Постанова № 56430980, 21.10.2011, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.10.2011 Справа № 4-1944/11

Справа № 4- 1944/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2011 року м. Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

21 жовтня 2011 року ст. слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з поданням погодженим прокурором Полтавської області, щодо надання дозволу на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, номер кузову WAUZZZ4BZYN128980, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З матеріалів подання вбачається, що18 жовтня 2011 року слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа №113315111 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що 03 грудня 2009 року невстановлені особи, створивши субєкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Формула- 2012» (код ЄДРПОУ 36844340) та зареєструвавши дане ТОВ в місті Києві на імя ОСОБА_3, не збиралися вести його статутну діяльність, а використовували його для прикриття незаконної діяльності та після надходження коштів на розрахункові рахунки вказаного товариства, незаконно отримали їх шляхом зняття готівки під виглядом закупівлі товару на загальну суму понад 300 000 гривень через каси Кременчуцького відділення ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по зазначеній кримінальній справі встановлено, що в продовж з 2008 року по теперішній час діє група осіб в складі: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які в зазначений період організували діяльність, повязану з привласненням бюджетних коштів та подальшою їх легалізацією.

У складі зазначеної групи ОСОБА_2 відповідає за легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. З цією метою останнім був організований конвертаційний центр, в діяльності якого використовуються зареєстровані ним в державних органах наступні підприємства: ТОВ «Байкара» (код 37154069) та ПП «Агроіндустрія Да» (код 36179480), директором та засновником яких є особистоОСОБА_2, а також ТОВ «Сігма Люкс» (код 37411020, директор ОСОБА_6).

ОСОБА_2, використовуючи систему віддаленого доступу для управління банківськими рахунками «Клієнт-банк», здійснює перерахування безготівкових коштів з розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності, з яких в подальшому отримує готівкові кошти за підробленими грошовими чеками, після чого, його син ОСОБА_2 передає отримані готівкові кошти та первинні бухгалтерські документи представникам субєктів господарювання.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_2 використовує зареєстрований за ним автомобіль НОМЕР_2 та автомобіль НОМЕР_3, який на праві власності належить його сину ОСОБА_6.

Проведений комплекс оперативно розшукових заходів підтверджує факт діяльності злочинної групи, члени якої займаються привласненням бюджетних коштів та подальшою їх легалізацією.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по даній кримінальній справі також встановлено, що в автомобілі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: «Audi А6» д.н.з. НОМЕР_4, номер кузову WAUZZZ4BZYN128980, можуть знаходитись компютерна техніка, печатки, факсиміле, грошові чеки, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, які містять завідомо неправдиві дані та мають значення для встановлення істини та можуть свідчити про проведення фінансових операцій, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до розяснень п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 28.03.2008 р. поняття «житло», що використовується у статтях 177, 178 КПК України охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. Як «інше володіння» слід розуміти такі обєкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що є достатньо підстав вважати, що в автомобілі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: «Audi А6» д.н.з. НОМЕР_4, номер кузову WAUZZZ4BZYN128980, можуть знаходитись компютерна техніка, печатки, факсиміле, грошові чеки, товарно-транспортні накладні та інші фінансово-господарські документи, які містять завідомо неправдиві дані та мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, номер кузову WAUZZZ4BZYN128980, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко