Ухвала суду № 56463029, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7785/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2016 слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гріщенко А.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Товстановською Х.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, м. Київ, Кловський спуск, 24), а саме: до документів, що були подані в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016, з метою проведення реєстраційних дій, зокрема, державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР" (Ідентифікаційний код: 32707738); ТОВ "АСТЕРІМ" (Ідентифікаційний код: 36868026); ТОВ "АСТЕРІС" (Ідентифікаційний код: 36473306); ТОВ "ЕКВІС" (Ідентифікаційний код: 32766023); ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР" (Ідентифікаційний код: 34494722); ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ" (Ідентифікаційний код: 35197399); ТОВ "ПРОПРІО-К" (Ідентифікаційний код: 35670376); ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ" (Ідентифікаційний код: 34880942); ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК" (Ідентифікаційний код: 35575126); ТОВ "ФІТУМ" (Ідентифікаційний код: 33301750); ТОВ "ФЛОРЕНТА" (Ідентифікаційний код: 36387207); ТОВ "ТРІДЕНС" (Ідентифікаційний код: 36520429), ТОВ "СОЛАРІС"(Ідентифікаційний код: 37106565), ТОВ "ТЕКСТУМ" (Ідентифікаційний код: 36947076), ТОВ "МОРЕНГО" (Ідентифікаційний код: 36756569), ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД" (Ідентифікаційний код: 36756202), ТОВ "МІРАДЕМ" (Ідентифікаційний код: 32155451), ТОВ "Інститут прогресивних стоматологічних техгнологій" (Ідентифікаційний код: 30529866), ТОВ "АСТРАМЕД" (Ідентифікаційний код: 37244136), ТОВ "В.В.-ВІКСІ" (Ідентифікаційний код: 36843855) зокрема: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; - установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; - інші документи, що були подані до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР" (Ідентифікаційний код: 32707738); ТОВ "АСТЕРІМ" (Ідентифікаційний код: 36868026); ТОВ "АСТЕРІС" (Ідентифікаційний код: 36473306); ТОВ "ЕКВІС" (Ідентифікаційний код: 32766023); ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР" (Ідентифікаційний код: 34494722); ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ" (Ідентифікаційний код: 35197399); ТОВ "ПРОПРІО-К" (Ідентифікаційний код: 35670376); ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ" (Ідентифікаційний код: 34880942); ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК" (Ідентифікаційний код: 35575126); ТОВ "ФІТУМ" (Ідентифікаційний код: 33301750); ТОВ "ФЛОРЕНТА" (Ідентифікаційний код: 36387207); ТОВ "ТРІДЕНС" (Ідентифікаційний код: 36520429), ТОВ "СОЛАРІС" (Ідентифікаційний код: 37106565), ТОВ "ТЕКСТУМ" (Ідентифікаційний код: 36947076), ТОВ "МОРЕНГО" (Ідентифікаційний код: 36756569), ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД" (Ідентифікаційний код: 36756202), ТОВ "МІРАДЕМ" (Ідентифікаційний код: 32155451), ТОВ "Інститут прогресивних стоматологічних техгнологій" (Ідентифікаційний код: 30529866), ТОВ "АСТРАМЕД" (Ідентифікаційний код: 37244136), ТОВ "В.В.-ВІКСІ" (Ідентифікаційний код: 36843855) та визначення нових засновників (учасників) вказаних суб'єктів господарювання тощо.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060000648, внесеному 30.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, діючи умисно, незаконно використала завідомо підроблені документи, подавши їх до вказаної установи, з метою проведення реєстраційних дій, а саме державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "ПАЛАДІС", ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС", ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР", ТОВ "АСТЕРІМ", ТОВ "АСТЕРІС", ТОВ "ЕКВІС", ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР", ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ", ТОВ "ПРОПРІО-К", ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ", ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК", ТОВ "ФІТУМ", ТОВ "ФЛОРЕНТА", ТОВ "ТРІДЕНС", ТОВ "СОЛАРІС", ТОВ "ТЕКСТУМ", ТОВ "МОРЕНГО", ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД", ТОВ "МІРАДЕМ", ТОВ "ІПСТ", ТОВ "АСТРАМЕД", ТОВ "В.В.-ВІКСІ" та змін складу засновників даних суб'єктів господарювання.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновниками (учасниками) ТОВ "ПАЛАДІС" (Ідентифікаційний код 32706865) виступають: - ОСОБА_3 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства; - ОСОБА_4 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства. Засновниками (учасниками) ТОВ "ЕКВІТАС" (Ідентифікаційний код 32706856) є: - ОСОБА_3 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства; - ОСОБА_4 з часткою у розмірі 50 000 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства.

28.01.2016 Відділом державної реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві було проведено реєстраційні дії, а саме проведено державну реєстрацію змін до установчих документів зазначених юридичних осіб та зміну складу про засновників (реєстраційний записи №10701050033005365 та №10701050029005364), відповідно до яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було виключено з числа засновників (учасників) ТОВ "ПАЛАДІС" та ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС", а новими засновниками (учасниками) даних суб'єктів господарювання вказані невідомі особи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Разом з тим, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не мали та не мають бажання відступати свої частки у вищезазначених Товариствах, не відчужували їх та не приймали рішення про вихід з числа учасників вказаних суб'єктів господарювання. Останні жодних Договорів купівлі - продажу часток у вищезазначених Товариствах - не підписували, участі у Загальних зборах учасників вищезазначених Товариств з даного приводу ніколи не приймали, відповідно, Протоколи Загальних зборах учасників вищезазначених Товариств - не підписували.

Окрім того, невстановленими особами 29.01.2016, були подані встановлені законодавством пакети документів до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, з метою проведення реєстраційних дій, а саме державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР", ТОВ "АСТЕРІМ", ТОВ "АСТЕРІС", ТОВ "ЕКВІС", ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР", ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ", ТОВ "ПРОПРІО-К", ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ", ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК", ТОВ "ФІТУМ", ТОВ "ФЛОРЕНТА", ТОВ "ТРІДЕНС", ТОВ "СОЛАРІС", ТОВ "ТЕКСТУМ", ТОВ "МОРЕНГО", ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД", ТОВ "МІРАДЕМ", ТОВ "ІПСТ", ТОВ "АСТРАМЕД", ТОВ "В.В.-ВІКСІ" та змін складу засновників даних суб'єктів господарювання. Разом з тим, вказаний злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі.

З огляду на вищевикладене, в розпорядженні Відділу державної реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

10.02.2016 у кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, що були подані до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, з метою проведення реєстраційних дій, а саме проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищевказаних суб'єктів господарювання.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд провадження повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.02.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гріщенко А.О., погоджене зі із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Товстановською Х.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Гріщенко А.О., а також на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, - працівникові оперативного підрозділу Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (а в разі відсутності оригіналів документів - вилучення копій/фотокопій документів), що зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, м. Київ, Кловський спуск, 24), а саме: до документів, що були подані в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016, з метою проведення реєстраційних дій, зокрема, державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР" (Ідентифікаційний код: 32707738); ТОВ "АСТЕРІМ" (Ідентифікаційний код: 36868026); ТОВ "АСТЕРІС" (Ідентифікаційний код: 36473306); ТОВ "ЕКВІС" (Ідентифікаційний код: 32766023); ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР" (Ідентифікаційний код: 34494722); ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ" (Ідентифікаційний код: 35197399); ТОВ "ПРОПРІО-К" (Ідентифікаційний код: 35670376); ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ" (Ідентифікаційний код: 34880942); ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК" (Ідентифікаційний код: 35575126); ТОВ "ФІТУМ" (Ідентифікаційний код: 33301750); ТОВ "ФЛОРЕНТА" (Ідентифікаційний код: 36387207); ТОВ "ТРІДЕНС" (Ідентифікаційний код: 36520429), ТОВ "СОЛАРІС"(Ідентифікаційний код: 37106565), ТОВ "ТЕКСТУМ" (Ідентифікаційний код: 36947076), ТОВ "МОРЕНГО" (Ідентифікаційний код: 36756569), ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД" (Ідентифікаційний код: 36756202), ТОВ "МІРАДЕМ" (Ідентифікаційний код: 32155451), ТОВ "Інститут прогресивних стоматологічних техгнологій" (Ідентифікаційний код: 30529866), ТОВ "АСТРАМЕД" (Ідентифікаційний код: 37244136), ТОВ "В.В.-ВІКСІ" (Ідентифікаційний код: 36843855) зокрема: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; - установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; - інші документи, що були подані до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "НАУКОВО - ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГОР" (Ідентифікаційний код: 32707738); ТОВ "АСТЕРІМ" (Ідентифікаційний код: 36868026); ТОВ "АСТЕРІС" (Ідентифікаційний код: 36473306); ТОВ "ЕКВІС" (Ідентифікаційний код: 32766023); ТОВ "ПАЛАДІС-ЦЕНТР" (Ідентифікаційний код: 34494722); ТОВ "ПРОПРІО РЕНТ" (Ідентифікаційний код: 35197399); ТОВ "ПРОПРІО-К" (Ідентифікаційний код: 35670376); ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ" (Ідентифікаційний код: 34880942); ТОВ "ПРОПРІО-ХРЕЩАТИК" (Ідентифікаційний код: 35575126); ТОВ "ФІТУМ" (Ідентифікаційний код: 33301750); ТОВ "ФЛОРЕНТА" (Ідентифікаційний код: 36387207); ТОВ "ТРІДЕНС" (Ідентифікаційний код: 36520429), ТОВ "СОЛАРІС" (Ідентифікаційний код: 37106565), ТОВ "ТЕКСТУМ" (Ідентифікаційний код: 36947076), ТОВ "МОРЕНГО" (Ідентифікаційний код: 36756569), ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТРОМОНТАЖБУД" (Ідентифікаційний код: 36756202), ТОВ "МІРАДЕМ" (Ідентифікаційний код: 32155451), ТОВ "Інститут прогресивних стоматологічних техгнологій" (Ідентифікаційний код: 30529866), ТОВ "АСТРАМЕД" (Ідентифікаційний код: 37244136), ТОВ "В.В.-ВІКСІ" (Ідентифікаційний код: 36843855) та визначення нових засновників (учасників) вказаних суб'єктів господарювання тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7785/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Гріщенко А.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

03.03.2016