Ухвала суду № 56489210, 16.03.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1695/16-к

Провадження № 1-кс/0202/709/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покраса К.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покраса К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Коміссаровим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660000305 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи, з метою заволодіння майном ОСОБА_3, а саме житловим будинком під № 3 (три), що розташований за адресою м. АДРЕСА_1, Літ. А-2, загальною площею 377,80 кв. м., житлова площа 223,6 кв.м., за ціною 603 000,00 гривень, який був придбаний останнім на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 р. у ТОВ «Солар Холдінг», ініціювали порушення провадження про визнання банкрутом ТОВ «СОЛАР-ХОЛДІНГ» в межах справи Господарського суду Дніпропетровської області № 904/7750/15, на підставі договору поруки ТОВ «СОЛАР-ХОЛДІНГ» перед ОСОБА_4 від 23.07.2015 р., яка в свою чергу, не містяться підтвердження щодо права вимоги кредитора до ТОВ «СОЛАР-ХОЛДІНГ» та докази його реалізації, чим вчинили замах на заволодіння вказаним майном, яке належить ОСОБА_3 на суму 603 000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви директора ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) ОСОБА_5 вих. № 1 від 18.08.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено господарську справу № 904/7750/15 про банкрутство вказаного підприємства.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) ОСОБА_5, підставою для звернення до суду з метою порушення справи про банкрутство стала кредиторська заборгованість підприємства, яка не забезпечена заставою у сумі 750 000 гривень перед кредитором ОСОБА_4 Лазаривечем, на підставі договору поруки від 23.07.2015 року. Вказана інформація підтверджується довідкою вих. № 4 від 17.08.2015 року директора ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) ОСОБА_5, яка також була надана до Господарського суду і знаходиться в матеріалах справи про банкрутство.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_5 у підприємства ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) існує дебіторська заборгованість у сумі 603 000 грн., дебітор - ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року.

Встановлено, що підприємством ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) в ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) відкрито розрахунковий рахунок № 26000001228001, за яким проводяться операції фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Однак в матеріалах кримінального провадження і в матеріалах справи про банкрутство ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) відсутнє будь-яке підтвердження про отримання вказаним підприємством грошових коштів від ОСОБА_4 в сумі 750 000 гривень, відповідно до довідки № 4 від 17.08.2015, наданої керівником ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) до Господарського суду Дніпропетровської області.

Також в матеріалах провадження знаходиться копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 25.01.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_3 вніс до каси ТОВ «Солар-Холдінг» грошові кошти в сумі 603 000 грн. на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення факту отримання ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) грошових коштів від ОСОБА_4 Лазаривеча, на підставі договору поруки від 23.07.2015 року, підтвердження факту оплати ОСОБА_3 на адресу ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) грошових коштів у сумі 603 000 грн. за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983), та свідчать про відкриття в ПАТ «АКБ Конкорд» МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) і подальше використання розрахункового рахунку № 26000001228001, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26000001228001 ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити факт отримання ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) грошових коштів від ОСОБА_4 Лазаривеча, на підставі договору поруки від 23.07.2015 року, та підтвердити факт оплати ОСОБА_3 на адресу ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) грошових коштів у сумі 603 000 грн. за договором купівлі-продажу житлового будинку від 25.01.2013 року, оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про вказані грошові суми, отримані ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983) від ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Зазначив, що з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Банку, який є володільцем документів.

Вказав, що в ПАТ «АКБ Конкорд» МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

14 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покраса К.В., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «АКБ Конкорд» МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94), та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983).

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040660000305, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні саме оригінали документів ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983), які перебувають за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покраса К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Коміссаровим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчому Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покрасі К.В., або співробітникам поліції за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів що знаходяться в ПАТ «АКБ Конкорд» МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5 (юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94), та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Солар-Холдинг» (ЄДРПОУ 21926983), а саме:

-документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26000001228001, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26000001228001, валюта рахунку українська гривня;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26000001228001, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 25.01.2013 року по день виконання ухвали,

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26000001228001, валюта рахунку українська гривня, за період з 25.01.2013 року по день виконання ухвали,

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26000001228001, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 25.01.2013 по день виконання ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 14 квітня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар