Ухвала суду № 56435488, 10.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3616/16-к

Провадження № 1-кс/234/1266/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Черевко М.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Черевко М.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до інформації в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, а саме про наступне:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1,коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина(в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, починаючи з 26.02.2015 до кінця фактичного виконання ухвали, включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

В провадженні слідчого Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування Купріянова О.В. знаходяться матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015050390000411 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

ФАБУЛА: 26.02.2015 до ЧЧ Краматорського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, приблизно об 11:00 невстановлена особа, шляхом обману через транзакцію банкомату «ПриватБанк» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 8400 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_3 показала наступне, що вона 26.02.2015 приблизно о 10:00 год. їй на мобільний телефон зі засекреченого номеру зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником Краматоського МВ, прізвище не назвав. Він повідомив, що її внук знаходячись в районі «АТБ» вдарив чоловіка, який впав та вдарився головою об сходи, який знаходиться у лікарні і йому необхідна операція та грошові кошти у сумі 20 000 грн., а її внук загрожує позбавлення волі від 2 до 7 років. Чоловіку відповіла, що таких грошових коштів не має. В подальшому поклала слухавку і згадала, що є 300 доларів, які зберігала подруга ОСОБА_4, яка проживає на даний момент в АР Крим. Знов зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2, вона пояснила що є 300 доларів, які необхідно обміняти у відділенні ПриватБанку. Чоловік запитав скільки часу потрібно вона відповіла, що 20 хвилин.

Взявши гроші вона пішла до відділення ПриватБанку, яке розташоване по вул. Бикова м. Краматорськ. У відділення обміняла долари і одразу зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 і повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на карту ПриватБанку НОМЕР_1 на імя ОСОБА_8 ОСОБА_3 погодилась і перерахувала гроші в сумі 8 400 грн. Після цього зателефонувала доньці ОСОБА_6 і розповіла про дану ситуації. Донька відповіла, що її внук ОСОБА_7 знаходиться на заняттях у техникумі. Потім ОСОБА_3 зрозуміла, що була ошукана шахраями.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, а тому в цій частині підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, бо не має достатніх підстав вважати, що наявність інших рахунків в Приватбанку та рух коштів банківської картки з моменту відкриття, також має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до інформації в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, а саме про наступне:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1,коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина(в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, починаючи з 26.02.2015 до 10.03.2016 року включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 з 26.02.2015 року до 10.03.2016 року, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Купріянову Олександру Валерійовичу можливість вилучити копії документів, що містять інформації про наступне:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1,коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина(в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, починаючи з 26.02.2015 до 10.03.2016 року включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 з 26.02.2015 року до 10.03.2016 року, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.

Встановити термін надання зазначених відомостей - п'ять діб з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/3616/16-к (Провадження № 1-кс/234/1266/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна