Ухвала суду № 56490708, 16.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4058/16-к

1-кс/295/1570/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

слідчого СВ Житомирського РВ поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кільніцького М.П.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, винесене слідчим слідчого відділу слідчого СВ Житомирського РВ поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кільніцьким М.П. та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Сагадіною А.О. по кримінальному провадженню № 12016060170000122 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), які знаходяться в приміщенні ТДВ «Страхове Товариство «Домінанта», що розташовується за адресою: 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 15, а саме: оригіналу договору від 21.03.2013 року № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з усіма додатками до нього; оригіналу додаткової угоди № 1 від 22.07.2013 року до договору № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з усіма додатками до нього; оригіналу виписки про операції за 23.08.2013 року про повернення невикористаної частки страхового платежу згідно дод. угоди № 1 від 22.07.2013 року, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

В клопотанні зазначено, що 22.01.2016 року до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної працівниками Управління СБУ в Житомирській області за фактом неправомірних дій з боку службових осіб ПСП «Троянда» Житомирського району під час укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

01.02.2016 року за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №12016060170000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що власник та директор ПСП «Троянда» код ЄДРПОУ 32576986 юридична адреса: вул. Войтицького, буд. 22, с. Троянів, Житомирського району ОСОБА_3, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, 21.03.2013 року та 13.05.2013 року у м. Києві підписав договори поставки зерна майбутнього врожаю за № К004ВІL-F та № К011ВІL-F з директором торгівельно-експертної філії Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_4

Згідно умов даних договорів, директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 зобов'язаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.

Крім того, 21.03.2013 року ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5.

21.03.2013 року ПСП «Троянда» уклала зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» у м. Києві договір № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

Слідчий вказав, що 21 березня 2013 року ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру №ТР-0000002 на суму 770000,00 грн. 09.04.2013 року платіжним дорученням № 107 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № 26008060730376, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 712250.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури № ТР-0000002 від 21.03.2013 року по договору № К004ВІL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ».

Окрім того, 09.04.2013 року платіжним дорученням № 108 ПАТ «ДПЗКУ», через

АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ТОВ «Страхове товариство Домінанта»

№ 260050400053310, відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 11550,00 грн., призачення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № МН/АК-13 № 103КВ 21.03.2013 року без ПДВ».

22.07.2013 року директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду № 1 зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» до Договору № МН/АК-13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору, згідно листа № 493 від 17.07.2013 року. 23.08.2013 року ТДВ «СТ «Домінанта» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 11550.00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

Слідчий зазначив, що 13.05.2013 року ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5. 13.05.2013 року ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000,00 грн.

27.05.2013 платіжним дорученням № 544 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № 26008060730376, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 606400,00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку № ТР-0000012 від 13.05.2013 року по договору № К011ВІL-F від 13.05.2013 року, включаючи ПДВ в сумі 101066,67 грн.».

13.05.2013 року директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає Договір № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії».

27.05.2013 року платіжним дорученням № 545 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПРАТ СК «Страхові гарантії» № 126507900000231, відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 6720,00 грн., призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № 000160/06/13 Кв від 13.05.2013 без ПДВ».

22.07.2013 року директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду до Договору № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 13.05.2013 року зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії» про дострокове припинення дії договору згідно листа № вх. 713 від 22.07.2013 року.

Окрім того, слідчий вказав, що 11.09.2013 року ТДВ «Страхові гарантії» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 4704,00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання обов'язкової умови щодо страхування посівів шляхом припинення діючого договору страхування, укладеного 21 березня 2013 року між ПСП «Троянда» зі страховою компанією Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове Товариство «Домінанта», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави Україна в особі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в сумі 1 млн. 410 тис. грн., через невиконання форвардного контракту у зв'язку із знищенням посівів кукурудзи та відсутністю страхового відшкодування, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні ТДВ «Страхове Товариство «Домінанта».

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського РВ поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кільніцькому Миколі Петровичу, або за його письмовим дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Житомирській області, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), які знаходяться в приміщенні ТДВ «Страхове Товариство «Домінанта», що розташовується за адресою: 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 15, а саме:

- оригіналу договору від 21.03.2013 року № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з усіма додатками до нього;

- оригіналу додаткової угоди № 1 від 22.07.2013 року до договору № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з усіма додатками до нього;

- оригіналу виписки про операції за 23.08.2013 року про повернення невикористаної частки страхового платежу згідно дод. угоди № 1 від 22.07.2013 року, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Встановити строк дії ухвали до 30.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман