Ухвала суду № 56437771, 10.03.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1292/16-к

У Х В А Л А

10 березня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Сеньківа Н.Т., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Сеньківа Н.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.01.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Сеньківим Н.Т. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060000218 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що що в лютому 2015 року ОСОБА_3, переглядаючи газетні оголошення натрапила на пропозицію видачі кредиту в ДП «Фінанси» ТОВ «Європейський кредитний фонд». На той час, у зв'язку з необхідністю вона вирішила оформити такий кредит в сумі 50 тис. грн. на термін 10 років з щомісячною виплатою 666,66 грн. для чого прибула 24.02.2015 за адресою розташування кредитної установи - м. Львів, вул. Залізнична, 12. Згідно роз'яснень працівників кредитної спілки, вибрана нею позика буде перерахована на її картку протягом 5 годин після оформлення кредиту та сплати першого внеску. З даного приводу 24.02.2015 було укладено договір №_F-00870_ та ОСОБА_3 сплатила перший внесок в сумі 1750 грн. По спливу терміну протягом якого повинні були перерахована позика, ОСОБА_3 почала з'ясовувати причину такої ситуації, однак працівники кредитної спілки почала плутатись в терміні поступлення коштів на її рахунок, постійно його переносячи. В подальшому ОСОБА_3 на адресу проживання почали приходити листи - повідомлення про сплату щомісячних внесків, які вона не отримавши позики не сплачувала з приводу чого отримала лист - повідомлення про заборгованість по кредитному договору на суму 4,5 тис. грн.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів вбачається, що ОСОБА_3 24.02.2015 перерахувала перший внесок (гарантійний платіж за отримання кредиту згідно договору №_F-00870_від 24.02.2015) в сумі 1750 грн. на рахунок ДП Фінанси ТОВ Європейський кредитний фонд НОМЕР_2. Разом з цим, згідно листа - повідомлення про заборгованість адміністрація ТОВ «Європейський кредитний фонд» ДП «Фінанси» посилається на інший розрахунковий рахунок - НОМЕР_3. Згідно матеріалів кримінального провадження дочірнє підприємство ТзОВ «Європейський кредитний фонд» «Фінанси» (ЄДРПОУ 38444958, юридична адреса: м. Вінниця вул. Келецька, 51 оф. 506, керівник ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1) має в наявності 5 розрахункових рахунків відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується відомостями з ДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області, серед яких вказаний ОСОБА_3 НОМЕР_2, зазначений адміністрацією у повідомленні НОМЕР_3 та НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення ОСОБА_3 гарантійного платежу за отримання кредиту на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства. Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів ДП ТзОВ «Європейський кредитний фонд» «Фінанси» (ЄДРПОУ 38444958), яке зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51 оф. 506 по розрахункових рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Сеньківу Н.Т. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 325365), що розташоване у м. Дніпропетровську на вул. Набережна Перемоги, 50 або у приміщенні службового кабінету відділення «ПриватБанку» в м. Львові за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в т.ч. Шарану Володимиру Васильовичу (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ДП ТзОВ «Європейський кредитиний фонд» «Фінанси» (ЄДРПОУ 38444958), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 51 оф. 506, по розрахункових рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 325365) що розташоване у м. Дніпропетровську на вул. Набережна Перемоги, 50 або у приміщенні службового кабінету відділення «ПриватБанку» в м. Львові за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.