Ухвала суду № 56404144, 02.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3157/16-к

провадження № 1кс/201/1925/2016

УХВАЛА

02 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А. про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000101 від 10.11.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ «КБ "АКСІОМА» ( код ЄДРПОУ 33972230), діючи умисно у період 2013-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою штучного збільшення статутного фонду Банку, необхідного для продовження діяльності банківської установи, скоїли привласнення, заволодіння та розтрату ввірених їм грошових коштів, чим завдали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збитків в особливо великих розмірах.

Так, документально оформлено, що ПАТ «КБ «Аксіома» надано кредит підконтрольним підприємствам ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861). В подальшому, вказані позичальники через ряд підконтрольних посередників (ТОВ ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601) тощо) нібито перерахували вказані кошти на рахунки власників (засновників) ПАТ КБ «Аксіома».

Фактично метою видачі (оформлення) кредитів на адресу ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861) було збільшення статутного фонду ПАТ КБ «Аксіома» за рахунок коштів самої банківської установи, а не за рахунок власних коштів, що є порушенням вимог НБУ, що створило істотні загрози виконанню зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ПАТ «КБ «Аксіома», здійснив операції з видачі готівкових грошових коштів, з порушенням законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, з цільовим призначенням - фінансова допомога фізичній особі.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Комерційний банк "Аксіома" ( код ЄДРПОУ 33972230), до документів фізичних осіб: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_5;ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_4р.н.ІПН НОМЕР_6;ОСОБА_20,ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8;ОСОБА_22,ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_9,ІНФОРМАЦІЯ_8,ІПН НОМЕР_9;ОСОБА_30,ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_10;ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10,ІПН НОМЕР_11;ОСОБА_11,ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12;ОСОБА_26,ІНФОРМАЦІЯ_12,ІПН НОМЕР_13;ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_14;ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_15;ОСОБА_28,ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_4;, таких як - обліково-реєстраційної юридичної справи, за період з моменту відкриття рахунків , їх кредитні справи, карток із зразками підписів, офіційного листування; ксерокопій їх паспортів, заяви про відкриття та закриття рахунків вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним громадянам, на видачу готівки (квитанції та чеки про отримання готівки); - інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20;НОМЕР_21; НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_24;НОМЕР_25;№ НОМЕР_26; № НОМЕР_27 НОМЕР_28; НОМЕР_29 за період часу з 10.10.2013 року по 09.10.2014 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).- заяви, квитанції та чеки що підтверджують отримання грошових коштів за період 10.10.2013 року по 09.10.2014 в ПАТ «КБ «АКСІОМА» , та копії їх паспортів, фізичними особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2;ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_5;ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_4р.н.ІПН НОМЕР_6;ОСОБА_20,ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8;ОСОБА_22,ІНФОРМАЦІЯ_7,ІПННОМЕР_3;ОСОБА_17,ІНФОРМАЦІЯ_8,ІПН НОМЕР_9;ОСОБА_23,ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_10;ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10,ІПН НОМЕР_11;ОСОБА_11,ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12;ОСОБА_26,ІНФОРМАЦІЯ_12,ІПН НОМЕР_13;ОСОБА_31,ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_14;ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_15;ОСОБА_28,ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_4;

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32015040000000101, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Комерційний банк "Аксіома" ( код ЄДРПОУ 33972230), до документів фізичних осіб:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1;

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_5;

- ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_4р.н.ІПН НОМЕР_6;

- ОСОБА_20,ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8;

- ОСОБА_22,ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_3;

- ОСОБА_9,ІНФОРМАЦІЯ_8,ІПН НОМЕР_9;

- ОСОБА_23,ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_10;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10,ІПН НОМЕР_11;

- ОСОБА_25,ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12,ІПН НОМЕР_13;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_14;

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_15;

- ОСОБА_28,ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_4;, таких як

- обліково-реєстраційної юридичної справи, за період з моменту відкриття рахунків , їх

кредитні справи, карток із зразками підписів, офіційного листування; ксерокопій їх паспортів, заяви про відкриття та закриття рахунків вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним громадянам, на видачу готівки (квитанції та чеки про отримання готівки);

- інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20;НОМЕР_21; НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_24;НОМЕР_25;№ НОМЕР_26; № НОМЕР_27 НОМЕР_28; НОМЕР_29 за період часу з 10.10.2013 року по 09.10.2014 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- заяви, квитанції та чеки що підтверджують отримання грошових коштів за період 10.10.2013 року по 09.10.2014 в ПАТ «КБ «АКСІОМА» , та копії їх паспортів, фізичними особами:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1;

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_5;

- ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_4р.н.ІПН НОМЕР_6;

- ОСОБА_20,ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_7;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8;

- ОСОБА_22,ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_3;

- ОСОБА_9,ІНФОРМАЦІЯ_8,ІПН НОМЕР_9;

- ОСОБА_23,ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_10;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10,ІПН НОМЕР_11;

- ОСОБА_25,ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12,ІПН НОМЕР_13;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_14;

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_15;

- ОСОБА_28,ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_4;

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000101.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк