Ухвала суду № 56463133, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11018/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження Луньової В.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32014220000000147 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Луньової В.І. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ «Самсел» ( код ЄДРПОУ 39930463), що знаходяться у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «Symbol», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів "Symbol" ОСОБА_2 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів «Symbol» фізичними особами підприємствами.

ФОП - ОСОБА_11, ФОП - ОСОБА_12, ФОП - ОСОБА_13 до Печерського районного суду м. Києва ,було надано документи за якими нібито ними було придбано майно, яке було вилучено під час обушків за вищезазначеними адресами, а саме: платіжні доручення відповідно до яких ФОП були перераховані кошти ТОВ «Самсел», договори поставки товарів з ТОВ «Самсел», та накладні на поставку товару ТОВ «Самсел», зазначеним фізичним особам підприємцям.

При проведені досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Самсел» код 39930463 зареєстровано 04.08.2015 в Білоцерковській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за юридичною адресою: 9100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_14. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Самсел» ( код ЄДРПОУ 39930463) знаходяться у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.Шевченка,2-а.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до оригіналів всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ «Самсел» ( код ЄДРПОУ 39930463), що знаходяться у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11018/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Луньовій В.І.