Ухвала суду № 56464223, 02.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39353/15-к

Провадження № 1-кп/761/192/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді Лінника О.П., при секретарі Орел Я.М., за участю прокурора Сари О.В., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Одеської області Сари О.В. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Одеської області Сари О.В. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, 15.02.2012 за №10741020000041799 Шевченківською РДА в м.Києві зареєстровано статут ТОВ «Електрогурт», затверджений протоколом №1 установчих зборів учасників ТОВ «Електрогурт» від 14.02.2012 та ОСОБА_3 став фактичним засновником та директором ТОВ «Електрогурт». ТОВ «Електрогурт» 16.02.2012 поставлено на облік, як платник податків в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві та 01.08.2012 останньому видано свідоцтво платника податку на додану вартість за № 200057647. ОСОБА_1 не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, без відповідної освіти та досвіду роботи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного заробітку, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 1500 гривень весною 2013 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, надав згоду невстановленій особі на ім'я ОСОБА_2 перереєструвати на своє ім'я ТОВ «Електрогурт» (ЄДРПОУ 38062550). Так, 13.06.2013 ОСОБА_1, бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Електрогурт» буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлений протокол №7 установчих зборів учасників ТОВ «Електрогурт», згідно якого ОСОБА_1 став одноособовим засновником товариства. Того ж дня, ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 розташованого за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31, підписав заздалегідь підготовлені статут ТОВ «Електрогурт», затверджений протоколом №7 установчих зборів учасників ТОВ «Електрогурт», та довіреність, відповідно до якої він уповноважив ОСОБА_5 бути його представником з питань реєстрації в державних органах ТОВ «Електрогурт». На підставі підписаних ОСОБА_1 статутних документів, 14.06.2013 Шевченківською РДА в м.Києві за № 1074105002041799 від 14.06.2013 внесено зміни до статут ТОВ «Електрогурт». Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у фіктивному підприємництві невстановленим особам у незаконній діяльності та виконуючи їх протиправні вказівки, 15.07.2013 ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13, підписав картку зі зразками підпису та відбитком печатки ТОВ «Електрогурт», а також необхідні документи, на підставі яких для ТОВ «Електрогурт» було відкрито розрахунковий рахунок № 26005003000607. Таким чином у червні 2013 року, мешканець м. Одеси, ОСОБА_1, став фактичним засновником та директором ТОВ «Електрогурт», при цьому, фінансово-господарську діяльність ТОВ «Електрогурт» не здійснював, документів по взаємовідносинах з підприємствами-контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав. Незаконна діяльність ТОВ «Електрогурт» полягала у тому, що ОСОБА_1 за злочинними вказівками невстановленої особи на ім'я ОСОБА_2, а також інших невстановлених осіб, використовуючи реквізити ТОВ «Електрогурт», розрахункові рахунки, та печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств-контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам-вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток. Вина ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України підтверджується зібраними у справі доказами. Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто пособництві у створенні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Враховуючи те, що з моменту вчинення злочину ОСОБА_1пройшло більш ніж 2 роки, прокурор просить звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Підозрюваний повністю погодився із клопотанням прокурора та просив його задовольнити, звільнивши його від кримінальної відповідальності. Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступного. Злочин було вчинено у червні 2013 року, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки. Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 49, 205 ч.1 КК України, ст.ст. 284, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Одеської області Сари О.В. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Одеси, громадянина України, освіта середня, неодруженого, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №32015160000000311 від 30 жовтня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.