Постанова № 56495353, 24.06.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.06.2011 Справа № 4-1095/11

Справа № 4-1095/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

24 червня 2011 року ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1П звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави ОСОБА_2 про проведення виїмки у Світловодський філії ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Леніна, будинок №78 : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) з 01 січня 2007 року по теперішній час по розрахунковому рахункові №26007000380001, який належить ПП. «Прогрес-2012», по розрахунковому рахункові №26002002639001, який належить ПП. «Корсар-Оіл» та по розрахунковому рахункові №26004302445001, який належить ПП. «РСК-Теплотрейд»; документів на відкриття (закриття) вказаних розрахункових рахунків; карток із зразками підпису та печатки ПП «РСК-Теплотрейд»; довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ПП «Корсар Оіл» з 01 січня 2007 року по теперішній час; довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків отримання готівки з рахунку ПП «РСК-Теплотрейд» з 01 січня 2007 року по теперішній час.

З матеріалів подання вбачається, що 23 грудня 2009 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа №09230967 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Укртехмаш лімітед», з метою прикриття незаконнох діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що в період з 2007 року і по теперішній час ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували в м.Кременчуці незаконну діяльність конвертаційного центру з метою відмивання коштів здобутих злочинним шляхом для комерційний структур м. Кременчука, м. Комсомольська та інших регіонів України, шляхом створення субєктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності для прикриття злочинної діяльності підприємств та незаконного відшкодування ПДВ з бюджету держави, шляхом проведення безтоварних операцій, а також підробки документів та печаток інших підприємств.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по даній кримінальній справі встановлено, що у Світловодський філії ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Леніна, будинок .№78 відкрито розрахунковий рахунок №26007000380001, який належить ПП. «Прогрес-2012», відкрито розрахунковий рахунок №26002002639001, який належить ПП. «Корсар-Оіл» та розрахунковий рахунок №26004302445001, який належить ПП. «РСК-Теплотрейд».

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що вище зазначені розрахункові рахунки ПП «Прогрес-2012», ПП «Корсар Оіл» та ПП «РСК-Теплотрейд» використовуються у фіктивному підприємництві з метою повного та всебічного розгляду кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у Світловодський філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 323505) за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Леніна, будинок №78: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) з 01 січня 2007 року по теперішній час по розрахунковому рахункові №26007000380001, який належить приватному підприємству «Прогрес-2012» (код ЄДРПОУ 37210966), по розрахунковому рахункові №26002002639001, який належить приватному підприємству «Корсар-Оіл» (код ЄДРПОУ37074104) та по розрахунковому рахункові №26004302445001, який належить приватному підприємству «РСК-Теплотрейд» (код ЄДРПОУ 35414187); документів на відкриття (закриття) вказаних розрахункових рахунків; карток із зразками підпису та печатки ПП «РСК-Теплотрейд» (код ЄДРПОУ 35414187); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ПП «Корсар Оіл» (ЄДРПОУ 37074104) з 01 січня 2007 року по теперішній час; довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків отримання готівки з рахунку ПП «РСК-Теплотрейд» (ЄДРПОУ 35414187) з 01 січня 2007 року по теперішній час.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко