Ухвала суду № 56443034, 10.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1843/16-к

н/п 1-кс/640/2040/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Лопатіна В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Лопатіна Володимира Олександровича, по кримінальному провадженню № 22016220000000012 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Лопатіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Бєлоусовим В.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068), що знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 58, а саме: юридичної справи ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи МК «Енергозберігання» (код ЄДРПОУ 23753877) в період з січня 2014 року провели низку безтоварних операцій з підприємствами, зареєстрованими та розташованими на тимчасово окупованій території України (т.з. «ЛНР»), а саме: ДП «Трансмашінвест» ПАТ «Луганськтепловоз» (код ЄДРПОУ 23491354,м. Луганськ), ДП «Точлит» ПАТ «Луганськтепловоз» (код ЄДРПОУ 24202145, м. Луганськ), ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05441447, м. Алчевськ, Луганська обл.) через ПАТ «Луганськтепловоз» (код ЄДРПОУ 05763797, м. Луганськ) на суму понад 24 млн. грн.

Так, відповідно до укладених сумнівних договорів, посадові особи МК «Енергозберігання» повинні були поставити на адресу вищезазначених підприємств установки кондиціювання повітря. В той же час, отримавши грошові кошти як нібито передплату в сумі понад 24 млн. грн., посадові особи МК «Енергозберігання» частину вказаних грошових коштів в сумі понад 10 млн. грн. перерахували на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068). В подальшому, дані грошові кошти були переведені в готівкові та передані представникам ДП «Трансмашінвест» ПАТ «Луганськтепловоз», ДП ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Отримані в результаті зазначеної протиправної діяльності кошти, зокрема, використовуються посадовими особами МК «Енергозберігання», ДП «Трансмашінвест» ПАТ «Луганськтепловоз», ДП «Точлит» ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ПАТ «Луганськтепловоз» для фінансування т.з. «ЛНР», а також на сприяння діяльності даної терористичної групи (організації).

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068) на даний момент знаходиться на податковому обліку в Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві та обліковується за адресою: м. Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, 19\5, офіс. 275.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2014 року по 31.05.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Лопатіна Володимира Олександровича, по кримінальному провадженню № 22016220000000012 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції Лопатіну Володимиру Олександровичу право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068), що знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 58, а саме: юридичної справи ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2014 рік по 31.05.2015 рік.

Зобов'язати ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 58, надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції Лопатіну Володимиру Олександровичу право тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ «Брок Алк» (код ЄДРПОУ 30491068), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2014 рік по 31.05.2015 рік, із можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2016 року.

Роз'яснити керівнику ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.