Ухвала суду № 56463208, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10961/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Тімкова О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015100060007834 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайного Б.В., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києвізнаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007834 від 04.12.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274). Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), з метою прикриття незаконної діяльності. Діяльність ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274) з ознаками фіктивності полягає в перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур та «технічних» («сміттєвих») цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати), а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами». ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києвікапітану поліції Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № 26000013040973 (українська гривня), які відкриті у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) для користування ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100060007834 від 04.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10961/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Тімкову О.С.