Ухвала суду № 56488293, 11.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4338/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2611/16

11 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Томілка Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42015040030000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000038, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Дніпропетровської міської ради, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб - підприємств приватної форми власності та фізичних осіб, всупереч інтересам територіальної громади м. Дніпропетровська, допустили в період 2011-2013 років вибуття із комунальної власності будівлі готелю «Дніпропетровськ», що розташована по АДРЕСА_1, шляхом відчуження корпоративних прав громади міста у вигляді часток статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» за вартістю, нижче вартості будівлі готелю, чим спричинили тяжкі наслідки.

При цьому також встановлено, що 29.02.2012 року Дніпропетровською міською радою прийнято рішення №45/21 «Про надання згоди на створення підприємства з часткою комунальної власності територіальної громади» (зі змінами, внесеними рішенням №35/23 від 25.04.2012), яким вирішено разом з ТОВ «Д.К.О» (код 36876587, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9) створити ТОВ «Готельний сервіс», де частка територіальної громади м. Дніпропетровська в особі КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» становила 55,42 % у вигляді будівлі готелю «Дніпропетровськ» та іншого майна комплексу, вартістю за незалежною оцінкою 23 594 074 грн.

У подальшому, службові особи міської ради, продовжуючи діяти в інтересах ТОВ «Д.К.О.» та інших невстановлених на теперішній час осіб у період 2012-2013 р.р. шляхом прийняття рішень №22/29 від 05.12.2012р. та 17/33 від 27.03.2013р. здійснили приватизацію часток громади у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс» у розмірі 35,42 % та 20 % відповідно.

При цьому, згідно з проведеними оцінками, загальна вартість зазначених часток склала 11 752 00 грн.

За вказану суму корпоративні права відповідно до договорів №1523/Н та №1524/Н від 30.07.2013р. укладених з Департаментом корпоративних прав та правого забезпечення міськради було відчужено на користь ТОВ «Д.К.О.».

Відповідно до акту приймания-передачі, який є додатком до рішення №1 загальних зборів засновників ТОВ «Готельний сервіс» від 03.07.2012р., комунальне майно - будівля готелю «Дніпропетровськ» та інше майно комплексу внесено до статутного капіталу вказаного підприємства та його вартість становила 23 594 00 грн.

При цьому також було встановлено, що вищезазначені договори від імені департаменту міськради укладалися його колишнім керівництвом в особі ОСОБА_3, а інша документація йшла за підписом його підлеглого ОСОБА_4

Вказані особи також підписували листи та візували рішення міськради, у результаті чого 240 об'єктів комунальної власності, в тому числі і будівлі готелю «Дніпропетровськ» розташовані по АДРЕСА_1, були відчуженні на користь групи підприємств, які мають відношення до заступника голови комісії з питань комунальної власності ОСОБА_5

Одночасно, у ході досудового розслідування 26.06.2015 року було допитано в якості свідка ОСОБА_6, яка на той час перебувала на посаді заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради та повідомила, що 03.06.2015 на підставі наказу №284 нею було розпочато службове розслідування за фактом, зазначеним у доповідній записці заступника начальника департаменту ОСОБА_7 щодо відсутності інформації про місцезнаходження приватизаційних справ, які знаходилися у ОСОБА_8 (на той час заступника начальника управління з питань комунальної власності). При цьому свідок ОСОБА_6 підтвердила, що серед приватизаційних справ, які знаходилися у ОСОБА_8 знаходились і справи №1523/н №1524/н щодо продажу корпоративних прав TOB «Д.К.О.» з приводу продажу будівлі готелю «Дніпропетровськ» за адресою АДРЕСА_1, а також зазначила, що згідно пояснень ОСОБА_4, 98 приватизаційних справ, у тому числі і справи №1523/н та №1524/н, останнім було передано ОСОБА_5 (заступнику голови постійної комісії з питань комунальної власності Дніпропетровської міської ради), про що свідчив відповідний акт приймання-передачі від 25.02.2015р. із зазначенням прізвищ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із додатком, в якому зазначались номери приватизаційних справ, у тому числі №1523/н та №1524/н, але без підпису вказаних у акті осіб. В подальшому ОСОБА_6, як голові комісії з проведення службового розслідування за даним фактом було отримано на відповідний запит копії зазначеного акту від 25.02.2015р. за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також додатку до нього без підпису вказаних осіб, однак завірених ОСОБА_4 вже під час безпосереднього ознайомлення із ними.

При цьому також встановлено, що обидва вищезазначені договори №1523/Н та №1524/Н від 30.07.2013р. укладені між Департаментом корпоративних прав та правого забезпечення міськради та ТОВ «Д.К.О.» посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється дружиною заступника голови постійної комісії з питань комунальної власності Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав клопотання розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, приватний нотаріус районного нотаріального округу ОСОБА_9 в судове засідання не викликалась.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілку Д.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: до оригіналів матеріалів щодо посвідчення договорів №1523/Н та №1524/Н від 30.07.2013 р. купівлі-продажу часток розміром 20% та 35,42%, належних територіальній громаді міста Дніпропетровська у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко