Ухвала суду № 56473838, 15.03.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2300/16-к

1-кс/639/330/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Кравченко Є.Ю., слідчого Чумакова О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області Чумакова О.О., яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області Чумакова О.О., яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000180 від 09.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Волинської митниці ДФС України надійшли матеріали щодо фактів внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ТОВ "ВСП Констракшн" при митному оформленні товарів.

09.07.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12015220010000180, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ВСП Констракшн" (м.Харків, Комсомольське Шосе, 30) у червні 2015 року ввезло на митну територію України товар "Рейки з чорних металів для трамвайних колій". Так, 30.06.2015 року у зону митного контролю м/п "Ягодин" Волинської митниці ДФС України з території Республіки Польща заїхав транспортний засіб марки "Рено", д.н.з. НОМЕР_1, який згідно митної декларації перевозив вищевказаний товар на адресу ТОВ "ВСП Констракшн" загальною вагою 20 435 кг. Водій вказаного транспортного засобу, ОСОБА_5, надав наступні документи:

-спецификація № DOKSZ/0070/2015 від 29.06.2015 року;

-сертифікат № 0275445;

-міжнародна товарно-транспортна накладна CMR № 0000361;

-рахунок № 04/15А від 29.06.2015 року, згідно яких загальна вартість товару становить 60 385 євро. Однак, крім вказаних документів, водієм ОСОБА_5 була надана фактура VAT/Invoice №0096/SZ/2015, згідно якої вартість того ж самого товару становить 19 004 євро, що свідчить про наявність фальсифікацій та надання недостовірної інформації митним органам під час ввезення товару на територію України.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення істинних обставин події, фактів, необхідних для проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, виникла необхідність у витребуванні документів від Західної ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул.Карла Маркса, 30) відносно ТОВ "ВСП Констракшн" (ЄДРПОУ 38278077), а саме:

-інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ "ВСП Констракшн" (ЄДРПОУ 38278077);

-документів юридичної справи;

-звітів (в тому числі форми 1-ДФ);

-податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5);

документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01 січня 2014 року по теперішній час.

Під час проведення досудового розслідування 21.07.2015 року до Західної ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул.Карла Маркса, 30) слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції Церковним В.Ю. направлено запит № 30/6-3600 з проханням надати вищевказані документи, які стосуються ТОВ "ВСП Констракшн" (ЄДРПОУ 38278077).

27.07.2015 року Західною ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул.Карла Маркса, ЗО) на запит слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Церковного В.Ю. від 21.07.2015 року № 30/6-3600 була надана відповідь, зареєстрована в Західній ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул.Карла Маркса, 30) за № 37/9/20-33-18-02-27, в якій зазначено, що відповідно п. 21.1.6 ст. 21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Оскільки така інформація, отримана Західною ОДПІ міста Харкова при здійсненні функцій, покладених на неї згідно чинного законодавства, то відповідно вона є також конфіденційною та вимагає суворо встановленого порядку передачі.

Також Західна ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул. Карла Маркса, 30) у своїй відповіді посилається на те, що надасть необхідну інформацію на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник Західної ОДПІ міста Харкова про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб, причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні Західної ОДПІ міста Харкова та є інформацією з обмеженим доступом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області Чумакову О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, щодо ТОВ «ВСП Констракшн» (ЄДРПОУ 38278077) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-інформації про відкриті та закриті рахунки;

-документів юридичної справи;

-звітів (в тому числі форми 1-ДФ);

-податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5);

-документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2014 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні Західної ОДПІ міста Харкова (м.Харків, вул.Карла Маркса, 30)

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області Чумакову О.О., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику Західної ОДПІ міста Харкова, при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин