Ухвала суду № 56441561, 14.03.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1577/16-к

Номер провадження 1-кс/404/357/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження №42015120010000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2016 року слідчий Вербовий Д.Ф. за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- додаткової угоди до кредитного договору 4В13628И від 08.09.2014, укладеної між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 11.09.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору поставки нафтопродуктів №05-09-13/1 від 05.09.2013, укладеному між ТОВ «Вінсан» та ТОВ «Юкора Ойл»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 29.01.2014, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору відступлення права вимоги (цесії) № Г.21.1.2.0/5-9286 від 11.09.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- додаткової угоди до кредитного договору 4В13628И від 19.09.2014, укладеної між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору застави № Г.21.1.2.0/5-9484 від 07.10.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору поставки нафтопродуктів №1-04/10-13 від 04.10.2013, укладеному між ТОВ «Вінсан» та ТОВ «Норма-Енерджи»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 20.12.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 29.01.2014, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору відступлення права вимоги (цесії) № Г.21.1.2.0/5-9485 від 07.10.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4Г13538И від 11.09.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20628050005306),

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4В13628И від 07.10.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050003697),

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4В13820И від 20.12.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050007767), які знаходиться у володінні філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №42015120010000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 року за фактом проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вінсан», встановлено надання завідомо неправдивих відомостей при укладанні кредитних договорів та договорів застави майнових прав з ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 та, як результат отримання кредитних коштів на загальну суму 519357899,59 грн.

Зі змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_3, який працює на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Кіровоградській області вбачається, що в ході даної перевірки за період з 17.10.2012 року по 31.12.2014 року ним було встановлено, що ТОВ «Вінсан» в 2013 році було укладено три кредитних договори з ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), яке розташоване в м. Дніпропетровськ предметом якого було відкриття кредитних ліній на загальну суму близько 500000000,00 грн. Зазначені кредити забезпечувались договорами застави, предметом яких були майнові права на паливно-мастильні матеріали за договорами поставки ПММ укладеними між ТОВ «Вінсан», рядом підприємств, а саме ТОВ «Юкора Ойл» (код ЄДРПОУ 37070320), ТОВ «Ойл-Прайм», ТОВ «Норма-Енерджи» на загальну суму близько 2159037061,20 грн.

Відповідно до довідки про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вінсан» за період з 17.10.2012 по 31.12.2014 отримано кредитних коштів від ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ) на загальну суму 519357899,59 грн. відповідно до наступних кредитних договорів:

- № 4Г13538И від 11.09.2013 ліміт кредитного договору 230 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору №20628050005306;

- № 4В13628И від 07.10.2013 ліміт кредитного договору 240 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050003697;

- № 4В13820И від 20.12.2013 ліміт кредитного договору 30 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050007767.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою перевірки діяльності ТОВ «Вінсан» виникла необхідність у доступі до документів, по яким здійснюється фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею з метою проведення спеціальних кримінальних досліджень, зокрема судово-почеркознавчої експертизи для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення. Однак вимога слідчого про вилучення оригіналів документів не є обґрунтованою, в такому разі вилучення оригіналів документів можуть порушити права та законні інтереси громадян. В звязку з чим, зняття копій з відповідних документів та можливість особисто оглянути оригінали документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю огляду та зняття їх копії, без права на вилучення оригіналів, а саме до:

- додаткової угоди до кредитного договору 4В13628И від 08.09.2014, укладеної між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 11.09.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору поставки нафтопродуктів №05-09-13/1 від 05.09.2013, укладеному між ТОВ «Вінсан» та ТОВ «Юкора Ойл»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 29.01.2014, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору відступлення права вимоги (цесії) № Г.21.1.2.0/5-9286 від 11.09.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- додаткової угоди до кредитного договору 4В13628И від 19.09.2014, укладеної між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору застави № Г.21.1.2.0/5-9484 від 07.10.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору поставки нафтопродуктів №1-04/10-13 від 04.10.2013, укладеному між ТОВ «Вінсан» та ТОВ «Норма-Енерджи»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 20.12.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- додаткової угоди до договору застави № Г.21.1.2.0/5-9285 від 29.01.2014, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- договору відступлення права вимоги (цесії) № Г.21.1.2.0/5-9485 від 07.10.2013, укладеного між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк»,

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4Г13538И від 11.09.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20628050005306),

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4В13628И від 07.10.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050003697),

- кредитної справи за кредитним договором між ТОВ «Вінсан» та ПАТ КБ «Приватбанк» № 4В13820И від 20.12.2013 (розрахунковий рахунок по кредитному договору №20629050007767), які знаходиться у володінні філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали закінчується 14.04.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній