Ухвала суду № 56406278, 02.03.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1854/16-к

1-кс/405/441/16

УХВАЛА

02 березня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянуши у кримінальному провадженні №32015120010000067, за участю слідчого Кравченко К.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015120010000067 від 06.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України щодо службових осіб ТОВ «Енергобудпроект-2» (код ЕДРПОУ 34724556, м. Кіровоград, пров. Озерний, буд. 18).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Енергобудпроект-2» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій проведених з суб'єктами підприємництва, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Велтрейд М» (код 39104135), ТОВ «Компвтормет» (код 37088426), ТОВ «Імексбуд» (код 38113699), ТОВ «Созидатель» (код 13767996), ТОВ «Карбон-С» (код 34611531), ПП «НІАС Енерго» (код 38019484), ТОВ «БК Білдінг Строй» (код 38866337), ТОВ «Трейдком» (код 37373719), ТОВ «Ерідіан 2 Плюс» (код 38450157) та включення до складу витрат операцій з цінними паперами, які не пов'язані з господарською діяльністю підприємства умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1554609 грн. та податку на додану вартість в сумі 1225252 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2779862 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано інженера з комплектації та устаткування ТОВ «Енергобудпроект-2» ОСОБА_1, яка дала покази стосовно того що під час формування замовлення на матеріали вона спілкувалася лише з менеджерами. ТОВ «Гатіора» на ім'я ОСОБА_10 та зазначила її контактний номер телефону НОМЕР_1 та менеджером на ім'я ОСОБА_11, яка представляла підприємства ТОВ «Велтрейд-М», ТОВ «Вторметалінвест», ТОВ "Вектор Трейд 2000", ТОВ „Альта Центр Сервіс" з якою спілкувалася остання по номеру НОМЕР_2.

На даний час виникла необхідність у встановленні фактичного місцезнаходження менеджера ТОВ «Гатіора» ОСОБА_10 її місця перебування та роботи в період з 01.01.2013 по теперішній час, що можливо встановити виключно у випадку отримання інформації шляхом тимчасового доступу до речей і документів, а саме трафіків телефонних з'єднань по номеру телефону який вона використовувала у своїй протиправній діяльності із зазначенням адрес розміщення базових станцій.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мельніченку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Ніколенку Артуру Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рябову Роману Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській Колосу Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд.51, з можливістю вилучення такої інформації в Кіровоградському відділенні Одеської філії Компанії Київстар, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. В.Перспективна, буд. 24/35, з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з'єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з'єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номером мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить менеджеру ТОВ «Гатіора» ОСОБА_10.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба