Ухвала суду № 56410673, 12.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4008/16-к

Провадження № 1-кс/234/1467/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора- Неминущого О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радник юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000034 від 10.06.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Неминущий О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000034 від 10.06.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ТОВ «КОМПАНІЯ «СПАЙК» (код ЄДРПОУ 37609209). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступними рахунками, відкритими у банківській установі:

-№26001312223801 (валюта - українська гривня), відкритий в АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

-№26000312223802 (валюта - долар США), відкритий в АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму

З огляду на те, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32015050290000034 від 10.06.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радник юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000034 від 10.06.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб вказаної банківської установи документів щодо руху коштів по банківським рахункам №26001312223801 (валюта - українська гривня), відкритий в АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), №26000312223802 (валюта - долар США), відкритий в АБ «Південний», МФО 328209 (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), за період часу з 01.01.2015 року по 01.12.2015 року.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова