Ухвала суду № 56458097, 11.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3257/16-к

1-кс/295/1217/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевича М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32016060000000001 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевичем М.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016060000000001, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ФГ «Пустомитівське» за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КПК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період листопада-грудня 2015 року невстановлені особи, що діяли від імені службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності ФГ «Пустомитівське», шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 117 668 835 грн., сприяли службовим особам ТОВ «Олімп-Оіл», ТОВ «Тііда Груп», ТОВ «Будмонтаж ВК», ТОВ «Оптовик торг плюс», ТОВ «Фортком ЛТД», ТОВ «Афон Компані», ТОВ «Укрспецактив компані», ТОВ «Техімпекс Агро Мет», ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Зарін Груп» , ТОВ «Оушен Сістемс» , ТОВ «Ладком Інвест», ТОВ «Халкбуд» , ТОВ «Будівельна ліга ЛТД», ТОВ «Ком Тех Україна», ТОВ «Інфо Сістем», ТОВ «Ол Медіа», ТОВ «Спрос Плюс», ТОВ «Тех Інвест Буд», ТОВ «Аноксіма» , ТОВ «Тренос» , ТОВ «Арчібальд» , ТОВ «Денса Союз», ТОВ «Бонус Бізнес Груп», ТОВ «Бейра Трейд», ТОВ «Квант Партнер», ТОВ «Маркет Торг», ПП «Ахілес Груп», ТОВ «Світ Ойл Груп», ТОВ «Дніпро Інвест К» в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування господарських взаємовідносин між зазначеними суб'єктами господарської діяльності, а також перевірки відносин, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх, реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться в ТОВ «Тііда Груп» (код ЄДР 39693046) містять інформацію, що має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів по взаємовідносинам між суб'єктами господарської діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області старшому лейтенанту податкової міліції Галькевичу Михайлу Ігоровичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ «Тііда Груп» (код ЄДР 39693046), а саме - документів, пов'язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями з ФГГ «Пустомитівське» (кодЄДР 33424916), за період з 01.01.2015 року по 19.01.2016 року, а саме:

- договорів, укладених між підприємствами;

- актів прийому-передачі товарів (послуг), актів виконаних робіт;

- податкових та видаткових накладних щодо продукції, яка достачалась;

- товарно-транспортних накладних, виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей, карантинних сертифікати;

- документів щодо передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання;

- банківських виписок про перерахування коштів в якості оплати за постачанняпродукції, робіт та послуг.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька