Ухвала суду № 56488869, 09.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3361/16-к

провадження № 1-кс/201/2075/2016

УХВАЛА

09 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності -ТОВ «Полидор», ТОВ «Корнфід», ТОВ «Валенсія-2005», відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 75, офіс 3, ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, офіс 208, ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), зареєстровано 19.07.2005 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, юридична адреса - м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 15а.

Засновником, керівником, головним бухгалтером ТОВ «Полидор» та ТОВ «Валенсія-2005» одноосібно з 14.07.2015 та 20.08.2015 відповідно, є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Корнфід» з 22.07.2015 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Зокрема, згідно наданих пояснень ОСОБА_3, фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при реєстрації та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду. Аналогічні пояснення надав ОСОБА_4

Одночасно з викладеним, відповідно до матеріалів виконаного доручення, ТОВ «Полидор» у період з серпня по грудень 2015 року задекларовано експортні операції олії соняшникової сирої нерафінованої першого ґатунку з насіння врожаю 2015 року та іншої сільськогосподарської продукції на адресу компанії COTENBERG LLP Suite 7017,43 Bedfort Street , WC2E 9HA, London, England, на загальну суму 252,5 млн. грн.

Згідно загальнодоступних відомостей, розміщених на сайті ДП «Інформаційно - ресурсний центр» мережі Інтернет, основним видом економічної діяльності ТОВ «Полидор» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. ТОВ «Полидор» не є виробником сільськогосподарської продукції. В той же час, за даними АІС «Податковий блок», відсутні відомості про придбання ТОВ «Полидор» зазначеного сільськогосподарського товару. Таким чином, не встановлено походження олії соняшникової сирої нерафінованої першого ґатунку з насіння з насіння врожаю 2015 року та іншої сільськогосподарської продукції, що була направлена на експорт на адресу компанії COTENBERG LLP.

За аналогічної схемою проведено експортні операції ТОВ «Корнфід». Так, в грудні 2015 року ТОВ «Корнфід» задекларовано експортні операції шроту соняшника не гранульованого врожаю 2015 року на адресу компанії COTENBERG LLP Suite 7017,43 Bedfort Street , WC2E 9HA, London, England, на загальну суму 10,5 млн. грн.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «Корнфід» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. ТОВ «Корнфід» не є виробником сільськогосподарської продукції. За даними АІС «Податковий блок», відсутні відомості про придбання ТОВ «Корнфід» сільськогосподарської продукції, що була направлена на експорт на адресу компанії COTENBERG LLP.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «Валенсія-2005» є неспеціалізована оптова торгівля, суб'єкт господарювання не є виробником зернових культур та іншої сільськогосподарської продукції. У 2015 році ТОВ «Валенсія-2005» проведено експортні операції ячмінь третього класу врожаю 2015 року та іншого сільськогосподарського товару на загальну суму 41,5 млн. грн., на адресу компанії LANZO TRADE LP Suite 1366, 111 West George Str, Glasgow, G 2 1QX, Great Britain.

Проведеними заходами встановлено, що фактичне офісне приміщення, де складаються та зберігаються документи фінансово-господарської діяльності, зберігаються печатки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, б. 1 (4 поверх).

Відповідно до довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 1, зареєстровано за ЗАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 1 (4 поверх), що на праві власності належить ЗАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) та фактично використовується невстановленими особами для імітування підприємницької діяльності ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріалів, реєстраційних та кадрових документів ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), первинних та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 1 (4 поверх), що на праві власності належить ЗАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) та фактично використовується невстановленими особами для імітування підприємницької діяльності ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріалів, реєстраційних та кадрових документів ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), первинних та інших документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), у повному обсязі, за 2015-2016 роки, документів бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстрів, платіжних документів в оригіналах, копіях, бланках; печаток та штампів суб'єктів господарювання, факсимільних кліше; чорнових записів та нотаток; комп'ютерної техніки, електронних та змінних носіїв інформації, грошових коштів в готівковій формі та іншого майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк