Постанова № 56415737, 19.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.02.2016

Справа № 522/1660/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/2879/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Гладкого А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016160500000814 від 28.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 27 листопада 2015 р. по 29 листопада 2015 р. ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38899248) здійснило поставку зернової культури - кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію ТОВ «БОРІВАЖ» (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), ТОВ «ВІЛЛАР 2014» (ЄДРПОУ 39302440), ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39951499) не законно заволоділа товаром ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 грн.

Після отримання товарно-транспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», а ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014» відповідно. Крім того, ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням Gavilon Grain LLC).

Представники ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» для надання відомостей щодо отримання товару, заключили фіктивний договір з ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ», так як реальним власником товару є ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі - продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтверджуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014», по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарно-транспортних накладних, завіреними печатками ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.

ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» проводить розрахунки за поставки товару у готівковій формі з використанням іноземної валюти в особливо великих розмірах, що дало можливість їх менеджеру отримати готівкові кошти для розрахунку за товар який належить ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД». ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» надалі за допомогою «обслуговуючих» конвертаційних центрів отримує «прихід» товару та документи для отримання сертифікатів про походження товарів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) які перебувають у володінні в Акціонерному банку "Південний", МФО 328209, (місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1), а саме юридична справа ТОВ «ЗЕРНОСТАНС», документи, банківські виписки, має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ «Південий».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ «Південий», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЗЕРНОТРАНС», анкет клієнта банку ТОВ «ЗЕРНОТРАНС», по їх банківським рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС»; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками АБ "Південний"; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС», документи щодо придбання та видачі АБ "Південний", чекових книжок по його банківським рахункам, векселів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС», а саме №26005010005350, валюта рахунку: долар США; №26005010005350, валюта рахунку: ЄВРО; №26005010005350, валюта рахунку: українська гривня; №26005010005350, валюта рахунку: польський золотий; №26049010005350, валюта рахунку: українська гривня, та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АБ "Південний", з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу), юридична справа ТОВ «ЗЕРНОТРАНС»; договори, укладені ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків; та інші документі, які знаходяться в АБ "Південний" (МФО 328209), за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АБ «Південний», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкому Андрію Олександровичу, або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) відображених на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), співробітниками Акціонерного банку "Південний", МФО 328209, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по 19.02.2016 р.;

- документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по 19.02.2016р.;

- документів щодо придбання ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) та видачі Акціонерним банком "Південний", МФО 328209, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по 19.02.2016 р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), а саме

№26005010005350, валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№26005010005350, валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№26005010005350, валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№26005010005350, валюта рахунку: польський золотий, дата відкриття: 09.10.2015 року;

№26049010005350, валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 09.10.2015 року,

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в Акціонерному банку "Південний", МФО 328209, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016р.;

- юридичної справи ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570);

- договорів, укладених ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Акціонерним банком "Південний", МФО 328209 на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Акціонерним банком "Південний", МФО 328209, стосовно фінансових операцій ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

- заявок посадових осіб ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку;

- заявок посадових осіб ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: