Ухвала суду № 56470418, 16.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2318/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1516/16

16 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040000000030 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденком О.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015040000000030 від 10.03.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року, діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (код 38930939) на загальну суму 5724889,95 грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «МНТ» (код 33054503) має рахунок №26004010001598 у ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040000000030 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000030 (Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Костівій О.В.,Олешку В.І.), на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів (а у разі відсутності - завірені належним чином копії) документів ПП «МНТ» (код 33054503) стосовно рахунка № 26004010001598, які знаходяться у володінні ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів;

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 09.08.2013 по 17.04.2015 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко