Постанова № 56446729, 10.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/2259/16-к, 1-кс/522/4250/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васютинської А.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Васютинської А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12016160500000596 від 20.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції Васютинська А.М.звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Костіком А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160500000596 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, у клопотанні зазначено, що 20.01.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ національної поліції України надійшли матеріали на підставі акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси». Встановлено, що посадові особи КП «ТМО» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до «Акту приймання виконаних будівельних робіт».

Із клопотання слідчого вбачається, що ревізією проведених КП «ТМО» видатків на оплату проектних робіт і робіт з реконструкції та капітального ремонту, які виконані 10-ома підрядними організаціями, а саме: ТОВ «Схід-Теплоремонт», ТОВ «Енергетичне Обєднання «Проект Монтаж Наладка», ТОВ «НТПЦ «Київенергомережпроект», ПП «Еффект», ТОВ «Корпорація ДПЛ», ПП «Спеціальні Технології», ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМП «Теплобуд», ПП «Югенергогаз», ТОВ«Комфорт», на загальну суму 29 932 436,55 грн., а саме: перевіркою обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок по актах ф. №КБ-2в. в порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Правил визначення вартості проектних-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №293, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 668 058,65 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 412 702,64 грн.

Крім того, як зазначається слідчим у клопотанні, ревізією виявлено факт невиконання рішення ОМР про місцевий бюджет, в частині перерахування 50% від отриманої орендної плати майна до міського бюджету, що знаходиться на балансі КП «ТМО». Так, порушено п. 6 розд. 2 Рішення Одеської міської ради від 21.01.2015 року №6259-6 внаслідок неперерахування Підприємством у 2015 році 50% від надходжень за надання в оренду комунального майна по договорам оренди, місцевим бюджетом недоотримано фінансових ресурсів у загальній сумі 166 124,72 грн.

Ревізією фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання міста Одеси» в ході перевірки правильності визначення розміру орендної плати за користування нежитловими приміщеннями встановлено, що в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-4 та п.п. 4, 8, 9 Додатку 2 до Методики № 786, КП «Теплопостачання м. Одеси» встановлено, що по 3-м договорам оренди комунального майна при визначенні розміру орендної плати за базовий місяць невірно застосовані ставки орендної плати відповідно до цільового використання об'єктів оренди, а саме: Договір оренди з ТОВ «Авто-Груп» від 04.05.2011 № ТГО-168/11 (з додатковою угодою від 01.11.2012), Договір оренди з СПД ОСОБА_3 від 28.02.2008 № ТГО-201/08, Договір оренди з ТОВ «Комунпромгаз» від 06.05.2011 № ТГО-151/11.

Як зазначено у клопотанні, також, на підприємстві діяли 35 договорів оренди гаражів, укладених протягом 2007-2010 між КП «ТМО» та співробітниками підприємства без проведення незалежної оцінки об'єкта оренди. Крім того, були пролонговані деякі договори без проведення незалежної оцінки об'єкта оренди. Внаслідок допущення порушення КП «Теплопостачання м. Одеси» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 64 900,64 грн.

В клопотанні вказується, що згідно інформації, наданої спеціалізованою державною інспекцією з обслуговування великих платників у м. Одесі міжрегіонального ГУ ДФС, встановлено що КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102) відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, банківський рахунок № 26000799972883, валюта рахунку українська гривня.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № 26000799972883, валюта рахунку українська гривня, відкритого в ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, юридична справа по відкриттю розрахункового рахунку №26000799972883, платіжні доручення по перерахуванню коштів з даного розрахункового рахунку КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102) на рахунки інших підприємств за період з 01.01.2011 по 01.08.2015, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України, підлягає розкриттю, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження.

Заслухавши слідчого Васютинську А.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016160500000596 від 20.01.2016 р., за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами КП «ТМО», відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Васютинської А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області Васютинській А.М., або співробітникам слідчого управління ГУНП в Київській області, за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26000799972883, (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.08.2015.

- Копій документів юридичної справи КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102) по відкриттю рахунку №26000799972883, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102) при розпорядженні рахунком №26000799972883, (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.08.2015.

- Копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26000799972883, (українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.08.2015.

- Копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102).

- Копій грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26000799972883(українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.08.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

10.03.2016