Ухвала суду № 56433913, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7790/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Войтюк Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Войтюк Д.І. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_2, спільно з гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5, організували та контролюють роботу транзитно-конвертаційної групи, а саме для здійснення протиправної діяльності використовують підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, в т. ч. і ТОВ «ТК «Верона» (код за ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Фреш-Март» (код за ЄДРПОУ 40133871), ТОВ «Донатек» (код за ЄДРПОУ 39930023), ТОВ «Продуктофф» (код за ЄДРПОУ 40061446), ТОВ «Вайтмен Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40112029), ТОВ «Гастромол» (код за ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Едвант Актив» (код за ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), ТОВ «Грингроссер» (код 40128526), ТОВ «СИЛІКОНОВА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Азіндор» (код ЄДРПОУ 39921972), ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ «Будмастерстар» (код ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Енергостаргруп» (код ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «Євробуд-стар» (код ЄДРПОУ 39690600), ТОВ «Латель» (код ЭДРПОУ 39791281), ТОВ «Меларіс» (код ЄДРПОУ 34292040), ТОВ «Перший бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Трейдтревел» (код ЄДРПОУ 39889431), ТОВ «Укрбудінновації» (код ЄДРПОУ 39543027), ТОВ «КАДЛЕР» (код ЄДРПОУ 39869389), ТОВ «ДЕЛАЙС» (код ЄДРПОУ 39730150), ПП «Виртуком» (код ЄДРПОУ 34691278), ПП «ФОРСАЛ 8» (код ЄДРПОУ 33600951) , ТОВ «ФОРСАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40143104), ТОВ «ПРІНТТІМ» (код ЄДРПОУ 35018886), ТОВ «ФОРСАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137284), ТОВ «МАСТЕРНЕТ КВ» (код ЄДРПОУ 32932333), ТОВ «СТІЛГРАНД» (код ЄДРПОУ 39305043), ТОВ «Ірбудстрах» (код ЄДРПОУ 39690574) та ін., розрахункові рахунки яких, відкриті в ряді банківських установ. Банківські рахунки фактично використовують вищевказаними та невстановленими особами для надання суб'єктам господарювання реального сектору економіки таким як ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 33784420), ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) та ін. підприємствам реального сектору економіки послуг по переведенню безготівкових коштів в не обліковану готівку з одночасним відображенням вказаних операцій в податковій звітності для мінімізації податкових зобов'язань вказаних підприємств.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Донатек», ТОВ «СИЛІКОНОВА ДОЛИНА», ТОВ «Азіндор», ТОВ «Арієз», ТОВ «Бізнес Проджект», ТОВ «Ветавія», ТОВ «Будмастерстар», ТОВ «Євробуд-стар», ТОВ «Енергостар груп», ТОВ «Дашар», ТОВ «Горсан», ТОВ «Укрбудінновації», ТОВ «Трейдтревел», ТОВ «Перший бізнес-центр», ТОВ «Латель», ТОВ «Гелеонтранс», ТОВ «Ірбудстрах» та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №260060012837 (українська гривня), №260000012826 (українська гривня), №260010012803 (українська гривня), №260080012707 (українська гривня),№260040012831 (українська гривня), №260050012708 (українська гривня), №260050012795 (українська гривня), №260020012699 (українська гривня), №260060012785 (українська гривня), №260020012660 (українська гривня), №260090012726 (українська гривня), №260000012839 (українська гривня), №260020012796 (українська гривня), №260010012829 (українська гривня), №260030012728 (українська гривня), №260060012659 (українська гривня), №260010012696 (українська гривня) та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ТОВ «Донатек», ТОВ «СИЛІКОНОВА ДОЛИНА», ТОВ «Азіндор», ТОВ «Арієз», ТОВ «Бізнес Проджект», ТОВ «Ветавія», ТОВ «Будмастерстар», ТОВ «Євробуд-стар», ТОВ «Енергостар груп», ТОВ «Дашар», ТОВ «Горсан», ТОВ «Укрбудінновації», ТОВ «Трейдтревел», ТОВ «Перший бізнес-центр», ТОВ «Латель», ТОВ «Гелеонтранс», ТОВ «Ірбудстрах» в адресу суб'єктів господарювання, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, та можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам, вказаним слідчим у клопотанні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДІС у м. Києві Войтюк Д.І. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ «Вітамінфрут» (код ЄДРПОУ 40245648), ТОВ «Діадора Компані» (код ЄДРПОУ 40230867), ТОВ «Роял Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40243661), ТОВ «ТБК «Алків» (код ЄДРПОУ 40240990), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) , а саме відомостей про рух грошових коштів по рахункам:

в період з 10.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «Вітамінфрут» №26008013044380 (українська гривня), №26053013044380 (українська гривня), №26009001044380 (українська гривня);

в період з 28.01.2016 року по 22.02.2016 по рахунку ТОВ «Діадора Компані» №26006013044199 (українська гривня), №26007001044199 (українська гривня), №26051013044199 (українська гривня);

в період з 10.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «Роял Маркет Компані» №26004013044403 (українська гривня), №26059013044403 (українська гривня), №26005001044403 (українська гривня);

в період з 11.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «ТБК «Алків» №26056013044514 (українська гривня), №26001013044514 (українська гривня), №26002001044514 (українська гривня), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками:

в період з 10.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «Вітамінфрут» №26008013044380 (українська гривня), №26053013044380 (українська гривня), №26009001044380 (українська гривня);

в період з 28.01.2016 року по 22.02.2016 по рахунку ТОВ «Діадора Компані» №26006013044199 (українська гривня), №26007001044199 (українська гривня), №26051013044199 (українська гривня);

в період з 10.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «Роял Маркет Компані» №26004013044403 (українська гривня), №26059013044403 (українська гривня), №26005001044403 (українська гривня);

в період з 11.02.2016 року по 22.02.2016 по рахункам ТОВ «ТБК «Алків» №26056013044514 (українська гривня), №26001013044514 (українська гривня), №26002001044514 (українська гривня), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

оригінал юридичної справи ТОВ «Вітамінфрут» (код ЄДРПОУ 40245648), ТОВ «Діадора Компані» (код ЄДРПОУ 40230867), ТОВ «Роял Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40243661), ТОВ «ТБК «Алків» (код ЄДРПОУ 40240990), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Войтюк Д.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк