Ухвала суду № 56470401, 16.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2517/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1652/16

16 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000001058 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2016 старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гулою А.М., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001058 від 05.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, службові особи ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» у особі відділення №17 (начальник ОСОБА_3), у період 2015-2016 років, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, у порушення вимог законодавства України, під вивіскою відділення №17, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» (код ЄДРПОУ 36060724, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б), за наявності введеного Національним банком України тимчасового обмеження на здійснення операцій з іноземною валютою, надаються фінансові послуги у вигляді здійснення діяльності з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 3000 гривень у межах однієї банківської установи анонімним особам, без ведення обліку операцій та звітності, без сплати до Пенсійного фонду України збору на обов'язкове пенсійне страхування, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у вигляді заволодіння грошовими коштами та несплати до державного бюджету суми відсотку від здійснених операцій. Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Дніпропетровській області пункт обміну валют-відділення №17 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс», безпосередньо знаходиться у житловому будинку літ. А-5 на 1-му поверсі приміщення №1-А.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно КП «ДМБТІ», право власності вищевказаного приміщення, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у житловому будинку літ.А-5 на 1-му поверсі приміщення №1-А, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: грошових коштів, документів (у тому числі, що містять у собі комерційну, податкову, банківську таємниці), засобів мобільного та електронного зв'язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації (комп'ютерна техніка, карти пам'яті, флеш накопичувачі, засоби відео-фіксації), чорнові записи.

Строк дії ухвали - до 16 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко