Ухвала суду № 56492809, 15.03.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2434/16-к

Провадження № 1-кс/369/571/16

УХВАЛА

Іменем України

15.03.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Шевчука В.В., розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Шевчука В.В. у кримінальному провадженні № 32016110200000015 від 26.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів і їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Шевчук В.В. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016110200000015 від 26.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 5416886), шляхом використання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Компібуд» (код за ЄДРПОУ 39719776 ) ухилились від сплати податків на суму 5 992 980,15 грн..

Також встановлено, що ПАТ «ШБУ-41» відобразило в звітності взаємовідносини з підприємством ТОВ «Компібуд», щодо придбання асфальтобетону к/з щільний тип Б 1марка на загальну суму 35 957 880,90 грн ( у т. ч. 29 964 900,75 грн. відображено як обсяг поставки 5 992 980,15 грн. - сума ПДВ ( основна ставка)).

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 30370381) відкрито рахунок № 2604139312 (код валюти 980), № 2604039311 (код валюти 980), № 26009364897 (код валюти 980), № 26004309255 (код валюти 980) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805 ), через який підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 5416886).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805 ) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Шевчуку В.В. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Ліскова,9, по розрахункових рахунках № 2604139312 (код валюти 980), № 2604039311 (код валюти 980), № 26009364897 (код валюти 980), № 26004309255 (код валюти 980), які належать ПАТ «ШБУ-41» (код ЄДРПОУ 5416886), а саме:

-про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку відкрито рахунок № 2604139312 (код валюти 980), № 2604039311 (код валюти 980), № 26009364897 (код валюти 980), № 26004309255 (код валюти 980), що належить ПАТ «ШБУ-41» за період з 01.01.2015р. по 29.02.2016р.;

-документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку відкрито рахунок № 2604139312 (код валюти 980), № 2604039311 (код валюти 980), № 26009364897 (код валюти 980), № 26004309255 (код валюти 980), що належить ПАТ «ШБУ-41».

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкрито рахунок № 2604139312 (код валюти 980), № 2604039311 (код валюти 980), № 26009364897 (код валюти 980), № 26004309255 (код валюти 980), в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун