Ухвала суду № 56490671, 11.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3812/16-к

1-кс/295/1465/16

У Х В А Л А

11.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області - Литвин А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000012 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин А. О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю. М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016060000000012, щодо службових осіб ПАТ «Головинський граніт», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Головинський граніт» (код ЄДР 31603505) у період часу 2013-2015 років маючи реальну можливість погасити заборгованість по сплаті до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, так як на протязі вказаного періоду в касу підприємства та на його банківські розрахункові рахунки надходили кошти в сумі 12 740 643,22 грн. (зокрема за 2015 рік), однак не зробивши цього, умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 1 406 994,87 грн., що становить значні розміри.

Відповідно до ч. 12, ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника; за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

Враховуючи викладене, для встановлення наявності коштів на рахунках ПАТ «Головинський граніт», їх подальшого використання та можливості сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, існує необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів ПАТ «Головинський граніт».

Встановлено, що ПАТ «Головинський граніт» у Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), у період часу з 28.07.2008 по 19.03.2014 було відкрито рахунок №260092708 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні вказує про те, що у Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тобто містять відомості, що мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин Аліні Олегівні та особам, які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №260092708 (українська гривня), відкритого в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) для ПАТ «Головинський граніт» (код ЄДР 31603505), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 19.03.2014.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком №260092708 (українська гривня), відкритого ПАТ «Головинський граніт» у Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863).

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов