Ухвала суду № 56466450, 16.03.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/2139/16-к

Справа № 1-кс/243/191/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2016 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є.,

при секретарі Останькович А.О.,

за участю

слідчого Кузнєцова О.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кузнєцова О.С. за кримінальним провадженням № 12016050510000369 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16.03.2016 року о 10 годині 39 хвилин до Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Кузнєцов О.С. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури Домбровським А.М. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового вбудованого приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею - 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п'яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 349 «а», яке на праві власності належить Виробничо-комерційному приватному підприємству «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2), з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів, а саме:

- договір підряду №21-П укладений 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» з додатками та змінами (договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт, додаткові угоди, тощо);

- акти прийому виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- зведений кошторисний розрахунок (об'єктні, локальні та ресурсні кошториси) за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- акти прихованих будівельних робіт;

- загальний журнал робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- платіжні доручення щодо перерахунку авансу та грошових коштів за виконані будівельні роботи в період з 15.09.2015 по теперішній час КП «СловУКБ» на розрахунковий рахунок ВКПП «Термо-Златополь»;

- наказів та розпоряджень по підприємству, які стосуються виконання робіт за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- описи виконаних робіт, сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що посвідчують вартість матеріалів, які у відповідності до п.11.7.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015 підрядник до 20 числа поточного місяця надає замовнику;

- договори укладені ВКПП «Термо-Златополь» з іншими юридичними та фізичними особами на закупівлю будівельних матеріалів з додатками та змінами, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості будівельних матеріалів, актів прийому - передачі, рахунків - фактур, книг обліку придбання та продажу товарів;

- зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів;

- документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ВКПП «Термо-Златополь»;

- комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались під час незаконної діяльності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що 12.02.2016 року до чергової частини Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зі Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області надійшов рапорт заступника керівника ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО ОСОБА_3 з матеріалами перевірки про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 КК України.

Вказані відомості 12.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050510000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З рапорту та матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО вбачається, що відділом протидії корупції та контррозвідувального захисту економічних інтересів держави ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО спільно ГУ КЗЕ СБ України отримано інформацію стосовно того, що в.о. директора КП «Слов'янське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267) ОСОБА_4, який можливо у змові з іншими невстановленими особами, привласнив грошові кошти, які виділялися на капітальний ремонт ясла-садка №26, по вул. Урицького, 45, у м. Слов'янську.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

15.09.2015 між комунальним підприємством Слов'янської міської ради «Слов'янське управління капітального будівництва» (ЄДРПОУ 37467267, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Поштова (колишня вул. Р. Люксембург), 44, надалі КП «СловУКБ»), в особі в.о. директора ОСОБА_4 та виробничо-комерційним приватним підприємством «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2, надалі ВКПП «Термо-Златополь»), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №21-П 9( а.с.8-13).

Відповідно до п.1.1 зазначеного договору підрядник (ВКПП «Термо-Златополь») приймає на себе зобов'язання на свій ризик виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)», а замовник - КП «СловУКБ» прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Згідно до п.4.1 зазначеного договору розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1 025 568,63 грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом тридцяти днів після їх одержання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (із змінами). По закінченню терміну невикористані грошові кошти повертаються Замовнику. Підрядник підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ -2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складних за формою КБ3.

Відповідно до п.5.2 зазначеного договору строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною Договору з 15.09.2015 по 13.11.2015.

29.10.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1 025 568,63 грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом шості десяти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)», п.5.2 викладено в такій редакції «строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконаних робіт, який є невід'ємною частиною Договору з 15.09.2015 по 31.12.2015» 9 (а.с.13зв.б).

27.11.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1 025 568,63 грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом сімі десяти п'яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» (а.с.14)

14.12.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1 025 568,63 грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом вісімдесяти п'яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» (а.с.14 зв.б.)

22.12.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» укладено додаткову угоду №4 до договору підряду №21-П від 15.09.2015 відповідно до якого п.4.1 викладено в такій редакції «розрахунки за цим Договором проводиться шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання попередньої оплати. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% річного обсягу фінансування і складає 1 025 568,63 грн. Підрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату протягом вісімдесяти дев'яти днів після їх одержання на підставі пункту 3 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами)» 9а.с.15)

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду, на рахункові рахунки ВКПП «Термо-Златополь», за виконані роботи було перераховано бюджетних коштів на суму 2 126 984,61 грн.

Відповідно до довідки б/н від 12.02.2016 старшим інженером господарської групи управління освіти Краматорської міської ради ОСОБА_6 на підставі листа ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО про залучення фахівця №50/474 від 02.02.2016 проведена перевірка актів приймання виконаних підрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)».

Відповідно до довідки загальне завищення об'ємів виконаних будівельних робіт за актами (форма КБ -2в) складає 561 599,93 грн. з ПДВ в тому числі додаткові роботи, котрі необхідно було сплатити за додатковим договором, відповідно до п.1.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015.

Виходячи з вищевикладеного вбачається, що службові особи підрядника -ВКПП «Термо-Златополь» склали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)» внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів виконаних робіт, які були також підписані замовником, та зареєстровані в управління Державної казначейської служби України у м. Слов'янську Донецької області, що в подальшому надало змогу вчинити привласнення бюджетних грошових коштів, чим заподіяно матеріальну шкоду державі України на суму 561 599,93 грн. з ПДВ.

Необхідність проведення обшуку, слідчий обґрунтовує потребою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Вислухавши слідчого - сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні документи.

Так, відповідно до витягу з кримінального провадження №12016050510000369, згідно якого до ЄРДР 12.02.2016 року, правова кваліфікація ст. 191 ч. 2 КК України, внесені відомості, що невстановлені службові особи виробничо-комерційного приватного підприємства "Термо-Златополь" (ЄДРПОУ 31380736), привласнили грошові кошти, які виділялись на капітальний ремонт ясла-садка №26, по вул. Урицького, 45 м. Слов'янська, чим завдана державі Україна матеріальна шкода на суму 561 599, 93 гривень.

У відповідність з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробничо-комерційне приватне підприємство "Термо-Злотополь" ЄДРПОУ 31380736 - є юридичною особою та розташоване за адресою: 93191, Луганська обл., м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, 18 кв. 2.

У відповідність до інформаційної довідки №54514136 від 03.03.2016, право власності на нежитлове вбудоване приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею - 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п'яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І належить ВКПП «Термо-Златополь» на підставі договору купівлі-продажу, реєстр №2249, 29.08.2005, приватний нотаріус по Лисичанському нотаріальному округу Жихар Н.П.

У відповідність до ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчим суддею враховується, що клопотання відповідає вищевказаним нормам закону, крім того, є достатні данні, що вказують на наявність речей та документів у вказаному приміщенні і які можуть бути використані у подальшому у якості доказів за кримінальним правопорушенням, а також мають суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні обставин. Вказані підстави визнаю прийнятними і такими, що відповідають потребам даного кримінального провадження.

Слідчим у своєму клопотанні належним чином обґрунтував викладені підстави, у зв'язку з наявністю яких потрібно провести обшук, вказано речі, які планується відшукати та підстави для цього.

Таким чином, у слідчого судді відсутні будь-які сумніви знаходження та визнання речей та документів, які планується відшукати та можливість їх використання у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя вважає, що час за який необхідно витребувати документи, визначити наступним терміном з 15.09.2015 року, дата укладання договору підряду №21-П між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» та останньої транзакцією пов'язаної з оплатою за виконання будівельних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45 м. Слов'янськ. Донецької області" (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) по 30.12.2015 року (відповідно до протоколу огляду документів від 15.03.2016 року а.с.41-42).

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про вилучення речей і документів, а саме: "зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів", оскільки не визначені конкретно речі і документи, не зазначений час виготовлення зазначених документів; "документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ВКПП «Термо-Златополь»", оскільки не вказані прізвища, ім'я, по-батькові службових осіб та працівників ВКПП "Термо-Златополь".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кузнєцова О.С. за кримінальним провадженням № 1201605051000369 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Кузнєцову Олександру Сергійовичу на проведення обшуку нежитлового вбудованого приміщення літер А1Н, а, а1, загальною площею - 129,4 кв. м., розташоване на першому поверсі п'яти поверхового житлового будинку, яке складається з приміщень №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,І, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 349 «а», яке на праві власності належить Виробничо-комерційному приватному підприємству «Термо-Златополь» (ЄДРПОУ 31380736, Луганська область, м. Лисичанськ, м. Привілля, вул. Чайковського, буд.18, кв.2), з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів, а саме:

- договір підряду №21-П укладений 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь» з додатками та змінами (договірна ціна, план фінансування, календарний графік виконання робіт, додаткові угоди, тощо);

- акти прийому виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- зведений кошторисний розрахунок (об'єктні, локальні та ресурсні кошториси) за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- акти прихованих будівельних робіт відповідно до договору підряду №21-П укладеного 15.09.2015 між КП «СловУКБ» та ВКПП «Термо-Златополь»;

- загальний журнал робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- платіжні доручення щодо перерахунку авансу та грошових коштів за виконані будівельні роботи в період з 15.09.2015 по 30.12.2015 року КП «СловУКБ» на розрахунковий рахунок ВКПП «Термо-Златополь»;

- наказів та розпоряджень по підприємству, які стосуються виконання робіт за об'єктом «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Урицького, 45, м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення)»;

- описи виконаних робіт, сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що посвідчують вартість матеріалів, які у відповідності до п.11.7.2 договору підряду №21-П від 15.09.2015 підрядник до 20 числа поточного місяця надає замовнику;

- договори укладені ВКПП «Термо-Златополь» з іншими юридичними та фізичними особами на закупівлю будівельних матеріалів з додатками та змінами, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості будівельних матеріалів, актів прийому - передачі, рахунків - фактур, книг обліку придбання та продажу товарів з 15.09.2015 року по 30.12.2015 року;

- комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались під час незаконної діяльності, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В решті частини задоволення заявлених вимог слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.04.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду Л.Є. Мірошниченко