Ухвала суду № 56480850, 16.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2564/16-к

Провадження №1-кс/751/575/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Замана К.В.,

розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Замана К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 32015270000000021 від 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Замана К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замані Костянтину Володимировичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589), рахунки:

26000458649 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

260588950 КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904);

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та вказаними вище суб'єктами підприємницької діяльності;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаного вище суб'єкта підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час; а у разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати засвідчені копії таких документів та оригінали документів (в разі відсутності оригіналів - копії) на підставі яких було проведено їх вилучення (втрату, знищення, пошкодження) у попередній період.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко