Ухвала суду № 56439406, 14.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/433/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/500/16

14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Іваненка Ф.О. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненка Ф.О. по провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.01.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області Іваненко Ф.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження № 12014042010000839 від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору ТОВ «Містбудремонт» було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які не мають на балансі автотранспорту та будівельної техніки.

У тому числі ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б) в рамках виконання умов вказаного вище договору, уклало із ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б) договір № 438 від 02.09.2013 року із додатками №№ 1-5 про надання у оренду автотранспорту та обладнання для використання при виконанні робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина.

В ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «НВП «Промспецбуд» надходили грошові кошти від ТОВ «Містбудремонт».

Крім того встановлено, що ТОВ «НВП «Промспецбуд» має банківський рахунок № 26009000078427 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

-документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612) № 26009000078427, за період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26009000078427 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 14 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко