Ухвала суду № 56434697, 15.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3078/16-к

Провадження № 1-кс/263/1747/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір'якова Н.П., за участю слідчого Приступа Г.О, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Приступа Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050290000009 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший СВ Маріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Приступа Г.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016050290000009 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого посадовими особами Державної фіскальної служби України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 18.11.2015 року між КП «Полігон твердих відходів» та ТОВ «Індустріальна будівельна група» укладено договір № 36 на закупівлю екскаватору «Caterpillar» САТ М 315 Д на загальну суму 4 399 999,20 грн.

За вказаним договором КП «Полігон ТПВ» 08.12.2015 року здійснило передплату за екскаватор у сумі 1 319 999,76 грн. до адреси постачальника - ТОВ «Індустріальна будівельна група», згідно рахунку-фактури № 85 від 04.12.2015 (трансакція № 8582443) за кошти місцевого бюджету (ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016) на рахунок підприємства у ПУАТ Фідобанк («СЕБ Банк») м. Київ (МФО 300175) та 28.12.2015, згідно рахунка-фактури № 97 від 24.12.2015 КП «Полігон ТПВ» здійснило остаточну сплату до ТОВ «Індустріальна будівельна група» за постачання екскаватору у сумі 3 079 999, 44 грн. Відповідно до акту - прийому передачі екскаватора САТ М 315 Д, договір № 36 від 18.11.2015 виконано в повному обсязі та екскаватор «Caterpillar» (САТ М 315 Д серійний номер *САТМ315DHK5E00314* дата випуску - 2014 рік) передано представникам КП «Полігон твердих побутових відходів».

02.02.2016 року проведено огляд екскаватора САТ М 315 Д, який належить КП «Полігон твердих побутових відходів» на праві власності відповідно до договору № 36. В ході огляду встановлено що фактично за договором продажу

№ 36 КП «Полігон ТПВ» отримав від ТОВ «Індустріальна будівельна група» екскаватор «Caterpillar» САТ M315D серійний номер «САТМ315DHK5E00314 2013 року випуску замість аналогічного екскаватору 2014 року випуску. Фактично поставлений екскаватор САТ М 315 Д має нижчу вартість ніж КП «Полігон твердих побутових відходів» перерахувало ТОВ «Індустріальна будівельна група».

Відповідно до матеріалів досудового слідства, КП «Полігон ТПВ» надав копії документів із взаємовідносин між даним закладом та ТОВ «Індустріальна будівельна група», в тому числі й які підтверджують факт оплати даному підприємству. Згідно із зазначеними документами грошові кошти в якості оплати переведено з рахунку КП «Полігон ТПВ» на рахунок ТОВ «Індустріальна будівельна група» № 26004030222057.

Згідно довідки податкової інспекції у ТОВ «Індустріальна будівельна группа», відкриті рахунки також в Маріупольській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення

у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів підприємства ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334) з січня 2015 року по січень 2016 року по розрахунковим рахункам № 26004054007218, № 26003054006351, № 26003054009110, № 26058054005244, відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушень посадовими особами КП «Полігон ТПВ» Маріупольської міської ради та ТОВ «Індустріальна будівельна група».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів - а саме рух грошових коштів підприємства ТОВ «Індустріальна будівельна група» (ЄДРПОУ 37793334) з серпня по листопад 2015 року по розрахунковим рахункам № 26004054007218, № 26003054006351, № 26003054009110, № 26058054005244, відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушень посадовими особами КП «Полігон ТПВ» Маріупольської міської ради та ТОВ «Індустріальна будівельна група», клопотання слідчого підлягає задоволенню. Але враховуючи, що до ЄРДР внесено відомості щодо скоєння злочину з серпня по листопад 2015 року та не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу в період з січня 2015 року по січень 2016 р., клопотання слідчого підлягає задоволенню за період з серпня по листопад 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Маріупольського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Приступа Ганні Олександрівні, або за її дорученням іншій особі до документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів підприємства ТОВ «Індустріальна будівельна група» в період з серпня по листопад 2015 року по розрахунковим рахункам № 26004054007218, № 26003054006351, № 26003054009110, № 26058054005244, відкритих в Маріупольській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів, та можливість його вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П.Кір'якова