Ухвала суду № 56404049, 20.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/679/16-к

провадження № 1кс/201/362/2016

УХВАЛА

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Деркач М.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопад А.М., про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000001047 від 25.12.2015 за правовою кваліфікацією правопорушення - ч. 2 ст. 367 КК України за наступним фактом: службові особи Томаківської районної державної адміністрації в Дніпропетровській області неналежним чином виконуючи свої службові обов'язки, не перевіривши факт виконання робіт за тендерною процедурою, у грудні 2015 року здійснили перерахування грошових коштів на користь ТОВ "Газгольдер Плюс" (код ЄДРПОУ 38309618) в розмірі 1489031,46 грн. за роботи щодо реконструкції котельні СШ № 1, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, смт Томаківка, вул. Ватутіна, буд. 7, які фактично не виконано, внаслідок чого державі спричинено збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено огляд котельної середньої школи № 1 розташованої за адресою: Дніпропетровська область, смт Томаківка, вул. Ватутіна, буд. 7, під час якого встановлено відсутність проведення будь-яких робіт з реконструкції котельної станом на 25.12.2015 року.

Замовником виконання робіт з реконструкції середньої школи № 1 по вул. Ватутіна з котельною в смт Томаківка Дніпропетровської області є відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації.

Виконавцем робіт за процедурою тендерних торгів визначено ТОВ "Газгольдер Плюс" (код ЄДРПОУ 38309618), зареєстроване: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 108, кв. 13, яке використовує банківський рахунок: 1) МФО 305482, АТ «Ощадбанк», № рахунку: 26009300452957, відкритий 20.01.2015 в українській гривні.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів відділом освіти Томаківської районної державної адміністрації за виконання робіт з реконструкції середньої школи № 1 по вул. Ватутіна з котельною в смт Томаківка Дніпропетровської області, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Газгольдер Плюс" (код ЄДРПОУ 38309618) за період з 01.11.2015 і до теперішнього часу.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № 26009300452957 - ТОВ "Газгольдер Плюс" (код ЄДРПОУ 38309618), за період часу з 01.11.2015 і до теперішнього часу, яка знаходиться в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк»: 49000,м. Дніпропетровськ вул. Гагаріна, 115, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку № 26009300452957 за період з 01.11.2015 і до моменту оголошення ухвали слідчого судді за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції; суми фінансово - господарської операції; призначення платежу; організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040000001047, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Деркач М.А., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № 26009300452957 - ТОВ "Газгольдер Плюс" (код ЄДРПОУ 38309618), за період часу з 01.11.2015 і до теперішнього часу, яка знаходиться в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк»: 49000,м. Дніпропетровськ вул. Гагаріна, 115, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку № 26009300452957 за період з 01.11.2015 і до моменту оголошення ухвали слідчого судді за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції; суми фінансово - господарської операції; призначення платежу; організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000001047.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко