Ухвала суду № 56449522, 14.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2331/16-к

Провадження №1-кс/751/498/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В., погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014270000000072 від 18 листопада 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ПДП ТРИ» (код ЄДРПОУ 34593982, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Ройченко, буд.13), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості їх вилучення щодо відкриття та використання рахунків №26006300003440 (валюта українська гривня), №26006300003440 (валюта долар США), №26006300003440 (валюта ЄВРО), які знаходяться в АТ «Златобанк» (МФО 380612) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Єн-Групп» (код за ЄДРПОУ 37837554).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Златобанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу та за дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ в м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Баклажку Артему Володимировичу права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за їх відсутності - завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26006300003440 (валюта українська гривня), №26006300003440 (валюта долар США), №26006300003440 (валюта ЄВРО) ТОВ «Єн-Групп» (код за ЄДРПОУ 37837554), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 31.01.2013 року по 31.01.2014 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 31.01.2013 року по 31.01.2014 року,

які перебувають у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін