТФ "КОЛОР" (код ЄДРПОУ 14186563), ПП "ЧТЦ ПОВА" (код ЄДРПОУ 14200174), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН" (код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА" (код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ" (код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "СХІДГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787), ПП "ФІРМА СІТІ" (код ЄДРПОУ 16298378), ТОВ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" (код ЄДРПОУ 20056770), ПП "КОЛЕГА" (код ЄДРПОУ 20643651), ПМП НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 21081867), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС" (код ЄДРПОУ 21355351), ПП "КТ "КАВІТУС" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "ТЕРМ" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРАНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ" (код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ" (код ЄДРПОУ 21370117), ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 21372007), ТОВ ВБП "СІЛЬБУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21374638), МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕРЦІЙНА АПТЕКА" (код ЄДРПОУ 21376034), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС" (код ЄДРПОУ 21379512), ФГ КАНІВЦЯ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА (код ЄДРПОУ 21381058), ПП "СПІВПРАЦЯ" (код ЄДРПОУ 21389410), ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА" (код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ "ЖЕК "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 22792728), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 22793863), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА" (код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "ВОРДТЕКС" (код ЄДРПОУ 22805106), СТОВ "ЧЕРКАСИПЛЕМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22810656), ПП "СМІЯН І К" (код ЄДРПОУ 23732705), ТОВ "ВКФ "ЖИЛВЕСТ" (код ЄДРПОУ 24349813), ТОВАРНА БІРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 24350147), ТОВ "ТЕХНІК" (код ЄДРПОУ 24411601), ТОВ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" (код ЄДРПОУ 24413706), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "АГРОФІРМА -НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 24689710), ТОВ "ЄВРАЗІЯ-С" (код ЄДРПОУ 25209037), ФГ "ПРУТ" (код ЄДРПОУ 25212074), ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25416730), ПП "ЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 25524885), ПП "ЛАБРІС" (код ЄДРПОУ 25583913), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563), ПП "МІЧ" (код ЄДРПОУ 30344304), НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 30401456), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30413697), ФГ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "СПЕЦТЕХПРОМ СІГ" (код ЄДРПОУ 30694848), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС" (код ЄДРПОУ 30705409), ТОВ "АПТЕКА 2000"( код ЄДРПОУ 30705440), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30705531), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПМП "ІНТЕРБУД" (код ЄДРПОУ 30941807), ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЛАД" (код ЄДРПОУ 31007362), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 31069701), ДП "БІ ЄНД ВАЙ" (код ЄДРПОУ 31121174), ДП "РЕММОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31126874), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС" (код ЄДРПОУ 31161164), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС" (код ЄДРПОУ 31211587), ПСП "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31229306), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР" (код ЄДРПОУ 31359945), ПП "ЕЛЕКТРОДНІПРО" (код ЄДРПОУ 31379385), КП "МІСТО" (код ЄДРПОУ 31423140), ТОВ "НВО "ЗУБР" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31668714), ПП "БЛИЗНЮКИ" (код ЄДРПОУ 31701206), СТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31711298), ПП "СТЕРЛІНГ" (код ЄДРПОУ 31948101), ПП "ЧЕРКАСХІМБУД" (код ЄДРПОУ 31948274), ТОВ "ОПТАГРО" (код ЄДРПОУ 32034161),ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "ФІРМА "МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "АВАЛОН 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 32414870), ПП "АЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ ВТФ "АВІАС" (код ЄДРПОУ 32560942), ПСП "ГЕЛЬМЯЗІВ. АГРОТЕХ" (код ЄДРПОУ 32601336), ТОВ "СПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 32660480), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ" (код ЄДРПОУ 32726079), ТОВ "ФЕМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 32729573), ПП "ВИВАНТ" (код ЄДРПОУ 32741936), ПП "СТРУМОК-2003" (код ЄДРПОУ 32795798), СТОВ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" (код ЄДРПОУ 32810145), ТОВ "АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32810192), ТОВ "ЛПІ - МАКОД" (код ЄДРПОУ 32882031), ТЗОВ "ІНСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 32894109), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "АБОЛИТ" (код ЄДРПОУ 32941180), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33209632), ПП "ТРАНЗИТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33213146), ТОВ "ІМБАГ - УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33265208), ПП "КСЕМАН" (код ЄДРПОУ 33278423), ФГ "ВІТОКС" (код ЄДРПОУ 33409238), ТОВ "СП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 33418504), ТОВ "ТПК "РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 33435619), ПП "ТРАНЗИТ-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ПП "ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "КСБ 2005" (код ЄДРПОУ 33684003), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 34112560), ПП "КЕМ" (код ЄДРПОУ 34206522), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ" (код ЄДРПОУ 34338158), ПП "КВАНТ - ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34338383), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ "ТД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 34452745), ТОВ "КАНІВ ПАК" (код ЄДРПОУ 34520390), ТОВ "ЧЕРКАСИ - КОМ - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "АВТОГОР" (код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ЦДС "КОНЦЕПТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863602), ПП "ЧВК - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34863712), ПП "ІДЕАЛ С" (код ЄДРПОУ 34910840), ПП "ЕКО-ВУД" (код ЄДРПОУ 35103934), ТЗОВ ПІІ"ЕКОНІЯ" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "АГРОХІМ 2001" (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЧЕРКАСИСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 35390051), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО" (код ЄДРПОУ 35425540), ПП "ХОЛОД - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35675201), ТОВ "МАЙСТЕР ТРАК" (код ЄДРПОУ 35696635), СТОВ "ДУБІЇВКА НОВА" (код ЄДРПОУ 35754445), ТОВ "ЗСМ" (код ЄДРПОУ 35852151), ПП "МЕГА ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35924021), ПП "КОМУНАЛЬНИК 2008" (код ЄДРПОУ 35995176), ТОВ "КОЛОС 14" (код ЄДРПОУ 36027856), СПОП "АГРО-ШАНС" (код ЄДРПОУ 36036974), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "ТЕПЛОТЕХМОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "ВОЛЮС-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ"ЕКОПОЛ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО" (код ЄДРПОУ 36300147), ТОВ "ЧМЗЗ" (код ЄДРПОУ 36300168), ТОВ "СНРПБВК "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 36336863), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО" (код ЄДРПОУ 36528847), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "СУЗІР'Я ЛЕВА-2010" (код ЄДРПОУ 36729514), ТОВ "АЛЛАРД БУД" (код ЄДРПОУ 36771519), ФГ "МОРІЖОК" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "ЛАНИ ЧЕРКАЩИНИ" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "МОЛТРАНС" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "КОЛОС-АВТО" (код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "ЧБТ" (код ЄДРПОУ 36785385), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 36860781), ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36860797), ТЗОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" (код ЄДРПОУ 36874925), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ" (код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЯСЕН-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37095171), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 37105975), ТОВ "ЧЕРКАСИ - АГРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37181134), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 37281529), ПП "ХОЛОД 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "ТЕХНОІНКОМ" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 37787336), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37984318), ПП "С.В-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "СПЕЦЗАХИСТ-АСПС" (код ЄДРПОУ 38228199), ТОВ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012" (код ЄДРПОУ 38252111), ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014), ПП "ФЛАГМАН ФІШ" (код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТЕПЛОВІ АЛЬТЕРНАТИВИ" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "ЛЕГІОН 2012" (код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "ПІТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "МОДУС-СВ" (код ЄДРПОУ 38746814), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ЮРАН-Т" (код ЄДРПОУ 38848389), ПП "ІНКОМ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "МЕДІ ГРІН ТРІМІКС" (код ЄДРПОУ 39028133), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39126709), ТОВ "БК ПЛАНТО СОЛАР" (код ЄДРПОУ 39149438), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ПРОФІТБУДМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 39163337), ТОВ" ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ТЕК А-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39253472),ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ТОВ "ЖАШКІВХЛІБ" (код ЄДРПОУ 39370285), ТОВ "КВЕСТІН" (код ЄДРПОУ 39425517), ТОВ "ІСО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ТК ТІРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39521399), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО" (код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ" (код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА" (код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН" (код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН" (код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ" (код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН" (код ЄДРПОУ 39609897), ТОВ "МАРРЕРО" (код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39610077), ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА" (код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ" (код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН" (код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО" (код ЄДРПОУ 39612669), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_8),ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_23(і.п.н. НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_27),ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_40), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_41), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. НОМЕР_42), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_43), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_44), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_45), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. НОМЕР_46), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_47), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_48), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. НОМЕР_49), ФОП АЛЬ ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_50), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. НОМЕР_51), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. НОМЕР_52), ОСОБА_66 (і.п.н. НОМЕР_53), ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_54) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шуліки І.В., надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038).

1.Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) з можливістю їх подальшого вилучення в «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038), а саме: оригінали Z - звітів з касових апаратів товариства та других примірників фіскальних чеків ТОВ «Альянс Петроль», податкових накладних ТОВ "Альянс Петроль" №31012 від 31.01.2015, №31013 від 31.01.2015, №31014 від 31.01.2015, №31015 від 31.01.2015, №31016 від 31.01.2015, №31017 від 31.01.2015, №31018 від 31.01.2015, №31019 від 31.01.2015, №31020 від 31.01.2015, №31021 від 31.01.2015, №31022 від 31.01.2015, №31023 від 31.01.2015, №31024 від 31.01.2015, №31025 від 31.01.2015, №28010 від 28.02.2015, №28011 від 28.02.2015, №28012 від 28.02.2015, №28013 від 28.02.2015, №28014 від 28.02.2015, №28015 від 28.02.2015, №28016 від 28.02.2015, №28017 від 28.02.2015, №28018 від 28.02.2015, №28019 від 28.02.2015, №28020 від 28.02.2015, №28021 від 28.02.2015, №28022 від 28.02.2015, №28023 від 28.02.2015, №31037 від 31.03.2015, №31038 від 31.03.2015, №31039 від 31.03.2015, №31040 від 31.03.2015, №31041 від 31.03.2015, №31042 від 31.03.2015, №31043 від 31.03.2015, №31044 від 31.03.2015, №31045 від 31.03.2015, №31046 від 31.03.2015, №31047 від 31.03.2015, №31048 від 31.03.2015, №31049 від 31.03.2015, №31050 від 31.03.2015, №30047 від 30.04.2015, №30048 від 30.04.2015, №30049 від 30.04.2015, №30050 від 30.04.2015, №30051 від 30.04.2015, №30052 від 30.04.2015, №30053 від 30.04.2015, №30054 від 30.04.2015, №30055 від 30.04.2015, №30056 від 30.04.2015, №30057 від 30.04.2015, №30058 від 30.04.2015, №30059 від 30.04.2015, №30060 від 30.04.2015 за період з 01.01.2015 по 30.04.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Альянс Петроль" по взаємовідносинам із ДП "ЧЕРКАСЬКА МЕХКОЛОНА" ПАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 132606), ПАТ "УКРТАТНАФТА"( код ЄДРПОУ 152307), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПРАТ "НВО "ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 709557), ПРАТ "ПАЛЬМИРСЬКЕ РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "ЗЛАТОДАР" (код ЄДРПОУ 952545), ПРАТ "ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 3/Х" (код ЄДРПОУ 956945), ДП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993366), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП" (код ЄДРПОУ 993372), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШБУД" (код ЄДРПОУ 1374406), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (код ЄДРПОУ 1375038), ПКЗ (код ЄДРПОУ 1734626), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА (код ЄДРПОУ 1773566), МТОБ ОСС (код ЄДРПОУ 1773572), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ЧЕРКАСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛКРМУЗДРАМТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧОР (код ЄДРПОУ 2225915), ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2593820), ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" (код ЄДРПОУ 2661036), ПРАТ "ЛАВЕНТА" (код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127" (код ЄДРПОУ 3115399), ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140" (код ЄДРПОУ 3119530), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 3335729), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 3582310), ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 3587856), СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 3794555), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ (код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК" (код ЄДРПОУ 5390572), ПАТ "ОБОЛОНЬ" (код ЄДРПОУ 5391057), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527" (код ЄДРПОУ 5461022), ПРАТ "ДРАБІВСЬКЕ АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "ЗВЕНИГОРОДКААГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 5491511), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 8597055), ДП "ПЧВК- №62" (код ЄДРПОУ 8681057), ПП "ГАММА" (код ЄДРПОУ 13761686), ПП "КВТФ "КОЛОР" (код ЄДРПОУ 14186563), ПП "ЧТЦ ПОВА" (код ЄДРПОУ 14200174), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН" (код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА" (код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ" (код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "СХІДГЗК" (код ЄДРПОУ 14309787), ПП "ФІРМА СІТІ" (код ЄДРПОУ 16298378), ТОВ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" (код ЄДРПОУ 20056770), ПП "КОЛЕГА" (код ЄДРПОУ 20643651), ПМП НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 21081867), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС" (код ЄДРПОУ 21355351), ПП "КТ "КАВІТУС" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "ТЕРМ" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРАНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ" (код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ" (код ЄДРПОУ 21370117), ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ" (код ЄДРПОУ 21372007), ТОВ ВБП "СІЛЬБУД-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21374638), МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕРЦІЙНА АПТЕКА" (код ЄДРПОУ 21376034), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС" (код ЄДРПОУ 21379512), ФГ КАНІВЦЯ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА (код ЄДРПОУ 21381058), ПП "СПІВПРАЦЯ" (код ЄДРПОУ 21389410), ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА" (код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ "ЖЕК "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 22792728), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 22793863), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА" (код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "ВОРДТЕКС" (код ЄДРПОУ 22805106), СТОВ "ЧЕРКАСИПЛЕМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22810656), ПП "СМІЯН І К" (код ЄДРПОУ 23732705), ТОВ "ВКФ "ЖИЛВЕСТ" (код ЄДРПОУ 24349813), ТОВАРНА БІРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 24350147), ТОВ "ТЕХНІК" (код ЄДРПОУ 24411601), ТОВ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" (код ЄДРПОУ 24413706), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "АГРОФІРМА -НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 24689710), ТОВ "ЄВРАЗІЯ-С" (код ЄДРПОУ 25209037), ФГ "ПРУТ" (код ЄДРПОУ 25212074), ДП "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25416730), ПП "ЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 25524885), ПП "ЛАБРІС" (код ЄДРПОУ 25583913), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563), ПП "МІЧ" (код ЄДРПОУ 30344304), НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 30401456), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30413697), ФГ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "СПЕЦТЕХПРОМ СІГ" (код ЄДРПОУ 30694848), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС" (код ЄДРПОУ 30705409), ТОВ "АПТЕКА 2000"( код ЄДРПОУ 30705440), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30705531), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПМП "ІНТЕРБУД" (код ЄДРПОУ 30941807), ТОВ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЛАД" (код ЄДРПОУ 31007362), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 31069701), ДП "БІ ЄНД ВАЙ" (код ЄДРПОУ 31121174), ДП "РЕММОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31126874), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС" (код ЄДРПОУ 31161164), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС" (код ЄДРПОУ 31211587), ПСП "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31229306), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР" (код ЄДРПОУ 31359945), ПП "ЕЛЕКТРОДНІПРО" (код ЄДРПОУ 31379385), КП "МІСТО" (код ЄДРПОУ 31423140), ТОВ "НВО "ЗУБР" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31668714), ПП "БЛИЗНЮКИ" (код ЄДРПОУ 31701206), СТОВ "АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 31711298), ПП "СТЕРЛІНГ" (код ЄДРПОУ 31948101), ПП "ЧЕРКАСХІМБУД" (код ЄДРПОУ 31948274), ТОВ "ОПТАГРО" (код ЄДРПОУ 32034161),ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "ФІРМА "МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "АВАЛОН 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 32414870), ПП "АЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ ВТФ "АВІАС" (код ЄДРПОУ 32560942), ПСП "ГЕЛЬМЯЗІВ. АГРОТЕХ" (код ЄДРПОУ 32601336), ТОВ "СПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 32660480), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ" (код ЄДРПОУ 32726079), ТОВ "ФЕМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 32729573), ПП "ВИВАНТ" (код ЄДРПОУ 32741936), ПП "СТРУМОК-2003" (код ЄДРПОУ 32795798), СТОВ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" (код ЄДРПОУ 32810145), ТОВ "АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32810192), ТОВ "ЛПІ - МАКОД" (код ЄДРПОУ 32882031), ТЗОВ "ІНСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 32894109), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "АБОЛИТ" (код ЄДРПОУ 32941180), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33209632), ПП "ТРАНЗИТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 33213146), ТОВ "ІМБАГ - УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33265208), ПП "КСЕМАН" (код ЄДРПОУ 33278423), ФГ "ВІТОКС" (код ЄДРПОУ 33409238), ТОВ "СП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 33418504), ТОВ "ТПК "РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 33435619), ПП "ТРАНЗИТ-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ПП "ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "КСБ 2005" (код ЄДРПОУ 33684003), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 34112560), ПП "КЕМ" (код ЄДРПОУ 34206522), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ" (код ЄДРПОУ 34338158), ПП "КВАНТ - ЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 34338383), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ "ТД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 34452745), ТОВ "КАНІВ ПАК" (код ЄДРПОУ 34520390), ТОВ "ЧЕРКАСИ - КОМ - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "АВТОГОР" (код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ЦДС "КОНЦЕПТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863602), ПП "ЧВК - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34863712), ПП "ІДЕАЛ С" (код ЄДРПОУ 34910840), ПП "ЕКО-ВУД" (код ЄДРПОУ 35103934), ТЗОВ ПІІ"ЕКОНІЯ" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "АГРОХІМ 2001" (код ЄДРПОУ 35274677), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЧЕРКАСИСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 35390051), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО" (код ЄДРПОУ 35425540), ПП "ХОЛОД - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35675201), ТОВ "МАЙСТЕР ТРАК" (код ЄДРПОУ 35696635), СТОВ "ДУБІЇВКА НОВА" (код ЄДРПОУ 35754445), ТОВ "ЗСМ" (код ЄДРПОУ 35852151), ПП "МЕГА ТРАНС" (код ЄДРПОУ 35924021), ПП "КОМУНАЛЬНИК 2008" (код ЄДРПОУ 35995176), ТОВ "КОЛОС 14" (код ЄДРПОУ 36027856), СПОП "АГРО-ШАНС" (код ЄДРПОУ 36036974), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "ТЕПЛОТЕХМОНТАЖСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "ВОЛЮС-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ"ЕКОПОЛ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО" (код ЄДРПОУ 36300147), ТОВ "ЧМЗЗ" (код ЄДРПОУ 36300168), ТОВ "СНРПБВК "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 36336863), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО" (код ЄДРПОУ 36528847), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "СУЗІР'Я ЛЕВА-2010" (код ЄДРПОУ 36729514), ТОВ "АЛЛАРД БУД" (код ЄДРПОУ 36771519), ФГ "МОРІЖОК" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "ЛАНИ ЧЕРКАЩИНИ" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "МОЛТРАНС" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "КОЛОС-АВТО" (код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "ЧБТ" (код ЄДРПОУ 36785385), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД" (код ЄДРПОУ 36860781), ТОВ "ТЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36860797), ТЗОВ "АГРОЛАЙФ КОРМИ" (код ЄДРПОУ 36874925), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ" (код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЯСЕН-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37095171), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 37105975), ТОВ "ЧЕРКАСИ - АГРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37181134), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 37281529), ПП "ХОЛОД 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "ТЕХНОІНКОМ" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ" (код ЄДРПОУ 37787336), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 37984318), ПП "С.В-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "СПЕЦЗАХИСТ-АСПС" (код ЄДРПОУ 38228199), ТОВ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012" (код ЄДРПОУ 38252111), ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014), ПП "ФЛАГМАН ФІШ" (код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТЕПЛОВІ АЛЬТЕРНАТИВИ" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "ЛЕГІОН 2012" (код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "ПІТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "МОДУС-СВ" (код ЄДРПОУ 38746814), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ЮРАН-Т" (код ЄДРПОУ 38848389), ПП "ІНКОМ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "МЕДІ ГРІН ТРІМІКС" (код ЄДРПОУ 39028133), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39126709), ТОВ "БК ПЛАНТО СОЛАР" (код ЄДРПОУ 39149438), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ПРОФІТБУДМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 39163337), ТОВ" ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ТЕК А-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39253472),ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ТОВ "ЖАШКІВХЛІБ" (код ЄДРПОУ 39370285), ТОВ "КВЕСТІН" (код ЄДРПОУ 39425517), ТОВ "ІСО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ТК ТІРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 39521399), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО" (код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ" (код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА" (код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН" (код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН" (код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ" (код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН" (код ЄДРПОУ 39609897), ТОВ "МАРРЕРО" (код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ" (код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39610077), ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА" (код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ" (код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН" (код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО" (код ЄДРПОУ 39612669), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_67 (і.п.н. НОМЕР_8),ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_23(і.п.н. НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_27),ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_40), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_41), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. НОМЕР_42), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_43), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_44), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_45), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. НОМЕР_46), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_47), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_48), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. НОМЕР_49), ФОП АЛЬ ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_50), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. НОМЕР_51), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. НОМЕР_52), ОСОБА_66 (і.п.н. НОМЕР_53), ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_54) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Альянс Петроль».

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шуліку І.В., ст. о/у ОУ ДПІ у м. Черкасах Єгорова О.., ст. о/у ДПІ у м. Черкасах Твардовського Є.Г. або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_____«____»_____