Ухвала суду № 56449798, 15.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
15.03.2016
Номер справи
751/2557/16-к
Номер документу
56449798
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/2557/16-к

Провадження №1-кс/751/569/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Коверзнева Д.В.

розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження № 12015000000000630 від 08.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасниками організованої групи були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств та на даний час використовують групу транзитно-конвертаційних підприємст.

Є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д. В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу та старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ фінансових розслідувань Чайці Олександрі Всеволодівні дозвіл на проведення обшуку у в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1, що належать на підставі права власності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Золоті ворота», ТОВ «Златовлад», ТОВ «Надежда», з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Тек-Модуль» (код ЄДРПОУ 40104044), ТОВ «Інтерметресурс» (код ЄДРПОУ 39877075), ТОВ «Арсторг» (код ЄДРПОУ 39808237), ТОВ «Фокстон» (код ЄДРПОУ 39808195), ТОВ «Домінант ЮА» (код ЄДРПОУ 39808106), ТОВ «Сайлес ПРО» (код ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Евелін трейд» (код ЄДРПОУ 39789382), ТОВ «Овитал» (код ЄДРПОУ 39754145), ТОВ «Орніон» (код ЄДРПОУ 39768708), ТОВ «Фог тайм» (код ЄДРПОУ 39738317), ТОВ «Експрес ойл» (код ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Мега ойл» (код ЄДРПОУ 39732027), ТОВ «Фінконсалтінг сіті» (код ЄДРПОУ 39725784), ТОВ «Енталь хоме» (код ЄДРПОУ 39720650), ТОВ «Кимин» (код ЄДРПОУ 39713789), ТОВ «Транс-Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39608186), ТОВ «Аом кепітал» (код ЄДРПОУ 39419655), ТОВ «Примус інвест» (код ЄДРПОУ 39301536), ТОВ «Севен форс» (код ЄДРПОУ 39301494), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код ЄДРПОУ 39278104); ТОВ «Укр білдінг груп» (код ЄДРПОУ 39276154), ТОВ"Ареал Софт Груп" (код ЄДРПОУ: 39954814), ТОВ "Макао Союз" (код ЄДРПОУ: 39938750), ТОВ "Ленсі Груп" (код ЄДРПОУ: 39932921), ТОВ "Консалтком" (код ЄДРПОУ: 39932853), ТОВ "Інтербілд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39932429), ТОВ "Елітстар Компані" (код ЄДРПОУ: 39931996), ТОВ "Інтер Текноледжі" (код ЄДРПОУ: 39931839), ТОВ "Бром Форс" (код ЄДРПОУ: 39879596), ТОВ "Бест Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873877), ТОВ "Білд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873730), ТОВ "Гард Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873662), ТОВ "Наполі Груп" (код ЄДРПОУ: 39865997), ТОВ "Малаві" (код ЄДРПОУ: 39861589), ТОВ "Сурінам Плюс" (код ЄДРПОУ: 39861463) , ТОВ "Барбадос ЛТД" (код ЄДРПОУ: 39861332), ТОВ "Мідленд Інвест" (код ЄДРПОУ: 39852129), ТОВ "Молгрант" (код ЄДРПОУ: 39832034), ТОВ "Нова Перспектива-2015" (код ЄДРПОУ: 39816164), ТОВ "Арабікус" (код ЄДРПОУ: 39795071), ТОВ "Арнад Плюс" (код ЄДРПОУ: 39759943), ТОВ "Шериф Комфорт" (код ЄДРПОУ: 39735866), ТОВ "ТК Спектр" (код ЄДРПОУ: 39730370), ТОВ "Гран Бутік" (код ЄДРПОУ: 39721811), ТОВ "ВТК Сіріус" (код ЄДРПОУ: 39707891), ТОВ "Акротус-Систем" (код ЄДРПОУ: 39474962), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ: 39472352), ТОВ "Інгер буд" (код ЄДРПОУ: 39452095), ТОВ "Будівельна Компанія "Нові Горизонти" (код ЄДРПОУ: 39387168), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ: 39343995), ТОВ "Панорама-скай" (код ЄДРПОУ: 39343141), ТОВ "Будівельні Технології "Кразбуд" (код ЄДРПОУ: 39323036), ТОВ "Голд трейд" (код ЄДРПОУ: 39279857), ТОВ "Промомаркетгруп" (код ЄДРПОУ: 39276264), ТОВ "Енкод констракшн" (код ЄДРПОУ: 39237361), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ: 39165685), ТОВ "Світ фуд" (код ЄДРПОУ: 38864306), ТОВ "Багіра фінанс" (код ЄДРПОУ: 38750731), ТОВ "Ека строй плюс" (код ЄДРПОУ: 38637567), ТОВ "Сільник" (код ЄДРПОУ: 37692894), ТОВ "Біо плюс" (код ЄДРПОУ: 36586825), ТОВ "ТІК "Енергія" (код ЄДРПОУ: 36424719), ТОВ "Драйв денс Київ" (код ЄДРПОУ: 35997875), ТОВ «Компанія «Інвест гарант» (код ЄДРПОУ: 40136254), ТОВ «Бурбон трейд» (код ЄДРПОУ: ТОВ «Бурж ком» (код ЄДРПОУ: 39936470), ТОВ «Домініка трейд» (код ЄДРПОУ: 39883204), ТОВ «Марино торг» (код ЄДРПОУ: 39882792) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко

Попередній документ : 56449795
Наступний документ : 56480809