Постанова № 56495234, 19.04.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2011 Справа № 4-639/11

Справа № 4-639|11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19квітня 2011року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів по ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія» в ПОД «ОСОБА_2 ОСОБА_1» по кримінальній справі №10649003, -

В С Т А Н О В И Л А :

19 квітня 2011 року начальник відділу прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодже6ним заступником прокурора Полтавської області про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів по ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія» в ПОД «ОСОБА_2 ОСОБА_1» по кримінальній справі №10649003.

З матеріалів подання вбачається, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10649003, порушеній за фактами заволодіння коштами КС «Лубно» та службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. До кримінальної справи ввійшли частина матеріалів, виділених з кримінальної справи № 09640040.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2006 2008 років з метою привласнення коштів, які перебували в користуванні КС «Лубно», складали фіктивні кредитні договори, під виглядом надання вигаданим особам кредитних коштів, заволоділи значними сумами готівкових коштів спілки.

За показаннями обвинуваченого ОСОБА_3 колишнього голови правління КС «Лубно», діяльність деяких будівельних фірм, розташованих в м. Лубни, фінансувалася за рахунок викрадених кредитних коштів. При цьому, кошти з КС «Лубно» через ці фірми вкладалися в будівництво різних обєктів в м. Лубни.

Встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2007-2008 років очолював ТОВ «Лубнибудторгсервіс» та ТОВ «Лігабудінвест», які являлися поручителями по фіктивним кредитним договорам, одночасно перебуваючи в складі спостережної ради КС «Лубно».

За показаннями ОСОБА_4, в період, коли він був директором ТОВ «Лігабудінвест» з м. Погребище Вінницької області, ідент. код 34334897, то неодноразово отримував в КС «Лубно» грошові кошти, які в наступному через це товариство та ряд інших фірм, в тому числі і через ТОВ «Будівельна компанія «Ліга будінвест» вкладав в будівництво адміністративно-торгового центру в м. Лубни по вул. Радянській, 56/1. Встановлено, що до 2007 року власником цієї будови було ТОВ «Лубнибудторгсервіс», ідент. код 32358607.

В ході досудового слідства встановлено, що частина кредитних грошових коштів КС «Лубно», якими заволоділи певні особи, направлялися на рахунки ТОВ «Лубнибудторгсервіс», ідент. код 32358607. В подальшому ці грошові кошти використовувалися ТОВ «Лубнибудторгсервіс» через ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ 31580284 для фінансування будівництва в м. Лубни Полтавської області.

Встановлено, що ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія» використовувало банківський рахунок у «ОСОБА_2 ОСОБА_1» Полтавської обласної дирекції, МФО 331605, р/р 26005100032013.

Таким чином, дослідивши матеріали приходжу до висновку про задоволення подання, про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів по ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія» в ПОД «ОСОБА_2 ОСОБА_1» по кримінальній справі №10649003.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26005100032013, МФО 331605 та проведення виїмки документів в Полтавській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» в м. Полтава по вул. Монастирська, 5а : роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005100032013, МФО 331605, ТОВ «Регіональна інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ 31580284, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.12.2005 по 01.01.2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко