Ухвала суду № 56432895, 11.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

11.03.2016 Справа № 756/3283/16-к

№ 756/3283/16-к

№ 1-кс/756/409/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., за участі секретаря Мельника А.О., слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенка Е.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенко Е.О., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Мінчук А.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050000308 від 14 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з посиланням на те, що встановлено факт перерахування грошових коштів службовими особами Центру медичної реабілітації та снаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) товариству з обмеженою відповідальністю "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) у розмірі 295000 гривень. Відповідно до рапорту оперативного працівника оплата проведена 18.12.2015 відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 "За капітальний ремонт лікувальної купелі". Із матеріалів встановлено, що будучи опитаним директор ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) ОСОБА_3 пояснила, що жодного відношення до вказаного товариства не має, жодних фінансово-господарських операцій не здійснювала.

В подальшому на територіюї Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гамарника, 60 здійснено виїзд до приміщення, в якому відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 здійснено капітальний ремонт лікувальної купелі. В подальшому встановлено, що будівельні роботи не завершено. Під час проведення огляду, на будівельному майданчику знаходився робітник, ОСОБА_4 Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_4 повідомив про те, що офіційно він не працевлаштований, роботи в даному приміщенні проводяться з листопада 2015 року, в тому числі за його участю. На роботу його влаштував ОСОБА_5 Саме ОСОБА_5 сплачує йому заробітну плату готівкою у розмірі 3500 гривень на місяць.

20.01.2016 допитано у якості свідка заступника головного бухгалтера Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) ОСОБА_7 та начальника групи логістики Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) ОСОБА_8 Вказані громадяни зазначили, що підписували акт щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в центрі від 16.12.2015, оскільки вважали, що будівельні роботи були завершені. Також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зазначили що не пригадують як називається суб'єкт господарської діяльності, який здійснював будівельні роботи, службових осіб ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) вони жодного разу не бачили. Також 20.01.2016 допитано у якості свідка заступника директора Центра медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_9, який повідомив про те, що підписував акт щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в центрі приблизно 12.01.2016 року, фактично не перевіряючи повноту виконаних робіт. ОСОБА_9 зазначив, що роботи по улаштуванню лікувальної купелі розпочались приблизно у вересні 2015 року, службових осіб та представників ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) він жодного разу не бачив.

21.01.2016 року Київською міською прокуратурою № 5 на адресу Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) надано запит (вих. № 37-45-16) щодо надання належним чином завірених копій договору на виконання робіт капітального ремонту № 250 від 14.12.2015, акту виконаних робіт за договором від 16.12.2015 та платіжного доручення Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) про перерахування ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) коштів на суму 295000 гривень. 22.01.2016 службовими особами надано належним чином завірені копії вищевказаних документів.

25.01.2016 допитано у якості свідка начальника фінансово-економічної служби - головного бухгалтера Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) ОСОБА_10, яка повідомила про те, що 17.12.2015 сформувала платіжне доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ "Буд-сервіс груп" на підставі договору, локального кошторису, договірної ціни, акту виконаних робіт та акту приймання робіт відповідно до наказу директора Центру. Також ОСОБА_10 зазначила, що посадових осіб та представників ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) жодного разу не бачила. 25.01.2016 на адресу т.в.о. начальника Київського квартирно-експлуатаційного управління направлено лист (вих. № 736/125/51-2016) щодо виділення вповноваженого працівника Київського КЕУ для встановлення повноти виконаних будівельних робіт по улаштуванню лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190), а також встановлення суми завданими неправомірними діями збитків.

26.01.2016 проведено спільний виїзд з працівником Київського КЕУ до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) з метою проведення контрольних замірів та проведення огляду приміщення. Під час огляду встановлено, що будівельні роботи з улаштування лікувальної купелі практично завершено. 28.01.2016 районним інженером Київського КЕУ ОСОБА_11 за результатами завершення перевірки фактично виконаних робіт по капітальному ремонту влаштування лікувальної ванни-купелі складено акт. За результатом перевірки інженером виявлено завищення списання матеріалу на виконані роботи, що відображено в актах № 1 за січень 2016 та № 2 за грудень 2015 на загальну суму 2483,64 грн. Даний акт підписано начальником групи логістики ОСОБА_8

27.01.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_5, який повідомив, що дійсно виконував певні роботи з улаштування лікувальної купелі, але до ТОВ "Буд-сервіс груп" не має жодного відношення. ОСОБА_5 зазначив, що також будівельні роботи з капітального ремонту лікувальної купелі здійснював й ОСОБА_12

01.02.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_12, який повідомив, що здійснював будівельні роботи з улаштування лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190), разом з трьома робітниками, які так як і він офіційно не працевлаштовані. Заробітну плату вони повинні були отримати в готівці, але так і не отримали. Службових осіб та представників ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) ОСОБА_12 жодного разу не бачив.

На виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №5 (вих. № 37-45-16 від 29.01.2015 року) співробітниками ОУ ДПІ в Оболонському р-ні ГУ ДФС у м. Києві 01.02.2016 проведено огляд реєстраційних даних ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934), відомостей податкової звітності зазначеного суб'єкта господарської діяльності, які містяться в АІС ДФС України "Податковий блок" та Єдиному реєстрі податкових накладних. За результатами огляду встановлено, що протягом жовтня-грудня 2015 року ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) не придбавало жодних ТМЦ, пов'язаних із будівництвом, будівельними матеріалами. В ході аналізу податкової звітності, що міститься в АІС ДФС України "Податковий блок" ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) протягом 2015 року податкові звіти за формою 1-ДФ не подавало. Також встановлено, що ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) зареєстровано на території Оболонського району міста Києва, а саме за адресою: вул. Тимошенка, 9 та має два відкритих розрахункових рахунка: р/р № 26003226340001 від 22.09.2015 (ПАТ «КБ «Євробанк»); 37517000254998 від 01.10.2015 (Казначейство України).

04.02.2016 допитано у якості свідка директора ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) ОСОБА_3, яка повідомила про те, що до даного товариства не має жодного відношення. ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) вона не реєструвала, себе на посаду директора не призначала, статутний капітал не формувала, розрахункові рахунки в банках не відкривала, фінансово-господарською діяльністю не займалась, бухгалтерію товариства не вела, жодних документів, що відносяться до ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934) не підписувала. ОСОБА_3 зазначила, що зі службовими особами та представниками Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) вона не знайома, жодних фінансово-господарських відносин з центром не мала, документи не підписувала.

З метою документального підтвердження розтрати бюджетних коштів та внесення службовими особами Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до договору № 250 "На виконання робіт будівельного ремонту" від 14.12.2015, акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015, акту № 1 "На приховані роботи", дефектного акту від 26.11.2015, договірної ціни на капітальний ремонт лікувальної купелі що здійснюється в 2015 році, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1), акту щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в Центрі від 16.12.2015, платіжного доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ "Буд-сервіс, сформованого 17.12.2015 та інших документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між Центром медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190) та ТОВ "Буд-сервіс груп" (код ЄДРПОУ 39971934), матеріали провадження № 1201610005000308 листом №37-45-16 від 16.02.2016 були направлені до Державної фінансової інспекції в м. Києві для проведення документальної перевірки ЦМР та СЛ «Пуща-Водиця». В свою чергу на адресу Київської місцевої прокуратури №5 надійшло клопотання від старшого державного фінансового інспектора ДФІ у м. Києві І.Ю.Набока з приводу необхідності надання до ДФІ в м. Києві додаткових документів, а саме: кошторис на 2015 рік по загальному та спеціальному фондах, лімітні довідки, розрахунки потреби по КЕКВ 3000, статут Центру, Контракт з директором Центру або його посадові обов'язки, посадові обов'язки начальника групи логістики ОСОБА_8, заступника директора центру з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_9, заступника головного бухгалтера ОСОБА_7,сестри-господарки ОСОБА_6, дозвільні документи (накази, розпорядження), якими начальнику продовольчої та речової служби ОСОБА_13, завідуючій медичного відділення ОСОБА_14, сестрі-господарці медичного віділення ОСОБА_15 та сестрі-господарці реабілітаційного відділення ОСОБА_16 надано право підписувати акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 №15 (ф.-КБ-2в) та посадові обов'язки зазначених осіб, Журнал реєстрації договорів за 2015 рік, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2015, запити Центру щодо вартості капітального ремонту лікувальної купелі та відповіді на запити, документи щодо надходження до Центру апарату «Альциона-1» (договір, накладні, акти приймання-передачі, довіреності), акти загального огляду приміщень, передбачені наказом Міністерства оборони України від 19.08.2011 №520 за 2013-2015 роки при наявності, договори, укладені з ТОВ «БК Саян» на проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру та первинні документи до них.

На виконання вказаного клопотання, та враховуючи, що спеціалістам виділено термін до 16.03.2016 на проведення перевірки слідчим було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій вказаних документів до Центру, про що свідчить відмітка про отримання № 62 від. 26.02.2016, проте на момент подання вказаного клопотання відповіді від Центру на адресу СВ Оболонського УП ГУ НП в Києві не надходило.

У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказані документи по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів та необхідні для проведення документальної перевірки ЦМР та СЛ «Пуща-Водиця» співробітниками ДФІ в м. Києві, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник Центра медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця", а також прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Мінчук А.Л. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14 січня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця".

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Мінчук А.Л. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенку Е.О. право тимчасового доступу у формі вилучення до до оригіналів фінансово-господарських документів Центра медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190), які зберігаються в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" (код ЄДРПОУ 07770190), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гамарника, 60, а саме до оригіналів кошторису на 2015 рік по загальному та спеціальному фондах, лімітні довідки, розрахунки потреби по КЕКВ 3000, статут Центру, Контракт з директором Центру або його посадові обов'язки, посадові обов'язки начальника групи логістики ОСОБА_8, заступника директора центру з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_9, заступника головного бухгалтера ОСОБА_7,сестри-господарки ОСОБА_6, дозвільні документи (накази, розпорядження), якими начальнику продовольчої та речової служби ОСОБА_13, завідуючій медичного відділення ОСОБА_14, сестрі-господарці медичного відділення ОСОБА_15 та сестрі-господарці реабілітаційного відділення ОСОБА_16 надано право підписувати акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 №15 (ф.-КБ-2в) та посадові обов'язки зазначених осіб, Журнал реєстрації договорів за 2015 рік, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2015, запити Центру щодо вартості капітального ремонту лікувальної купелі та відповіді на запити, документи щодо надходження до Центру апарату «Альциона-1» (договір, накладні, акти приймання-передачі, довіреності), акти загального огляду приміщень, передбачені наказом Міністерства оборони України від 19.08.2011 №520 за 2013-2015 роки при наявності, договори, укладені з ТОВ «БК Саян» на проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру та первинні документи до них.

Посадовим особам Центра медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща Водиця" надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенку Е.О. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Ю.П. Бевзенко