Ухвала суду № 56463244, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11017/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Луньової В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32014220000000147 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку №26003000640121, ТОВ «Самсел»( код 39930463), та можливість його вилучити в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «Symbol», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів "Symbol" ОСОБА_3 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

ФОП - ОСОБА_12, ФОП - ОСОБА_13, ФОП - ОСОБА_14 до Печерського районного суду м. Києва надані документи за якими нібито ними було придбано майно, яке було вилучено під час обшуків за вищезазначеними адресами, а саме: платіжні доручення відповідно до яких ФОП були перераховані кошти ТОВ «Самсел», договори поставки товарів з ТОВ «Самсел», та накладні на поставку товару ТОВ «Самсел», зазначеним фізичним особам підприємцям.

При проведені досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Самсел» код 39930463 зареєстровано 04.08.2015 в Білоцерковській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за юридичною адресою: 9100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_15.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 32014220000000147 Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку №26003000640121, ТОВ «Самсел»( код 39930463), та можливість його вилучити в оригіналах, а саме:

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 04.08.2015 по 11.03.2016 року (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 04.08.2015 по 11.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11017/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Луньовій В.І.