Постанова № 56443121, 15.03.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/599/2016 Справа №641/79/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

Ариничева С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

за участю прокурора Стасєвского Л.С.

за участю слідчого Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 12015220540002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області код ЄДРПОУ 14099344, розташованому за адресою: місто Харків, площа Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під., 2 пов. В яких містяться дані персоніфікованого обліку щодо осіб працевлаштованих на ПП «Експортпостач» код ЄДРПОУ 33288651 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року із зазначенням повних прізвища, ім'я та по-батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.12.2015 року до Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати (м. Харків, пр. Московський, буд. 122-Б) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

11.12.2015 року до Харківської торгово-промислової палати (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО «Укрспецкомплект», накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256, з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 цінові пропозиції від ПП «Приватпостачсервіс», ТОВ «Мідас», ТОВ «Промтехтрейд».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_4, директор ПП «Приватпостачсервіс», ОСОБА_5, директор ТОВ «Мідас», ОСОБА_6, директор ТОВ «Промтехтрейд» зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП «Приватпостачсервіс» код ЄДРПОУ 35246147 - громадянин ОСОБА_4 дав показання про те, що він є директором ПП «Приватпостачсервіс» з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП «Приватпостачсервіс» не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу суб'єктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП «Приватпостачсервіс» в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування 25.01.2016 року на підставі Ухвали № 1-кс/641/57/2016 від 15.01.2016 року слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова Ариничевої С. А. в Головному Управлінні пенсійного фонду України в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до інформації про осіб, яким було нараховано зарплату (доход) на ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256 в період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року. Відповідно до вилучених документів встановлено, що громадянин ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 та громадянин ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 в період 2014-2015 років були працевлаштовані на ТОВ «ВО «Укрспецкомплект» код ЄДРПОУ 37366256.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 1694-08/20 від 04.02.2016 року Головного Управління пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 та громадянин ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 в період 2010 року були працевлаштовані на ПП «Експортпостач» код ЄДРПОУ 33288651.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилученні в Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області даних про осіб працевлаштованих на ПП «Експортпостач» код ЄДРПОУ 33288651 в період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року із зазначенням повних прізвища, ім'я та по-батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків. В зв'язку з тим, що відомості про осіб працевлаштованих на певному суб'єкті господарської діяльності належать до охоронюваної Законом таємниці відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального Кодексу України.

Крім того, слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області код ЄДРПОУ 14099344, розташованому за адресою: місто Харків, площа Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під., 2 пов. В яких містяться дані персоніфікованого обліку щодо осіб працевлаштованих на ПП «Експортпостач» код ЄДРПОУ 33288651 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року із зазначенням повних прізвища, ім'я та по-батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області у судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області код ЄДРПОУ 14099344 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під., 2 пов. та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Кадинцевій Євгенії Павлівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області код ЄДРПОУ 14099344, розташованому за адресою: місто Харків, площа Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під., 2 пов. В яких містяться дані персоніфікованого обліку щодо осіб працевлаштованих на ПП «Експортпостач» код ЄДРПОУ 33288651 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2015 року із зазначенням повних прізвища, ім'я та по-батькові та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева