Ухвала суду № 56474282, 03.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3407/16-к

н/п 1-кс/640/1885/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю прокурора Пучко Д.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченка Д.С. у кримінальному провадженні № 12016220490000990, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченка Д.С., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 3 класу Пучко Д.В., по кримінальному провадженню № 12016220490000990 від «17» лютого 2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» МФО 321723 за місцем розташування центрального офісу за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № 26001500087724 за період часу починаючи з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат то адресу їх розташування за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016220490000990 від 17 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «17.02.2016 року до чергової частини Київського ВП ГУ НП України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 з приводу того, що 28.12.2011 року невстановлені особи за адресою: м. Харків, пр. Московський, 15 під приводом продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, заволоділи її грошовими коштами в розмірі 101986 грн».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «БТА Банк» МФО 321723 за місцем розташування центрального офісу за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

ПАТ «БТА Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Кравченка Д.С.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «БТА Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченка Д.С. у кримінальному провадженні № 12016220490000990, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченку Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» МФО 321723 за місцем розташування центрального офісу за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № 26001500087724 за період часу починаючи з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат то адресу їх розташування за період часу з 30.12.2011 по 29.02.2012 рік, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.

Зобов'язати ПАТ «БТА Банк» надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченку Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «БТА Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський