Ухвала суду № 56449793, 11.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2447/16-к

Провадження №1-кс/751/529/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 11 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Коверзнева Д.В.

розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження № 12015000000000630 від 08.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасниками організованої групи були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств та на даний час використовують групу транзитно-конвертаційних підприємст.

Є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитись у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д. В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанту податкової міліції Коверзневу Дмитру Вадимовичу дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, що належить на підставі права власності ОСОБА_2, з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Фракталфінанс» (код ЄДРПОУ: 39974191), ТОВ «Візарт» (код ЄДРПОУ: 39991259), ТОВ «Олександріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ: 39974343), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ: 39876988), ТОВ «Адреналін-1» (код ЄДРПОУ: 39910997), ТОВ «Монарх-Лугторг» (код ЄДРПОУ: 36006159), ТОВ «Біказ» (код ЄДРПОУ: 39603057), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ: 36006159) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко