Постанова № 56430983, 21.10.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.10.2011 Справа № 4-1939/11

Справа № 4- 1939/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2011 року м. Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Хвостенко О.П. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

21 жовтня 2011 року ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Хвостенко О.П., звернувся в суд з поданням погодженим прокурором Полтавської області, щодо 18.10.2011 року слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 113315111 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

З матеріалів подання вбачається ,що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що з грудня 2009 року невстановлені особи, створивши суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «Формула - 2012» (код ЄДРПОУ 36844340) та зареєструвавши дане ТОВ в місті Києві на ім'я ОСОБА_2, не збиралися вести його статутну діяльність, а використовували його для прикриття незаконної діяльності та після надходження коштів на розрахункові рахунки вказаного товариства, незаконно отримали їх шляхом зняття готівки під виглядом закупівлі товару на загальну суму понад 300000 гривень через каси Кременчуцького відділення ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в продовж з 2008 року по теперішній час діє група осіб в складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які в зазначений період організували діяльність, пов'язану з привласненням бюджетних коштів та подальшою їх легалізацією.

У складі зазначеної групи ОСОБА_3 відповідає за легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. З цією метою останнім був організований конвертаційний центр, в діяльності якого використовуються зареєстровані ним в державних органах наступні підприємства: ТОВ «Байкара» (код 37154069) та ПП «Агроіндустрія Да» (код 36179480), директором та засновником яких є особистоОСОБА_3, а також ТОВ «Сігма Люкс» (код 37411020, директор ОСОБА_6).

ОСОБА_3, використовуючи систему віддаленого доступу для управління банківськими рахунками «Клієнт-банк», здійснює перерахування безготівкових коштів з розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності, з яких в подальшому отримує готівкові кошти за підробленими грошовими чеками, після чого, його син ОСОБА_3 передає отримані готівкові кошти та первинні бухгалтерські документи представникам суб'єктів господарювання.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по даній кримінальній справі також встановлено, що в орендованому ОСОБА_3, офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно договору міни від 26 березня 2010 року, можуть знаходитись комп'ютерна техніка, печатки, факсиміле, грошові чеки, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, які містять завідомо неправдиві дані та мають значення для встановлення істини та можуть свідчити про проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до роз'яснень п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 28.03.2008 р. поняття «житло», що використовується у статтях 177, 178 КПК України охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. Як «інше володіння» слід розуміти такі об'єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що є достатньо підстав вважати, що в орендованому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8, можуть знаходитись комп'ютерна техніка, печатки, факсиміле, грошові чеки, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, які містять завідомо неправдиві дані та мають значення для встановлення істини в кримінальній справі

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке на праві власності належить ОСОБА_7, 1953 року народження та ОСОБА_8, 1953 року народження та орендується ОСОБА_3.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко