Ухвала суду № 56419376, 14.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1922/16-к

Провадження №1-кс/751/390/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000063 від 28.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Аймаган» (ЄДРПОУ 39619910) - № 260073099380; ТОВ «Дасс-Системс» (ЄДРПОУ 39447829) - № 2600630993901 і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків, які становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Аймаган», ТОВ «Дасс-Системс» і знаходяться в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 2600730993801 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 2600730993801, які відкрито для ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 2600730993801 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 2600630993901 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 2600630993901, які відкрито для ТОВ «Дасс-Системс», ЄДРПОУ 39619910, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 2600630993901 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко