Ухвала суду № 56432991, 04.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8751/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

26.02.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрін І.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Стандарт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089); оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) для відкриття рахунків; оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478) №26003001003290 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073) №26001001003292 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) №26003001003289 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ «КБ «Стандарт» (МФО 380690) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); оригіналів договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; оригіналів кредитних справ на отримання ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) кредитів в ПАТ «КБ «Стандарт»; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

З метою дослідження фактів фінансування вищевказаної злочинної діяльності за рахунок коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», в ході розслідування орган досудового розслідування 21.10.2015 звертався до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за дозволом про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «КБ «Стандарт», які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Новігатор Н» № 26002024328001 та № 26002001003291, відкритих у вказаних банківських установах. 02.11.2015 ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва такі дозволи було надано та 18.11.2015 і 24.11.2015 було здійснено доступи до зазначеної інформації.

24.03.2014 ТОВ «Новігатор Н» укладено з ПАТ «КБ «Південкомбанк» кредитну угоду №199К-21Ю, згідно якого на розрахунковий рахунок товариства №26002024328001 надійшли кредитні кошти в сумі 163 000 000 гривень. Того ж дня, зазначені кошти ТОВ «Новігатор Н» було перераховано на розрахунковий рахунок №26000028735001 ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк», в сумі 55 487 000 гривень по договорах купівлі-продажу цінних паперів №Б0301/02 від 03.01.2012 та №БВ1312/07 від 13.12.2012, на розрахунковий рахунок №26006028740001 ТОВ «Праймері Техноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690), відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк», в сумі 35 000 000 гривень по договорах купівлі-продажу цінних паперів №БВ2803/02 від 28.03.2012, №БВ0503/02 від 05.03.2012 та договору відступлення права вимоги №170314/1_1690 від 17.03.2014 та на розрахунковий рахунок №26009028855001 ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк», в сумі 72 513 000 гривень по договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-2/120815/1-1 від 15.08.2012. У подальшому, в період з березня по травень 2014 року, ТОВ «Новігатор Н» відшкодувало ПАТ «КБ «Південкомбанк» тільки 4 387 416,60 гривень кредитних коштів, а решта залишилось невідшкодованими, а банк визнаний неплатоспроможним.

Таким чином, з руху коштів по рахунках ТОВ «Новігатор Н» вбачається, що фінансові операції здійснювались вказаними вище суб'єктами господарювання на суми, що складають сотні мільйонів гривень, та були пов'язані з переказами грошових коштів в якості передплат за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), здійсненням операцій з векселями, а також з переказами коштів на рахунки юридичних осіб з невизначеними реквізитами, що не співпадають з реквізитами отримувачів коштів, зазначеними в банківських виписках.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення зазначених товариств для фінансування протиправної діяльності, обставин отримання та використання належних їм грошових коштів, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_4, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478) №26003001003290, ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073) №26001001003292, ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) №26003001003289 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ «КБ «Стандарт» (МФО 380690), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів зазначених товариств і провести їх вилучення у приміщенні ПАТ «КБ «Стандарт».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Стандарт» - ОСОБА_5 в судовому засіданні проти надання тимчасового доступу до копій документів не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ «КБ «Стандарт» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100100002561.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганілову О.А., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну І.В., та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження Довгошею О.А., Парейко В.І. та Міщенко В.В., тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Стандарт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: копій реєстраційних документів ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) та копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089); копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) для відкриття рахунків; копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478) №26003001003290 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073) №26001001003292 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) №26003001003289 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ «КБ «Стандарт» (МФО 380690) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); копій договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; копій кредитних справ на отримання ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089) кредитів в ПАТ «КБ «Стандарт»; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Альянс Консалт» (код ЄДРПОУ 35530478), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Авуар-Інвест» (код ЄДРПОУ 36471089).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8751/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.03.2016