Ухвала суду № 56495532, 03.02.2016, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/1452/15-к

Номер провадження 1-кс/555/37/16

УХВАЛА

"03" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Мельник В. Я.

при секретарі Лисенко О. Л.,

за участю слідчого Покотило М.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання від 29 січня 2016 року сторони кримінального провадження - слідчого Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Покотило М.І., яке підтримане нею в судовому засіданні, про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання згідно кримінального провадження № 12015180060000331 від 25 червня 2015 року, заслухавши слідчого Покотило М.І., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Покотило М.І. вказує в клопотанні, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2015 року під № 12015180060000331 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до документації про повний номер банківсько рахунку НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтверджених чеками, та про рух коштів цього ж банківського рахунку з 00.00 год. 25.05.2015 до 00.00 год. 25.07.2015 відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк", із розшифруванням індентифікуючих даних контрагетів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (знаття коштів готікою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень, що знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк",(ЄРДПОУ 14360570) за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий мотивує необхідність вилучення вказаних документів потребою встановити особу (осіб), які здійснювали незаконне зняття коштів з банківського рахункіу.

Вислухавши слідчого Покотило М.І., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довела необхідність використання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як доказу, зазначених ним документів, які стосуються факту зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1.

Адже згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншим способом встановити особу, яка отримала кошти, без отримання доказів, які містять банківську таємницю, в органу досудового розслідування можливості немає.

Зважаючи на встановлене, суд клопотання слідчого Покотило М.І. задовольняє.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому Березнівського ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покотило Марії Іванівні у ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- наявної документальної інформації про повний номер банківського рахунку НОМЕР_1, із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтверджених чеками:

- №25052015093401 через термінал TS208373 о 25.05.2015 19:34:01 на вул. Андріївській, буд. 13, поповнення картки по номеру НОМЕР_2 номер телефону (НОМЕР_3 на суму 3015,00 грн, комісія 0,00 грн, разом 3015.00 грн, Transaction id 2015.05.25 09:00:28On16045а8d7-ee7b-4fd2-b88a-c86bda94ed07;

Документальну інформацію про рух коштів за встановленим у пункті 1. номером банківського рахунку НОМЕР_1, за період з 00.00 год. 25.05.2015 до 00.00 год. 25.07.2015, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності зафіксованих фотозображень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Мельник В. Я.