Ухвала суду № 56441618, 14.03.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1585/16-к

Номер провадження 1-кс/404/360/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження №12016120020001736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2016 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки №4149497835861727, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50.

Крім того, слідчий просить зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати:

- документ про відкриття номерів карток № 5211537447892261, 4149437859945394; Відомості чи підключено номери карток № 5211537447892261, 4149437859945394, до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документи про рух коштів по номерам карток № 5211537447892261, 4149437859945394 у період з 01.01.2016.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номерів карток № 5211537447892261, 4149437859945394 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020001736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го ДПН НП України ОСОБА_3 про те, що невідомі особи на території м. Кіровограда незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу Інтернет.

Даний факт 11.02.2016 зареєстровано до ЄРДР за №12016120020001736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проходячи по вулицям м. Кіровограда, а саме неподалік від Кіровоградського державного технічного університету побачив оголошення «Легальный дымок и добрый порошок www.VKaif.com». Після чого, ОСОБА_4 звязався через вказаний сайт з адміністратором сайту та під час листування домовився про придбання психотропної речовини амфетаміну, вартість якого складала 250 грн. Відповідно до узгоджених сторонами умов продажу психотропної речовини передбачалось, що покупець повинний здійснити повну оплату. Перерахування якої повинно було здійснитись на картковий рахунок наданий продавцем, який зі слів останнього відкритий у ПАТ КБ Приватбанк № 5211537447892261. Після чого, того ж дня ОСОБА_4 здійснив перерахування 250 гривень на вищевказаний рахунок. В подальшому покупець отримав повідомлення, в якому йшлось про, те що товар він може забрати біля воріт, які розташовані за адресою: м. Кіровоград вул. Короленко, 2а. Придбану порошкоподібну речовину ОСОБА_4 добровільно видав правоохоронним органам. Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №165 від 17.02.2016 встановлено, що порошкоподібною речовиною є психотропна речовина амфетамін.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснює збут психотропної речовини амфітаміну, за допомогою мережі Інтернет, де розплата за товар відбувається через банківську карту № 5211537447892261. Таким чином, слідчий зазначає, що є всі підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, причетна особа, яка користується номером банківського рахунку 5211537447892261, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В звязку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № 5211537447892261, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки 4149497835861727, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме до:

- документу про відкриття номерів карток № 5211537447892261, 4149437859945394; відомостей чи підключено номери карток № 5211537447892261, 4149437859945394, до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документу про рух коштів по номерам карток № 5211537447892261, 4149437859945394 у період з 01.01.2016.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номерів карток № 5211537447892261, 4149437859945394 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали закінчується 14 квітня 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній