Ухвала суду № 56446671, 23.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/3053/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160500010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_2 про те, що його жінка ОСОБА_3 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_5; в будинку АДРЕСА_6; квартири АДРЕСА_4; квартири АДРЕСА_1.

Під час досудового слідства встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_4. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_2 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_4 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_2 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по АДРЕСА_1 куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_5 2005р.н., ОСОБА_6 2003р.н. ОСОБА_3 була прописана за адресою м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_3, ОСОБА_2 були куплені кілька квартир в АДРЕСА_10, а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне прииміщення; АДРЕСА_3, приміщення 1-а, АДРЕСА_1, так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_2, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_2 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_3, познайомила його з адвокатами ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_2 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_9 (в подальшому його дружину ОСОБА_3.), бухгалтер: ОСОБА_10, ОСОБА_2 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_3 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою м Одеса АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_2 подзвонив його товариш ОСОБА_21 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_20 (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_12.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_3, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 05.10.2007 квартира АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, частка власності 1/1.

-Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181);

-З 15.12.2009 квартира АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 знаходиться на праві власності за ОСОБА_2, приватна форма власності, частка 1/1.

Та, з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147);

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна спільна часткова, частка власності 180/1000.

Та, 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180);

-З 25.09.2013 квартира АДРЕСА_8 на підставі дублікату договору дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою ОСОБА_17 знаходиться на праві власності за ОСОБА_18, форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 143177251101);

-З 29.04.2009 підвальне приміщення розташоване за адресою: будинок АДРЕСА_10, на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Пономаренко І.В. підвальне приміщення знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35301409, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 21944393, номер запису:33 в книзі:86неж-56).

Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2).

-З 26.01.2009 квартира АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою знаходиться на прав власності за ОСОБА_19, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме доступ до:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_5, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181), договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 13.05.2011;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_6, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147), договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 15.01.2010;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_7, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180), договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 26.11.2009;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації дублікату договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_8, яка на підставі вкзаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_18, форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 143177251101), дублікат договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою та договір дарування, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 25.09.2013;

- документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою підвальне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_12, яке на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2), договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 13.05.2011;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_9, на підставі якого вказана квартира знаходиться на прав власності за ОСОБА_19, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12), свідоцтво на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 19.01.2009.

Володільцем вищезазначених документів є Друга Одеська державна нотаріальна контора, яка знаходиться за адресою: 65011, м. Одеса, вул.Рішельєвська,67.

У клопотанні вказано, що зазначені речі та документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали зазначені договори та свідоцтва на вказане нерухоме майно, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу Другої Одеської державної нотаріальної контори, у володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ні хто із представників Другої Одеської державної нотаріальної контори, не з'явилася.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори розташованої за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 67, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Також слідчим Нікішиною М.В. у клопотанні не доведено, що у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори знаходиться відеозапис з камер зовнішнього спостереження, у зв'язку з чим у задоволенні цих вимог слідчим суддею також відмовлено.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартири АДРЕСА_10, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181), договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_6, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147), договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_7, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180), договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації дублікату договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_11, яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_18, форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 143177251101), дублікат договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 Другою Одеською державною нотаріальною конторою та договір дарування, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

- документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою підвальне приміщення розташоване за адресою: будинок АДРЕСА_10, яке на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2), договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою квартира АДРЕСА_12, на підставі якого вказана квартира знаходиться на прав власності за ОСОБА_19, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12), свідоцтво на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого Другою Одеською державною нотаріальною конторою, журнал-книга реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні Другої Одеської державної нотаріальної контори розташованої за адресою: 65011, м. Одеса, вул.Рішельєвська,67.

В решті частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: