Ухвала суду № 56439344, 25.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/459/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/521/16

25 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000012 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.01.2016 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015041640000012 від 09.11.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об'єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ - 3 351 836,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код 19199961).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що підприємство ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: 213.227.219.150, що належить провайдеру ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код 19199961).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код 19199961) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні провайдера (оператора) ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код 19199961), зареєстрованого за адресою: м. Київ, Печерський район, провулок Кутузова, буд. 3. про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: 213.227.219.150 у наступні періоди часу, а саме:

03.11.2015 року о 11 год 21 хв 01 с

29.10.2015 року о 16 год 35 хв 24 с

06.10.2015 року о 15 год 51 хв 58 с

30.09.2015 року о 14 год 37 хв 12 с

04.09.2015 року о 13 год 06 хв 13 с

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко