Ухвала суду № 56474178, 01.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3022/16-к

н/п 1-кс/640/1686/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Зайця К.Д., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця К.Д. у кримінальному провадженні №12016220000000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця К.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню №12016220000000174 від 17.02.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і зберігаються у ПАТ " РЕГІОН-БАНК" (МФО 351254), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків ПП «ВІАРТ», код ЄДРПОУ 33204854, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №260070018596, які відкрито ПП «Віарт», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.03.2005 по 22.02.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №260070018596та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 09.03.2005 по 22.02.2016;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016220000000174 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене процесуальним керівником з кримінального провадження № 12014220000000079 від 14.02.2014, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, на території Харківської області, організували створення та придбання низки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ТОВ «ТРІДОВ», код 37094686, ТОВ «НОВАТОР-МАРКЕТ», код 38120727, ТОВ «ПРОФ-СИСТЕМА», код 38632134, ТОВ «ЕЛПРО», код ЄДРПОУ 38396999; ТОВ «САЙБЕРІ», код ЄДРПОУ 39404570; ПП «ВІАРТ», код ЄДРПОУ 33204854; ТОВ «ЛЕБ ДІАГНОСТІК», код ЄДРПОУ 36989069; ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЛЬМОВИХ СИСТЕМ», код ЄДРПОУ 36818881; ТОВ «БК ВЕСТ ГРУП», код ЄДРПОУ 38883198; ТОВ «ФАЙ-ТОРГ», код ЄДРПОУ 38434060; ТОВ «РАДАЛІТ», код ЄДРПОУ 39143808; ТОВ «ДЕЛВА ЛТД», код ЄДРПОУ 38905373; ТОВ «БРЕАП», КОД ЄРДПОУ 38905415, «EAST INTERNATIONAL LTD», «PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LTD», які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «АГРО-ІСТ» (код ЄДРПОУ 38914770) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо придбання товарів від ПП «ВІАРТ» (код ЄДРПОУ 33204854) , чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді несплат до бюджету».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «РЕГІОН-БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «РЕГІОН-БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Зайця К.Д.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «РЕГІОН-БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця К.Д. у кримінальному провадженні № 12016220000000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і зберігаються у ПАТ "РЕГІОН-БАНК" (МФО 351254), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків ПП «ВІАРТ», код ЄДРПОУ 33204854, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №260070018596, які відкрито ПП «Віарт», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.03.2005 по 22.02.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №260070018596та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 09.03.2005 по 22.02.2016;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Зобов'язати ПАТ «РЕГІОН-БАНК» надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «РЕГІОН-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський